业务额度 - 2025年度套期保值业务预计动用保证金和权利金不超4.856亿元，商品类不超4.496亿元，外汇类不超0.36亿元[7] 业务审批 - 2025年7月27日审计委审核通过，28日董事会审议通过，待第三次临时股东会审议[8] 业务内容 - 交易品种为棉花、白糖等原料及外汇汇率，工具含期货、期权等，场所为郑商所等[6] 业务风险 - 存在期现价格背离、流动性、技术操作、政策调整、无法履约等风险[10][11][12] 业务应对 - 通过制度、架构、规模控制等措施控制风险[12] 业务确认 - 依据会计准则处理，以年度审计机构审计确认为准[15] 业务决策 - 同意期货办为操作主体，子公司天沣物产、银通棉业开展业务，通过2025年度业务计划[17]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月13日10点30分在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 网络投票8月13日进行，交易系统和互联网投票时间有别[3] - 本次股东会审议3项议案，详见7月29日相关报刊及网站[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年8月6日[9] - 异地股东登记8月12日19:00前收传真或信件为准[11] - 符合条件股东8月11 - 12日到公司证券投资部登记[11] 其他 - 公司联系地址、电话、传真、邮编[12] - 会期半天，股东食宿、交通费自理[12]

担保业务 - 公司预计为子公司提供不超23.7亿元连带责任担保[3][4] - 子公司担保期限1 - 3年或按银行协议执行，可循环使用[4] - 公司可在担保总额度内调剂使用，高负债率子公司有规定[4] 套期保值业务 - 2025年度开展套期保值业务预计动用额度不超4.856亿元[5][6] - 套期保值业务有效期不超12个月，可在额度内滚动使用[6] 议案表决 - 《关于2025年预计为子公司提供担保的议案》等三议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3][5][6][7] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决通过[7] 项目决策 - 公司拟终止轮台县建设项目[6]

项目终止决定 - 公司拟终止轮台县番茄制品建设项目 因土地流转面积无法支持项目运营需求 [1] - 终止决定旨在维护上市公司和广大投资者利益 [1] - 八届二次董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [1] 后续安排 - 终止事项尚需经公司2025年第三次临时股东会审议通过 [1] - 授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜 [1] 项目背景 - 项目自筹划以来历时较长 [1] - 原计划在轮台县建设番茄制品项目 [1]

担保事项 - 公司预计为子公司提供不超23.7亿元连带责任担保[15] - 子公司担保期限为主合同债务履行期届满次日起1 - 3年或按银行担保协议执行[16] - 资产负债率70%以上子公司调剂担保额度仅能从同情况子公司处获得[16] 套期保值业务 - 2025年度公司及子公司套期保值业务预计动用资金不超4.856亿元[22] - 商品类衍生业务预计动用资金不超4.496亿元[22] - 外汇类衍生业务预计动用资金不超0.36亿元[22] - 套期保值业务有效期自股东会通过起不超12个月，可滚动使用[22] 项目终止 - 公司拟终止轮台县番茄制品建设项目[26] - 提请股东会授权董事会，董事会授权经理层办理终止事宜[26] 会议相关 - 本次股东会审议3项议案[11] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[10] - 现场会议选举1名律师、2名股东代表计票、监票[10]

担保情况概述 - 公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司提供8,700万元担保，实际担保余额达12,300万元（含本次），其中8,400万元有反担保支持[1] - 公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供4,300万元担保，实际担保余额达28,100万元（含本次），本次无反担保[1] - 担保总额占公司2024年末经审计净资产的95.54%，当前对外担保余额11.40亿元，占净资产31.75%[6] 被担保方财务数据 - 银通棉业2025年3月末总资产11.19亿元，负债9.76亿元，资产负债率87.2%，一季度净利润61.41万元（2024年全年亏损1,729.88万元）[2] - 巴州冠农棉业2025年3月末总资产4.87亿元，负债3.76亿元，资产负债率77.1%，一季度净利润52.33万元（2024年全年亏损1,544.78万元）[3] 担保协议条款 - 银通棉业8,400万元担保由公司承担60%连带责任（5,600万元），华夏汇通承担40%连带责任，冠农集团按8.74%股权比例提供1,223.6万元反担保[3] - 巴州冠农棉业4,000万元担保采用全额连带责任保证，保证期间为主债务到期后三年，无反担保安排[4] 决策程序与必要性 - 担保事项已通过2024年第二次临时股东大会批准，在11.9亿元总额度内执行，无需重新审议[2] - 担保主要用于支持子公司日常经营需求，公司对被担保方具有绝对控制权，风险可控[5]

