股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月5日在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 出席股东和代理人248人，持表决权股份367,837,241股，占比47.3410%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度新增预计担保的议案》同意票数16,893,916，占比77.8436%[4] - 《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》同意票数16,937,516，占比78.0445%[4] - 《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》同意票数363,141,084，占比98.7233%[4] - 《关于公司增补董事的议案》同意票数364,510,784，占比99.0956%[6] 其他 - 议案1和2涉及关联交易，关联股东已回避表决[7] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所[8] - 律师认为本次会议召集、召开及表决等均合法有效[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第七届董事会第三十二次会议决定召集，8月21日发通知[4] - 9月5日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）248人，代表股份367,837,241股，占比47.3410%[8] - 各议案表决情况公布，关联股东回避表决，中小投资者表决单独计票[9][10][11][13] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

财务与分红 - 2023年度现金分红比例达到50.02% [1] - 2024年上半年收到罗钾公司2023年度的利润分红3.78亿元 [2] - 2024年上半年暂未收到开都河水电公司2023年度的利润分红 [2] 股价与市值管理 - 股价受多重因素影响，近期因市场波动较大 [1][3][6] - 公司注重市值管理，持续规范公司治理，提高信息披露质量 [1][3] - 如有回购计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 [1][2] 主营业务与业绩 - 2024年上半年番茄产业利润同比下降，但仍处于盈利状态 [2] - 2024年上半年两个棉籽深加工公司已纳入公司合并报表范围 [3] - 2024年下半年番茄、棉花行业均不乐观，预计价格会继续下滑 [5] 发展战略与规划 - 公司紧紧围绕做强做优番茄、棉花等新疆特色农产品加工产业 [4][5] - 公司将以消费者需求为导向大力开展产品研发与优化工作 [2] - 公司密切关注并积极把握西部大开发及一带一路的发展机遇 [4] 风险与挑战 - 棉花价格下跌对公司棉花业务造成一定影响，公司通过期货、期权等工具管理价格波动风险 [3][5] - 番茄酱出口业务受国际经济下行需求下降及地缘政治风险上升影响 [4] - 土地流转工作存在行业政策和市场环境变化的风险 [5] 投资者关系与沟通 - 公司不断加强与资本市场的沟通，建立良性互动机制 [1][3] - 公司严格执行《公司章程》及《股东回报规划》中的利润分配政策 [4] - 公司认真研究投资者建议，如番茄产品赠送及回购注销方式分红 [4][6] 产品与研发 - 公司番茄制品85%以上出口，2024年上半年出口量逐步下滑 [4] - 公司目前无番茄啤酒进行工业化生产的计划 [3] - 公司持续开展大健康方面的产品和技术研发工作 [6]

担保事项 - 2024年公司拟为子公司不超6.6亿元综合银行业务提供担保，冠农集团按8.74%股权比例提供不超0.96亿元反担保[2] - 预计11亿元综合银行业务需股东担保，公司提供6.6亿元，华夏汇通提供4.4亿元[5] - 反担保方式为连带责任保证，保证期间自公司承担担保责任之日起1 - 3年[12] 股权结构 - 公司持有银通棉业51.26%股份，华夏汇通持有40%，冠农集团持有8.74%[5] 决策流程 - 2024年8月20日公司七届三十二次董事会审议通过反担保议案，7票同意，关联董事刘中海回避表决[6] - 2024年8月19日独立董事专门会议审议通过反担保议案，5票同意[14] - 本次关联交易尚须获公司2024年第二次临时股东大会批准，关联人将放弃投票权[15] 股权受让 - 公司全资子公司冠农番茄以4692.89万元受让控股股东冠农集团持有的新建番茄100%股权[16] - 交易双方正办理工商变更登记、交付等必要手续，完成后新建番茄将纳入公司合并报表范围[16]

财务数据概述 - 本报告期营业收入24.02亿元，上年同期24.26亿元，同比减少1.00%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，上年同期4.67亿元，同比减少35.17%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，上年同期4.70亿元，同比减少36.18%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15.23亿元，上年同期15.55亿元，同比减少2.09%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.70亿元，上年度末37.27亿元，同比减少1.52%[12] - 本报告期末总资产60.12亿元，上年度末77.39亿元，同比减少22.31%[12] - 报告期基本每股收益0.3893元/股，较上年同期减少34.95%；扣非后基本每股收益0.3863元/股，较上年同期减少35.96%[13][14] - 报告期加权平均净资产收益率7.80%，比上年同期减少5.91个百分点；扣非后加权平均净资产收益率7.74%，比上年同期减少6.08个百分点[13][14] - 