A股铜缆高速连接板块反覆活跃，沃尔核材封板涨停，长飞光纤、神宇股份涨超6%，宝胜股份、鑫科 材料、鼎通科技、瑞可达、精达股份等跟涨。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-024 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：有 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈昆志先生，独立董事傅代国先生、 李明茂先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事钱敬先生因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书张龙先生出席会议，财务总监席丽娟女士，副总经理胡基荣 先生列席会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,909 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,976,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入10.24亿元，较上年同期增长13.75%[2] - 2025年第一季度营业总收入10.24亿元，较2024年第一季度的9.00亿元增长13.75%[16] - 2025年一季度营业收入为591,298.05元，2024年一季度为31,666,632.24元[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润893.21万元，较上年同期增长5.42%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润671.02万元，较上年同期增长32.83%，主要系应收款项根据预期信用风险计提坏账损失转回所致[2][6] - 2025年第一季度净利润1239.87万元，较2024年第一季度的1215.64万元增长2.00%[17] - 2025年一季度净利润为 - 5,743,569.84元，2024年一季度为 - 7,046,651.92元[28] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，较上年同期减少218.86%，主要系本期经营性应收项目及存货增加所致[2][6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为933930868.57元，2024年第一季度为879182544.57元[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为7723643.20元，2024年第一季度为15024463.10元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 132897082.97元，2024年第一季度为111808652.68元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28895189.98元，2024年第一季度为 - 12463446.16元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为263528308.37元，2024年第一季度为 - 109504719.18元[22] - 2025年一季度经营活动现金流入小计为13,198,757.74元，2024年一季度为35,227,854.27元[29] - 2025年一季度经营活动现金流出小计为9,595,268.07元，2024年一季度为47,737,912.45元[29] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为3,603,489.67元，2024年一季度为 - 12,510,058.18元[29] - 2025年一季度投资活动现金流出小计为16,594,258.53元，2024年一季度为12,026,962.58元[29] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,594,258.53元，2024年一季度为 - 12,026,962.58元[29] - 2025年一季度筹资活动现金流入小计为18,068,677.94元，2024年一季度为25,188,332.45元[30] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,299,681.80元，2024年一季度为21,877,017.21元[30] 资产相关 - 本报告期末总资产43.13亿元，较上年度末增长2.48%[3] - 2025年3月31日资产总计43.13亿元，较2024年12月31日的42.09亿元增长2.48%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计22.81亿元，较2024年12月31日的21.99亿元增长3.75%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计20.32亿元，较2024年12月31日的20.11亿元增长1.08%[11][12] - 2025年3月31日流动负债合计21.67亿元，较2024年12月31日的21.63亿元增长0.20%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计3.19亿元，较2024年12月31日的2.40亿元增长32.69%[12][13] - 2025年3月31日流动资产合计为31076874.53元，2024年12月31日为42732036.18元[24] - 2025年3月31日非流动资产合计为2035879073.60元，2024年12月31日为2020860620.52元[25] - 2025年3月31日资产总计为2066955948.13元，2024年12月31日为2063592656.70元[25] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.40亿元，较上年度末增长0.62%[3] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数185,322人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，四川融鑫弘梓科技有限公司持股1.77亿股，持股比例9.80%[8] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计222.19万元，其中计入当期损益的政府补助263.56万元[4][6] 每股收益及净资产收益率相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，加权平均净资产收益率为0.62%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益2025年和2024年均为0.005元/股[18] 综合收益总额相关 - 综合收益总额2025年为12398737.10元，2024年为12156422.61元；归属于母公司所有者的综合收益总额2025年为8932145.58元，2024年为8472747.30元；归属于少数股东的综合收益总额2025年为3466591.52元，2024年为3683675.31元[18] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本10.23亿元，较2024年第一季度的8.99亿元增长13.74%[16] 税金及附加相关 - 2025年第一季度税金及附加482.70万元，较2024年第一季度的315.92万元增长52.79%[17] 财务费用相关 - 2025年第一季度财务费用682.76万元，较2024年第一季度的934.19万元下降26.91%[17] 营业利润相关 - 2025年一季度营业利润为 - 5,818,788.60元，2024年一季度为 - 7,121,870.68元[28]

IAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰(合 肥) 律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具 法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司 ...

