新疆冠农股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 9 月） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《新疆冠农 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司立足 提升公司质量和可持续发展能力，依法依规运用各类方式提升公司投资 ...

新疆冠农股份有限公司 投资管理制度 2025 年 9 月修订 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 投资遵循的基本原则 | | 第三章 投资管理机构及投资项目负面清单 | | 第四章 投资审批权限 . | | 第五章 投资计划管理 . | | 第六章 投资的可行性论证 . | | 第七章 投资审批管理 . | | 第八章 参股投资管理 . | | 第九章 投资监控与管理 | | 第十章 投资项目中止、终止和处置 . | | 第十一章 投资项目后评价 . | | 第十二章 责任追究 | | 第十三章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为加强投资管理，规范投资行为，强化投资监督，控制投资风险，提高 投资收益，根据《新疆冠农股份有限公司章程》及有关法律法规和文件，结合实际 制定本制度。 第二条 本制度所称"公司"指新疆冠农股份有限公司，"投资主体"是指公司 及公司纳入合并报表范围内的各级子、分公司。所称"净资产"是指归属于母公司 所有者权益。 原则上，公司外的其他投资主体在进行投资决策前，需事先征求公司意见。 第三条 本制度所称投资是指公司及合并报表范围内的子公司在境内外从事的投 资行为，按投资 ...

制度修订 - 2025年9月修订《外部信息报送和使用管理制度》，经董事会审议通过[1] 制度细则 - 适用范围含公司及子公司等[2] - 证券投资部为统一管理部门[2] 保密要求 - 定期报告等期间涉密人员有保密义务[4] - 报送信息作内幕信息，提醒外部单位保密[5] 报送规定 - 拒绝无依据报送要求[5] - 报送时间不早于业绩快报披露时间[5] 违规追责 - 外部单位违规致损，公司依法追责[7] 制度实施 - 制度自通过日实施，原制度废止[9]

新疆冠农股份有限公司 现金理财管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控股子 公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风 险，提高资金收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》及《新疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"，是指公司及子公司在符合国家宏观政策、 法律法规及证券交易所相关业务规则要求的前提下，以风险可控为首要前提，以 "提升资金使用效率、增厚公司整体收益" 为核心原则，委托具备合法资质的 金融机构，对账面闲置资金开展保本保收益型管理的行为。方式包括但不限于： 本金保障型结构性存款、购买保本型券商收益凭证、国债逆回购操作等。为严格 控制投资风险，公司及子公司开展现金管理时，严禁将闲置资金用于购买股票及 其衍生产品、证券投资基金、信托计划等非保本保收益类产品。 第三条 本 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与同届董事会董事的任期相同，每届 任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超 过六年。 第八条 任期内如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，自其不 再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，由董事会根据《公司章程》及 本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。成员可以在任期届满以前提出辞职， 成员辞职应向董事会提交书面辞职报告，成员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第九条 因成员辞职、免职或其他原因导致成员人数少于第四条规定人数时， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

公司财务与担保情况 - 公司及子公司对外担保总额为30.92亿元，占公司2024年末经审计净资产的86.09% [1] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为28.82亿元，占公司2024年末经审计净资产的80.25% [1] - 公司对外担保余额为8.12亿元，占公司2024年末经审计净资产的22.61% [1] 公司经营与市值 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比3.94% [1] - 公司当前市值约为63亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开第八届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于全资子公司减少注册资本金的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比3.94% [1] - 截至新闻发稿，公司市值为63亿元 [1] 行业竞争格局 - 在包装水市场，农夫山泉推出绿瓶产品后，竞争对手怡宝的市占率出现大幅下跌，跌幅近5个百分点 [1]

议案审议 - 2025年第五次临时股东会审议2项议案[7] 担保事项 - 公司及控股子公司拟提供不超9.12亿元连带责任担保[14] - 公司与冠农棉业、银通棉业相互担保额度分别为5.63亿、3.13亿[14] - 为顺泰棉业担保额度0.36亿元[14] - 银通棉业为公司5.06亿元担保提供反担保[14] - 需追加银通棉业为益康仓储业务担保人[18] - 益康仓储股东按49%持股比例为银通棉业担保反担保[19] 担保期限 - 主债权到期之日起1 - 3年[14] - 郑商所取得赔偿权利之日起三年[18]

板块整体表现 - 农产品加工板块9月19日上涨0.28%，跑赢上证指数（下跌0.3%）和深证成指（下跌0.04%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为冠农股份（2.08%），10只个股下跌，跌幅最大为一致魔芋（-3.4%）[1][2] - 板块主力资金净流入7276.73万元，游资资金净流入4093.56万元，散户资金净流出1.14亿元[2] 个股价格表现 - 冠农股份领涨板块，收盘价8.34元，涨幅2.08%，成交量12.42万手，成交额1.03亿元[1] - ST朗源涨幅1.78%位列第二，收盘价6.29元，成交量6.26万手，成交额3915.40万元[1] - 中粮糖业涨幅1.20%位列第三，收盘价16.89元，成交量68.71万手，为板块最高，成交额11.76亿元[1] - 一致魔芋跌幅最大达3.40%，收盘价38.63元，成交量2.83万手，成交额1.10亿元[2] - 田野股份跌幅2.52%位列第二，收盘价4.64元，成交量13.96万手，成交额6537.91万元[2] 资金流向分析 - 中粮糖业主力资金净流入1.36亿元，主力净占比11.60%，居板块首位[3] - 京粮控股主力资金净流入692.62万元，主力净占比14.41%，为占比最高个股[3] - 保龄宝虽股价下跌1.69%，但获得主力资金净流入328.38万元，主力净占比3.00%[2][3] - 安德利主力资金净流入324.44万元，游资资金净流入310.50万元，主力净占比4.85%[3] - 深粮控股获游资资金净流入527.59万元，游资净占比9.25%，为游资参与度最高个股[3]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供任何担保 [2] - 公司无逾期担保事项 [2]