报告期归属于上市公司股东的净利润30249.35万元，比上年同期减少16410.94万元，减少35.17%；扣非净利润30014.45万元，比上年同期减少17017.09万元，减少36.18%[13][14] - 报告期末总资产601219.52万元，比上年度末减少172660.89万元，减少22.31%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入24.02亿元，同比下降1%；归属于母公司的净利润3.02亿元，同比下降35.17%[23] - 报告期内营业收入24.26亿元，同比下降1.00%，主要因皮棉走势低迷，贸易皮棉业务量减少[26] - 营业成本20.23亿元，同比增长8.10%，源于毛棉籽加工项目投产，增加棉籽精深加工业务[26][27] - 销售费用同比下降76.73%，因与合同履约相关的运输费计入成本[27] - 管理费用同比增长32.00%，因人员增加、职工薪酬和停工损失增加[27] - 研发费用同比增长108.25%，因加大研发投入[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长85.28%，因收回理财资金及投资分红款增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降21.04%，因分配现金红利增加[27] - 2024年上半年公司对外股权投资20269.25万元，比去年同期增加11869.25万元[31] - 2024年6月30日货币资金为1,880,732,957.83元，2023年12月31日为1,873,327,770.71元[70] - 2024年6月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，2023年12月31日为210,113,439.12元[70] - 2024年6月30日应收账款为223,161,963.97元，2023年12月31日为159,089,042.47元[70] - 2024年6月30日存货为730,388,763.51元，2023年12月31日为2,144,771,626.10元[70] - 2024年6月30日流动资产合计3,111,956,256.89元，2023年12月31日为4,886,217,852.89元[70] - 2024年6月30日长期股权投资为1,037,728,469.32元，2023年12月31日为1,156,855,266.57元[70] - 2024年6月30日投资性房地产和固定资产为1,403,384,021.62元，2023年12月31日为1,334,955,540.65元[70] - 2024年6月30日资产总计60.12亿元，较2023年12月31日的77.39亿元下降22.32%[71] - 2024年6月30日负债合计20.61亿元，较2023年12月31日的37.43亿元下降44.94%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计39.51亿元，较2023年12月31日的39.96亿元下降1.12%[72] - 2024年6月30日在建工程为629.19万元，较2023年12月31日的224.81万元增长179.88%[71] - 2024年6月30日使用权资产为5872.34万元，较2023年12月31日的2366.68万元增长148.13%[71] - 2024年6月30日短期借款为11.34亿元，较2023年12月31日的24.35亿元下降53.42%[71] - 2024年6月30日衍生金融负债为4871.67万元，较2023年12月31日的154.74万元增长3048.27%[71] - 2024年6月30日应付票据为495.04万元，较2023年12月31日的2.58亿元下降98.09%[71] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为5000万元，较2023年12月31日的3000万元增长66.67%[73] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为23.27亿元，较2023年12月31日的22.44亿元增长3.73%[73] - 2024年6月30日非流动资产合计25.2246231929亿美元，较2023年12月31日的24.4567522562亿美元有所增长[74] - 2024年6月30日资产总计33.3311741269亿美元，较2023年12月31日的33.9037621701亿美元略有下降[74] - 2024年半年度营业总收入24.0184247886亿美元，较2023年半年度的24.2612425976亿美元稍有减少[76] - 2024年半年度营业总成本22.8070643775亿美元，较2023年半年度的21.2802011659亿美元有所增加[76] - 2024年半年度营业利润3.6325559946亿美元，较2023年半年度的5.866434817亿美元大幅下降[76] - 2024年半年度利润总额3.6279907295亿美元，较2023年半年度的5.8390946155亿美元明显减少[76] - 2024年半年度净利润3.3943132095亿美元，较2023年半年度的5.6316379665亿美元显著降低[76] - 2024年6月30日流动负债合计3200.300078万美元，较2023年12月31日的3427.547925万美元有所减少[74] - 2024年6月30日非流动负债合计836.127302万美元，较2023年12月31日的734.564572万美元有所增加[74] - 2024年6月30日所有者权益合计32.9275313889亿美元，较2023年12月31日的33.4875509204亿美元略有下降[75] - 2024年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为300,643,250.71元，2023年同期为474,409,888.77元[77] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3893元/股，2023年同期为0.5985元/股[77] - 