控股股东增持 - 四川融鑫计划6个月内增持公司股份，金额5000 - 10000万元[1] - 截至公告日未增持[1] - 增持资金来源调整为自有和自筹资金[3] 资金支持 - 中国银行提供不超9000万元贷款用于增持，期限不超3年[4] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[5]

公司治理 - 2024年度召开董事会12次，审议通过31项议案；召开股东大会2次，审议通过12项议案[8] - 2024年度共披露临时公告82次，定期报告4次[11] - 2024年度公司监事会共召开5次会议[43] - 原独立董事杨政、李克明因连续任职6年届满辞职，增补傅代国和李明茂为第九届董事会独立董事[16] 投资与项目建设 - 鑫梓能科出资500万元设立拓鑫智连（三台）科技有限公司，持股比例41.67%[12] - 鑫梓能科拟投资8750万元在四川省三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目[12] - 公司目前具备年产7万吨精密电子铜带生产能力，在建江西鑫科1.8万吨高端电子铜带项目，建成后将形成年产8 - 9万吨精密铜带产销能力，其中镀锡铜带2万吨，实现年销售额80 - 100亿元[32] 业绩情况 - 安徽鑫科铜业有限公司营收306,601.21万元，净利润6,173.05万元，持股比例80%[23] - 安徽鑫鸿电缆有限责任公司营收24,330.90万元，净利润1,125.63万元，间接持股80%[23] - 2024年度营业总收入395,827万元，营业总成本396,897万元，净利润7,474万元[64] - 2024年末公司资产总额420904万元，比年初增加36300万元，上升9.44%[61] - 2024年末公司流动资产219852万元，比年初增加36889万元，上升20.16%[61] - 2024年末公司负债总额240228万元，比年初增加26530万元，上升12.41%[62] - 2024年末归属于母公司净资产总额143,068万元，较上年同期增加6,235万元[63] 用户与市场 - 公司高端带材出口占比31.8%，产品面向全球TOP50知名连接器企业、3C及智能终端企业[26] - 2024年公司与全球知名连接器企业合作量环比提升22%[28] - 公司产品“新型镀锡铜带”市场占有率全球前十，国内第一[26] 技术与创新 - 截至报告期末，公司主持和参与制定国家、行业标准38项，拥有授权专利121件，其中发明专利25件[27] - 预期3 - 5年内实现蚀刻C1940、高性能合金铜镍硅系、铜铬锆系的稳定供货[34] - 未来5 - 10年，实现以铜箔、CuFe、CuTi、CuNiSn系合金为基础的新产品规模不低于总体规模的30%，销售收入不低于40%[34] 未来战略 - 2025年鑫科材料坚持“持续开展结构调整、降本增效两项工作；持续打造技术创新、精密制造两项能力”战略思想[38] - 2025年降本增效围绕提品质、提效率、循环利用、节能减排四个维度开展[38] - 出口方面以欧洲市场为突破重心，耕耘日本市场，辐射东南亚市场[38] - 2025年公司将积极探索使用多维度金融工具实现战略落地[39] - 2025年公司将继续严守合规底线，聚焦核心主业发展与创新，提升信息披露透明度和主动性[40] - 2025年公司董事会将积极发挥核心作用，应对内外部挑战，提高价值创造能力[40] 财务指标 - 2024年度期间费用14,167万元，较上年增加826万元；研发费用16,235万元，较上年增加2,005万元[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4,977万元，经营活动现金流 - 6,453万元，较上年减少9,658万元[65] - 2024年流动比率为1.02，较上年上升0.05；资产负债率为57.07%，较上年上升1.51个百分点[67] - 2024年应收账款周转率为8.30，较上年下降0.01；存货周转率为5.93，较上年上升0.55[67] - 2024年销售净利率为1.89%，较上年上升3.91个百分点；归属于母公司加权平均净资产收益率为4.46%，较上年上升8.90个百分点[67] 其他事项 - 公司于2024年启动ESG专项报告编制工作，标志ESG战略全面实施[15] - 同意注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期全部2465万份股票期权[47] - 2024年公司仍续聘中审亚太会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[48] - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司发展[52] - 公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过30亿元[72] - 本次调整后，公司及控股子公司担保额度为300,000万元，占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69%，无逾期担保事项[83] - 公司开展铜、锌、锡、镍期货套期保值，保证金规模不超4,000万元，铜、锌、锡、镍期货套期保值最大持仓量分别不超35,000万元、2,300万元、7,000万元、2,000万元[89] - 公司及控股子公司外汇期货及衍生品业务交易额度任何时间点最高不超1,500万美元[89] - 套期保值业务交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[93] - 2025年非独立董事津贴为10万元/年（税前）[101] - 2024年公司董事税前薪酬合计451.11万元[101] - 2025年独立董事津贴为15万元/年（税前）[102] - 2025年公司监事津贴为7万元/年（税前）[105] - 2024年公司监事税前薪酬合计105.85万元[106] - 2025年度日常关联交易预计总额为600万元，其中向关联方销售商品500万元，其他与经营有关的关联交易100万元[107] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为114.30万元[108] - 公司拟修订《公司章程》，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[123] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[126]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 14,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 127,226 万元（含此次签订的担保合同人民币 14,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为211,676 万元（含此次签订的担保合同人民币14,000万元），占公司2024年度经审计归属 于母公司所有者净资产的147.96%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 15 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-021 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划：基于对安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）未来持续稳定发展的信心和对公司发展前景的判断，公司控股股东 四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流 通 A 股股份。本次拟增持股份的金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元， 增持股份数量以实际交易情况为准。本次增持计划不设定价格区间，将根据资本 市场整体趋势及对公司的股票价值的合理判断，实施增持计划。 ●相关风险提示：本次增持计划存在可能因资本市场情况发生变化及目前尚 无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东四川融鑫 （二）本次增 ...