担保金额及余额 - 为银通棉业本次担保8700万元，实际担保余额12300万元（含本次）[2] - 为巴州冠农棉业本次担保4300万元，实际担保余额28100万元（含本次）[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额396164.47万元[3] - 《保证合同》（BZV725063000007391）担保金额1000万元，本次担保300万元[14] - 《保证合同》（BZV725063000007390）担保金额1500万元，本次担保300万元[15] - 《保证合同》（66100120250000858）担保金额4000万元[15] - 截止公告日公司对外担保余额11.40亿元[19] 担保比例及方式 - 公司为银通棉业在库尔勒农商行授信业务提供60%即8400万元连带责任保证担保[4] - 巴州冠农棉业为银通棉业在富民村镇银行授信业务提供300万元连带责任担保，无反担保[4] - 银通棉业为巴州冠农棉业在富民村镇银行授信业务提供300万元连带责任担保，无反担保[5] - 银通棉业为巴州冠农棉业在农业银行铁门关分行授信业务提供4000万元连带责任担保，无反担保[5] - 公司对债务份额的60%承担连带责任保证担保，华夏汇通对40%承担连带责任保证担保[14] 担保额度批准 - 2024年相关会议批准公司及控股子公司为相关企业提供不超过11.9亿元的连带责任担保[6] 被担保公司情况 - 银通棉业公司持股51.26%，2025年3月31日资产总额111899.31万元，负债总额97575.88万元[9] - 巴州冠农棉业由银通棉业全资持股，2025年3月31日资产总额48700.84万元，负债总额37566.37万元[11] - 被担保人资产负债率超过70%[18] 担保相关占比 - 截止公告日经股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额占2024年末经审计净资产的110.29%[19] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额占2024年末经审计净资产的95.54%[19] 担保用途及意义 - 本次担保将用于支持子（孙）公司日常经营需求[18] - 担保有利于子（孙）公司业务开展和公司整体经营目标实现[18]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.08元（含税）[2] - 以总股本776,993,583股为基数，派发现金红利62,159,486.64元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/18[2][4] - 利润分配方案于2025年4月23日经2024年年度股东会审议通过[2] 股东相关 - 3家股东现金红利由公司自行发放[5] - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[6] - QFII和“沪股通”股东按10%税率代扣，税后每股派0.072元[6][7]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.08元（含税），以总股本776,993,583股为基数，共计派发现金红利62,159,486.64元 [1][2] - 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月18日 [1][3] - 差异化分红送转不适用 [1] 股东分红实施 - 新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司、新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税，实际派发0.08元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发0.072元/股 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后实际派发0.072元/股 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行缴纳企业所得税，实际派发税前0.08元/股 [5] 税务处理细节 - 个人股东持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免征个人所得税 [3] - QFII和沪股通投资者可自行申请税收协定待遇 [4][5] 分配方案审议 - 利润分配方案经2024年年度股东会于2025年4月23日审议通过 [1] 分红发放方式 - 除自行发放的股东外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.08元（含税）[2] - 以总股本776,993,583股为基数，派发现金红利62,159,486.64元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[2][4] - 方案于2025年4月23日的2024年年度股东会审议通过[2] 税负情况 - 不同持股时长自然人股东和基金税负不同[6] - QFII和“沪股通”股东税后每股派0.072元[6][7] - 其他法人及机构投资者税前每股派0.08元[7]