公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月17日召开第十届董事会第一次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议选举宋志刚为董事长 [1][2] - 董事会聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书，同时聘任张龙、王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监 [3][5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均过半数 [22][24] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表，上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及任职培训证明 [10][26][27] - 新任财务总监席丽娟女士出生于1993年，拥有本科学历，曾任三台县工投建设发展集团有限公司财务部经理等职务 [32] - 公司原独立董事汪献忠因连续任职6年届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务 [27] 临时股东大会决议 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月17日召开，审议通过了变更会计师事务所及变更注册地址暨修订《公司章程》等议案 [14][17][18] - 股东大会选举产生第十届董事会，由4名非独立董事和3名独立董事组成，其中非独立董事包括宋志刚、蒋毅、王生、张龙 [22][23] - 股东大会由董事会召集、董事长宋志刚主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决程序合法有效 [15][19]

公司人事任命 - 公司于11月17日晚间发布公告 [1] - 公司聘任晏玲玲为证券事务代表 [1] - 公司聘任唐梦颖为证券事务代表 [1]

公司治理 - 2025年11月17日召开第三次临时股东会，选举产生第十届董事会[2] - 第十届董事会下设四个专门委员会[2] 人员聘任 - 聘任王生为总经理等多人担任不同职务[5] - 聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表[5] 人员离任 - 原独立董事汪献忠连续担任6年届满离任[6] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系地址、电话、传真、邮箱公布[5][6] 公告时间 - 公告发布于2025年11月18日[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日在芜湖总部会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人804人，持股201353216股，占比11.1482%[2] - 公司7名在任董事，4人出席，3名独立董事未出席[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，A股同意票占比98.4403%[4] - 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，A股同意票占比98.4429%[4] 董事选举 - 宋志刚等4人当选第十届董事会非独立董事，得票占比超94%[6] - 傅代国当选第十届董事会独立董事，得票占比94.6187%[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日14:30召开，由董事长宋志刚主持[4] - 召集程序由董事会负责，10月30日刊登通知[1] - 采用现场和网络投票结合方式表决，董事选举用累积投票制[8] 投票情况 - 现场出席2人，代表股份189,292,700股，占比10.48%[5] - 网络投票流通股股东802名，股份12,060,516股[5] - 现场和网络投票共804名，股份201,353,216股，占比11.1482%[5] 会议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等四项议案[8]

董事会会议 - 鑫科材料十届一次董事会会议于2025年11月17日在芜湖总部召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任免 - 选举宋志刚为第十届董事会董事长[2] - 聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书[2][3] - 聘任张龙、王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监[3][4] - 聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表[6] 议案审议 - 审议通过确定董事会各专门委员会成员的议案[5]

公司动态 - 公司于2025年11月17日召开十届一次董事会会议，审议了关于确定董事会各专门委员会成员的议案等文件 [1] - 公司当前收盘价为3.86元 [1] - 截至发稿时，公司市值为70亿元 [2] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于加工制造业，占比达99.91% [1] - 其他业务收入占比为0.09% [1]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.09%，报3.75元/股，成交额1.43亿元，换手率2.09%，总市值67.73亿元 [1] - 当日主力资金净流出2250.64万元，其中特大单净卖出1718.43万元，大单净卖出532.21万元 [1] - 今年以来股价上涨9.65%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.32%、7.86%和10.50% [1] - 今年以来已10次登上龙虎榜，最近一次为2月11日，龙虎榜净卖出7154.77万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为高性能、高精度铜合金板带产品的研发、生产和销售，铜基合金材料收入占比93.52% [1] - 2025年1-9月实现营业收入34.16亿元，同比增长19.10% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1956.95万元，同比大幅减少50.84% [2] - A股上市后累计派现1.91亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为16.02万，较上期减少6.19% [2] - 人均流通股为11277股，较上期增加6.60% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股861.04万股，较上期减少164.98万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为有色金属-金属新材料-其他金属新材料 [2] - 所属概念板块包括高速连接器、3D打印、股权转让、新材料、融资融券等 [2]

审计相关 - 拟聘任政旦志远2024年度经审计收入7268.94万元[6] - 截至2025年6月30日政旦志远审计收费5480.32万元[7] - 政旦志远职业责任保险累计赔偿限额5000万元[8] - 本期审计费用145万元，较上期减少5万元[11] 公司变更 - 拟将注册地址从安徽芜湖珠江路变更至凤鸣湖南路[14] - 同步修订《公司章程》中公司住所条款[14] 人事提名 - 拟提名宋志刚等4人为第十届非独立董事候选人[16] - 拟提名傅代国等3人为第十届独立董事候选人[18] - 选举董事候选人议案已通过九届三十四次董事会审议[17][20]

板块整体表现 - 金属新材料板块在10月31日整体表现疲软，较上一交易日下跌3.25% [1] - 当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14%，显示该板块跌幅显著大于大盘 [1] - 板块内资金流向呈现主力资金大幅净流出16.29亿元，而游资和散户资金分别净流入1.52亿元和14.77亿元 [2] 领跌个股情况 - 安泰科技领跌板块，跌幅达8.65%，成交量为203.03万手，成交额为44.03亿元 [2] - 金力永磁跌幅为6.87%，银河磁体跌幅为6.12%，跌幅居前 [2] - 跌幅超过5%的个股还包括二粒花出（跌5.69%）和铂科新材（跌5.14%） [2] 上涨个股情况 - 深圳新星为板块内涨幅最大个股，上涨4.53%，收盘价26.55元，成交额7.06亿元 [1] - 有研粉材上涨2.79%，图南股份上涨1.18%，隆达股份上涨0.98% [1] - 涨幅榜前十的个股涨幅均未超过5%，显示板块整体做多动能不足 [1] 个股资金流向 - 有研粉材主力净流出681.67万元，主力净占比为-7.99% [3] - 图南股份主力净流入397.05万元，主力净占比2.49%，但游资净流出1491.97万元 [3] - 合金投资主力净流出394.48万元，游资净流出355.98万元，但散户净流入750.46万元，散户净占比达14.75% [3]