公司公告 - 冠农股份于12月29日发布公告 [2] - 公司2025年第六次临时股东会审议通过两项议案 [2] - 通过的议案包括《关于公司注册地址表述调整暨修订的议案》以及《关于制定的议案》 [2]

公司聘任会计师事务所从事除上述审计业务之外的其他审计业务的，按照公司其他 相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑其专业 胜任能力、执业质量、独立性、诚信状况以及审计费用等因素，确保选聘过程和结果的 合理性与科学性。 第四条 本制度适用于公司。 第二章 职责分工 新疆冠农股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第六次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所（外 部审计机构）相关行为，提高审计工作质量，确保财务信息的真实、准确、完整及年度 审计工作的连续性和稳定性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规和《新疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司年度财务会计报告、内部控制情况及中国证监会、上海证券交易所要 求 ...

公司基本信息 - 公司于2003年5月26日首次发行4000万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为776,993,583元[6] - 公司设立时发行股份总数为80,000,000股，面额股每股1元[12] - 公司已发行股份总数为776,993,583股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让，持股不超1000股可一次全转[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[40] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上须经股东会审议[41] - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计归母净资产（绝对值）5%以上为重大关联交易[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3，设职工董事1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[100] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由5名董事组成，独立董事至少3名[113][114] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[114] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 公司每年以现金形式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[129] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[134] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[125] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 本章程自2025年12月股东会审议通过之日起施行[163]

市场扩张和并购 - 2025年12月23日公司同意嘉兴高新开发区下属公司有偿收回浙江嘉兴地块资产并签约[2] 业绩总结 - 补偿补助项目总金额3763.73万元[2] - 已收第一期补偿款2258.24万元及奖励费60.85万元，合计2319.09万元[3] - 该事项对利润影响以资产移交及审计结果为准[4]

借款情况 - 2025年冠农集团累计提供4.05亿无息借款，公司已偿还[2][3] - 2025年12月29日董事会通过4.06亿无息借款议案[4] 关联交易 - 过去12个月与冠农集团及其子公司关联交易79.31万元[5] - 本次关联交易不构成重大资产重组[2][4] 决策相关 - 独立董事认为借款不损害公司及中小股东权益[4] - 公司经理层获授权办理借款事宜[4]

关于新疆冠农股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0649 号 致：新疆冠农股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 对 ...

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于12月29日在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人162人，持股358,539,341股，占比46.1444%[2] - 公司9位在任董事全部出席[2] 议案表决 - 注册地址表述调整议案A股同意票比例99.0985%[4] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案A股同意票比例99.0985%[4] - 5%以下股东对两议案同意票比例91.4060%[4] 其他 - 本次股东会见证律所是北京国枫律师事务所，律师为付立新、姜黎[5]

资金相关 - 同意控股股东提供4.06亿元无息借款，利率0%[3] 议案表决 - 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》7票同意[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》8票同意[4] 会议安排 - 会议通知2025年12月24日发出，29日召开[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开了第八届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比3.94% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为72亿元 [1]

融资买入概况 - 2023年12月25日，A股市场共有3755只个股获得融资资金买入 [1] - 当日有478只个股的融资买入金额超过1亿元 [1] 融资买入金额排名前列个股 - 中际旭创融资买入金额排名第一，获买入34.77亿元 [1] - 工业富联融资买入金额排名第二，获买入26.73亿元 [1] - 新易盛融资买入金额排名第三，获买入22.64亿元 [1] 融资买入额占成交额比重较高个股 - 当日有8只个股融资买入额占其总成交金额比重超过30% [1] - 冠农股份融资买入额占比最高，达到36.27% [1] - 南方泵业融资买入额占比排名第二，为35.39% [1] - 九州一轨融资买入额占比排名第三，为33.65% [1] 融资净买入金额排名前列个股 - 当日有51只个股获得融资净买入超过1亿元 [1] - 工业富联融资净买入金额排名第一，获净买入8.13亿元 [1] - 航天电子融资净买入金额排名第二，获净买入7.57亿元 [1] - 金风科技融资净买入金额排名第三，获净买入5.55亿元 [1]