2024年上半年母公司营业收入为1,846,382.23元，2023年同期为1,036,392.53元[78] - 2024年上半年母公司营业利润为303,374,625.03元，2023年同期为285,244,121.31元[78] - 2024年上半年母公司净利润为301,415,095.03元，2023年同期为285,089,448.00元[78] - 2024年上半年持续经营净利润为301,415,095.03元，2023年同期为285,089,448.00元[79] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,368,200,331.43元，2023年同期为2,936,047,394.39元[80] - 2024年上半年收到的税费返还为131,982,565.52元，2023年同期为205,489,374.69元[80] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2,602,723,392.43元，2023年同期为3,174,013,193.40元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,522,606,775.23元，2023年同期为1,555,044,883.40元[80] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为105,418,517.26元，2023年半年度为25,650,641.22元[82] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为945,620,594.49元，2023年半年度为441,774,398.32元[81] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为371,984,988.06元，2023年半年度为132,167,502.31元[81] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为573,635,606.43元，2023年半年度为309,606,896.01元[81] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为182,457,313.96元，2023年半年度为627,516,493.56元[81] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2,101,271,948.66元，2023年半年度为2,212,813,920.01元[81] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,918,814,634.70元，2023年半年度为 -1,585,297,426.45元[81] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为202,830.44元[81] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为177,630,577.40元，2023年半年度为279,354,352.96元[81] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,687,614,504.09元，2023年半年度为1,195,036,860.29元[81] - 2024年上半年末所有者权益合计为39.51亿元，较期初减少4426.13万元[84][85] - 2024年上半年综合收益总额为3.35亿元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益减少185.02万元，未分配利润增加3.02亿元[84] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.57亿元，导致未分配利润减少[84] - 2023年上半年末所有者权益合计为33.12亿元，2024年上半年较2023年上半年增加5.65亿元[86][87] - 2024年上半年实收资本（或股本）为7.77亿元，较2023年上半年末减少400.41万元[84][86][87] - 2024年上半年资本公积为3.94亿元，较2023年上半年末减少742.87万元[84][86][87] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 - 3035.32万元，较2023年上半年末减少2553.49万元[84][86][87] - 2024年上半年未分配利润为22.17亿元，较2023年上半年末增加4724.93万元[84][86][87] - 2024年上半年少数股东权益为2.81亿元，较期初增加1251.24万元[84][85] - 2023年上半年少数股东权益为1.42亿元，2024年上半年较2023年上半年增加1.39亿元[86][87] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为32.93亿元，较期初减少5600.20万元[88][89] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为33.82亿元，较期初增加2.85亿元[90] - 货币资金期末余额为18.81亿元，期初余额为18.73亿元[153] - 交易性金融资产期末余额为5000万元，期初