文章核心观点 公司拟调整担保事项，在300,000万元额度内为公司及控股子公司向金融机构融资提供担保，额度有效期三年，该事项有利于公司业务发展且风险可控，需提请股东大会审议 [1][3] 担保情况概述 - 被担保方为公司及控股子公司，担保额度300,000万元，用于向金融机构融资，含母子、子子间担保及反担保，不含合并报表外企业担保 [1][2][4] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年，公司及控股子公司可在额度内调剂使用 [2] - 列出各担保方与被担保方的持股比例、资产负债率、本次调整后担保额度、担保额度占公司最近一期归母净资产比例及预计有效期 [1] 被担保人基本情况 - 给出各被担保公司2024年度经审计合并报表口径的注册资本、资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润数据 [2] 担保协议主要内容 - 担保为预计额度，具体金额、方式、期限及签约时间以实际合同为准，发生具体担保事项时公司将持续披露信息 [3] 担保的必要性和合理性 - 担保是为满足公司及子公司业务发展和生产经营需要，有利于持续发展，符合公司整体利益和战略 [3] - 担保对象为公司及控股子公司，公司能有效管理，掌握资信和履约能力，风险可控，不损害公司及股东利益 [3] 董事会意见 - 董事会认为担保额度调整有利于满足资金需求，优化手续流程，促进业务发展 [3] - 担保对象为公司及合并报表内控股子公司，资信良好，风险可控，同意该预计担保额度事项并提请股东大会审议 [3] 累计提供担保数量及逾期担保数量 - 调整后公司及控股子公司担保额度300,000万元，占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69% [4][5] - 公司不存在逾期担保事项 [1][5]

文章核心观点 公司拟修订《公司章程》以完善治理和提高决策水平，修订尚需股东大会审议 [1][2] 分组1 - 修订背景 - 公司于2025年3月28日召开九届二十八次董事会，审议通过修订《公司章程》议案 [1] - 为完善公司治理、提高规范运作和科学决策水平，结合实际情况并依据法规进行修订 [1] 分组2 - 修订内容 - 《公司章程》第四十条增加规定，公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效 [1] - 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变 [2] 分组3 - 后续安排 - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议 [2]