法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 法律意见书 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5052-3 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西梧州中恒集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-76 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 558 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,003,746,189 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1556 | | 份总数的比例（%） | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 7 人，现场出席 5 人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生 因工作原因以通讯方式出席会议； 2. 公司在任监事 3 人，现场 ...

近日，公司与国经投资协商达成一致，国经投资拟提前归还委托贷款。2024 年 9 月 14 日，公司已收到上述委托贷款本金 50,000.00 万元，收到利息共计 2,030.00 万元，上述委托贷款事项完结。 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于委托贷款提前收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 2023 年 12 月 18 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）第十届董事会第七次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份 有限公司关于向广西国宏国经投资有限公司提供委托贷款的议案》，董事会同意 公司使用自有资金委托柳州银行南宁分行贷款给广西国宏国经投资有限公司 （以下简称"国经投资"）50,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份 有限公司关于向广西国宏国经投资有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号： 临 2023-91）。 2023 年 12 月 26 日， ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 2024 年 9 月 20 日 0 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于核定中恒集团监事会主席 2023 年度绩效奖金 的议案 各位股东及股东代表： 根据•广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理 制度‣等相关规定，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）对监事会主席刘明亮先生的 2023 年度 绩效奖金进行测算，核定其年度绩效奖金为 80,000 元。 本议案已经公司于 2024 年 8 月 2 日召开的第十届监事会第 九次会议审议通过，现提交各位股东审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 | 序号 | | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | •广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席 | 2 | | | | 2023 年度绩效奖金 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-73 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议审议并以记名投票方式表决通过： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-71 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第十次会议通知和议案材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会 议室召开，会议由公司监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州 中恒集团股份有限公司内部问责制度>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

财务数据 - 营业收入为14.11亿元，同比下降4.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比下降75.18%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.84亿元，同比下降87.01%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，同比下降14.61%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为63.25亿元，较上年度末下降3.72%[14] - 总资产为113.78亿元，较上年度末下降2.47%[14] - 基本每股收益为0.0064元，同比下降75.10%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0024元，同比下降87.23%[15] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比下降1.02个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.13%，同比下降0.85个百分点[15] 主要业务 - 中恒集团以医药制造为核心主导产业，旗下控股9家重要子企业[19] - 梧州制药是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、中国医药工业百强企业，拥有299个药品生产批准文号[19] - 梧州制药主要产品包括注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、安宫牛黄丸等，其中注射用血栓通（冻干）是核心医药品种[19] - 莱美药业是首批创业板上市公司之一，主要产品包括纳米炭混悬注射液（卡纳琳）、氯化钠注射液等[19] - 双钱产业开创龟苓膏现代化生产先河，拥有27000平方米生产基地和20条行业领先的生产线[20] - 双钱产业产品包括罐装/碗装龟苓膏系列、乐吸吸系列、龟苓膏粉系列等144种品种规格[20] - 双钱牌龟苓膏连续获得"广西名牌产品"、"中华老字号"等荣誉称号[20] - 双钱产业被评为2023年度粤桂合作特别试验区（梧州）"高质量发展企业"[20] - 双钱品牌被评为"2024年（第二十一届）中国500最具价值品牌"，品牌价值为56.72亿元人民币[20] - 双钱六堡茶产品获准使用中国地理标志保护产品专用标志[20] 研发创新 - 中恒创新聚焦医药大健康领域，开展科技创新与研发，主要研究方向包括中药创新药、三七系列产品开发、化学药（创新药和高端仿制药）、健康食品和日化用品的开发等[21] - 中恒集团投资打造中药材种植示范基地，依托广西丰富中药材资源优势，开展中药材"育繁推一体化"建设[21] - 中恒集团拥有18个省部级以上科创平台，累计获得国家级和省部级科技进步奖12项[3] - 中恒集团旗下企业通过多项国际标准认证，产品质量达到国内领先水平[4] 销售模式 - 中恒集团以专业化学术推广、终端纯销为主要销售模式，同时发展互联网B2B及B2C销售[22] - 中恒集团通过组织学术会议、参与集中带量采购、开拓空白市场等方式提升主要产品的市场占有率[23] 投资布局 - 中恒集团已实现覆盖医药制造、健康消费、医药研发等全产业链联动布局[5] - 中恒集团充分发挥基金投资作用，增强投资收益能力，优化产业链生态圈布局[23] - 中恒集团参与投资设立申宏中恒（广西）健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），已完成私募投资基金备案[48] - 中恒医药智造谷项目一期已于2023年9月竣工，二期项目已于2023年6月开工，预计2024年10月竣工[49] - 公司持有多支私募基金，包括力合中恒基金、国海中恒基金、广发信德基金、中恒同德基金等[52] - 公司持有多支股票投资，包括国海证券、Oramed Pharmaceuticals Inc.、友芝友生物等[51] - 公司持有广西申宏中恒健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）49%股权[48] - 公司控股孙公司南宁中恒投资开发建设中恒医药智造谷项目，总投资估算43,236.66万元[49] - 公司参与投资设立的申宏中恒基金已完成私募投资基金备案，并开展投资工作[48] - 公司参与投资的弘生创投一期基金计划下半年启动对外投资[52] - 公司参与投资的常州莱美青枫基金和广州赛富健康基金已完成多个项目投资和退出[52] - 公司参与投资的南宁汇友兴曜基金已完成对武汉友芝友生物的投资，该公司已在香港联交所上市[52] 资产处置 - 中恒集团通过挂牌方式转让持有的广西联合资管18%的股权，预计可增加公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约1,411万元[54] - 田七家化通过北部湾产权交易中心公开挂牌转让相关资产，成交价为130,269,731.33元[54] 未来发展 - 公司将密切关注医药行业政策变化情况，制定符合市场的销售方案，提出明确的销售方案与推广思路[57] - 公司将重点跟进各省集采执行情况，维护产品价格体系稳定，按照政策导向突出产品优势，提高销售竞争力[57] - 公司将会持续完善创新体系的建设，加强原料及产品质量监控，确保重点研究项目按要求推进[57] - 公司

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-72 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）原聘任审计机构永拓已 连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《选聘办法》"）等相关规定，并结合公司现有业务状况、实 际需求及整体审计需要，经履行公开选聘程序并根据评审结果，公司拟聘任信永 中和作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师 事务所事项与永拓进行了事前沟通，永拓已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2024 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）法人治理结构，保护中小股东 及相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制订本 规则。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第七条 公司证券事务管理部门负责独立董事专门会议的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司其他 部门根据职能提供业务支持。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 内部问责制度 第一条 为敦促广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人 不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制， 提高公司治理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、监事、高级 管理人员因故意或者过失，不履行或者不正确履行职责，未尽到 对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违法违规行为，或 者致使公司及投资者利益遭受损失，公司应当追究其个人责任。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司 治理、财务会计管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。 第五条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实 事求是的原则，做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不能 1 以公司责任 ...