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-043 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》（详见 2024 年 8 月 21 日 上海证券交易所网站 sse.com.cn） 1、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起 1-3 年，其中 流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。 2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产 经营的 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3][4] - 《关于2024年度新增预计担保的议案》待股东大会审议[7] - 《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》待审议[9] 担保事项 - 公司及控股子公司将为相关公司提供不超11.90亿元连带责任担保[5] - 公司为银通棉业及其子公司合计6.6亿元担保[6] - 公司为汇锦物流等开展业务提供连带责任担保[9] 反担保事项 - 银通棉业以全部资产及收益为6.6亿元担保提供反担保[6] - 新疆冠农集团为6.6亿元担保提供不超0.96亿元反担保[6][8]

报告与会议安排 - 公司于2024年8月21日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年8月30日上午10:00 - 11:00举行2024年半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5] 参会人员 - 参加人员有董事长刘中海、财务总监兼董秘金建霞等[6] 投资者参与方式 - 会前可访问网址或扫码提问，当天可在线参与说明会[2][6] 联系方式 - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[7]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-042 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子（孙）公司提供不超11.90亿元连带责任担保[4] - 为银通棉业及其全资子公司11亿元综合银行业务，公司提供6.6亿元、华夏汇通提供4.4亿元连带责任担保[5] - 冠农集团为公司6.6亿元担保提供不超0.96亿元反担保，银通棉业以全部资产及收益提供反担保[5] - 为银通棉业及其全资子公司10.2亿元担保额度中，9亿元综合业务需追加担保[5] - 银通棉业控股子公司拟办理2.92亿元综合银行业务，银通棉业按持股比例提供不超1.7亿元连带责任担保并质押股权[6] - 本次为冠农棉业预计担保金额5.81亿元，已实际担保余额3.85亿元[2] - 本次为顺泰棉业预计担保金额0.40亿元，已实际担保余额0.30亿元[2] - 本次担保合计预计金额11.90亿元，已实际担保余额4.15亿元[2] - 公司本次提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起1 - 3年，可循环和调剂使用[20] 资产负债率 - 截止2024年6月30日，银通棉业及其子公司资产负债率均超70%[3] - 银通棉业资产负债率114.95%，本次新增担保额度3.63亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例9.89%[9] - 冠农棉业资产负债率85.99%，本次新增担保额度5.81亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例15.83%[11] - 顺泰棉业资产负债率85.22%，本次新增担保额度0.41亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.12%[11] - 永衡棉业资产负债率150.81%，本次新增担保额度0.35亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例0.95%[11] - 朋汇棉业资产负债率141.21%，本次新增担保额度0.38亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.04%[11] - 万德利棉业资产负债率130.18%，本次新增担保额度0.44亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.20%[11] - 达丰棉业资产负债率97.73%，本次新增担保额度0.44亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.20%[11] 财务数据 - 截止2024年6月末，公司资产总额4731.64万元、负债总额6159.83万元、净资产总额 - 1428.19万元；2024年1 - 6月营业收入14861.27万元、净利润515.12万元[17] - 达丰棉业截止2023年末，资产总额16621.57万元、负债总额16932.91万元、净资产总额 - 311.34万元；2023年1 - 12月营业收入14008.79万元、净利润85.32万元；截止2024年6月末，资产总额4905.82万元、负债总额4794.53万元、净资产总额111.28万元；2024年1 - 6月营业收入11062.21万元、净利润422.62万元[17] - 天鹰鑫绿截止2023年末，资产总额10654.71万元、负债总额12652.61万元、净资产总额 - 1997.9万元；2023年1 - 12月营业收入6164.33万元、净利润319.86万元；截止2024年6月末，资产总额7312.31万元、负债总额9408.29万元、净资产总额 - 2095.97万元；2024年1 - 6月营业收入3003.86万元、净利润 - 98.08万元[17][18][19] 其他 - 2024年8月20日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于2024年度新增预计担保的议案》[22] - 截止公告日，经股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为46.85亿元，占公司2023年末经审计净资产的125.69%[24] - 截止公告日，上市公司对控股子公司提供的担保总额度为39.10亿元，占公司2023年末经审计净资产的104.91%[24] - 截止公告日，公司对外担保余额9.67亿元，占公司2023年末经审计净资产的25.94%，无逾期担保事项[24]