业绩说明会信息 - 2025年05月28日09:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长宋志刚、董事张龙等参加[5] 投资者参与 - 2025年05月28日09:00 - 10:00在线参与[5] - 2025年05月21日至05月27日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件[2][5] 其他信息 - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看[6] - 公告发布时间为2025年5月21日[8]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

公司治理结构变更 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及多项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [1][2] - 变更依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年3月修订的上市公司章程指引 [1] 公司章程修订内容 - 增加维护职工合法权益的表述 [3] - 明确法定代表人变更程序及责任 [3][4][5] - 调整股份发行、转让及回购规则，新增员工持股计划相关内容 [7][8][9] - 修改股东会授权董事会发行股票限额为不超过净资产20% [22] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用等行为 [19][20] 股东会议事规则 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [23][24] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [25][26] - 股东会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [38] - 采用累积投票制选举董事 [41] 党组织建设 - 设立公司党委和纪委，任期5年 [44][45] - 党委参与重大经营管理决策，支持三会一层依法履职 [44] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [46] - 党组织工作经费按职工工资总额1%计提 [46]

高管及监事变动 - 公司董事陈昆志因个人原因辞去董事职务 同时不再担任战略委员会委员 审计委员会委员 [1] - 副总经理胡基荣因工作调整不再担任原职务 但仍保留公司党委委员职位 [1] - 副总经理邢维松因个人原因辞职 离职后不再担任公司任何职务 [1] - 监事会主席赵勇 职工代表监事钱敬 晏玲玲将在股东大会审议通过取消监事会议案后离任 [1] 公司治理结构调整 - 公司拟在2025年6月3日临时股东大会审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 通过后将不再设立监事会 [1] - 所有辞职报告均按《公司法》《公司章程》规定自送达董事会之日起生效 [1] 人事评价 - 公司对离任董事陈昆志 副总经理胡基荣 邢维松在任期间的勤勉尽责及贡献表示感谢 [1] - 公司对拟离任监事赵勇 钱敬 晏玲玲履职期间的贡献予以肯定 [1]

公司基本情况 - 公司全称为安徽鑫科新材料股份有限公司，英文名称为ANHUI XINKE NEWMATERIALS CO.,LTD. [4] - 注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路，邮政编码241006 [4] - 公司注册资本为人民币1,806,146,955元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] 公司历史沿革 - 公司于2000年10月26日经中国证监会批准首次公开发行3,000万股普通股 [1] - 公司股票于2000年11月22日在上海证券交易所上市交易 [1] - 发起设立时总股本为65,000,000股，发起人包括芜湖恒鑫铜业集团等5家单位 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委履行监督职责 [32][33] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会选举产生 [41] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [56] - 公司设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [53][54][55] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [10] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 控股股东、实际控制人需遵守不得占用公司资金等规定 [14] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [4] - 公司已发行普通股1,806,146,955股 [5] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持股份的25% [8] - 公司可因员工持股计划等情形回购股份，但回购总额不超过已发行股份的10% [5][6] 经营范围 - 主要业务包括有色金属合金制造与销售、金属材料加工、电子专用材料研发等 [3] - 经营宗旨为以人为本、以市场为导向、以科技为动力、以创新求发展 [3] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、决定经营计划和投资方案等职权 [42] - 董事会可决定单笔金额不超过5,000万元的对外投资事项 [43] - 独立董事享有独立聘请中介机构等特别职权 [51] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [56] - 总经理负责组织实施董事会决议，主持公司生产经营管理工作 [56] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、信息披露等工作 [58]

关联交易管理办法总则 - 制定本办法旨在规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司和股东权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》[1] - 公司关联交易需遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规范三大原则[1] - 关联交易信息披露需分别遵守《股票上市规则》对非财务报告部分及《企业会计准则第36号》对财务报告部分的规定[1] 关联方认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、关联自然人控制的法人、持股5%以上的法人及其一致行动人等[2] - 关联自然人包括持股5%以上的自然人、公司董事及高管、控制方董事/监事/高管及其关系密切家庭成员[2] - 过去12个月内符合关联方条件的法人或自然人仍视为关联人，监管机构可基于实质重于形式原则补充认定[3] 关联交易类型与范围 - 关联交易涵盖购买/出售资产、对外投资、财务资助、担保、资产租赁、委托管理、债权债务重组等18类资源或义务转移事项[3][4][7] - 日常关联交易包括原材料采购、产品销售、劳务提供、存贷款业务等经营性活动[7] 关联交易审议与披露程序 - 交易金额≥3000万元且占净资产5%以上的关联交易需披露审计/评估报告并提交股东会审议，现金出资设立公司可豁免股东会审议[5] - 与自然人交易≥30万元或与法人交易≥300万元且占净资产0.5%以上的需独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 关联担保需非关联董事三分之二以上同意并提交股东会，控股股东等关联方需提供反担保[6] - 日常关联交易可按类别预计年度金额履行程序，超预计金额需重新审议，协议期限超3年需每3年重新履行程序[8] 关联交易定价原则 - 定价优先采用政府定价、指导价或独立第三方市场价格，次选关联方与非关联方交易价格，最后采用成本加合理利润的构成价格[12] 特别交易规定 - 溢价超100%购买关联人资产需提供盈利预测报告及会计师事务所审核意见，无法提供的需进行风险提示[13] - 采用未来收益法评估的需连续三年披露实际盈利与预测差异并签订补偿协议[13] 豁免情形 - 单方面获利益交易、市场化利率资金支持、公开招标等7类交易可豁免关联交易审议及披露[14] - 涉及国家秘密或商业秘密的交易可申请豁免披露[15] 监督与责任 - 关联方占用资源造成损失时董事会需采取法律措施追责[15] - 董事及高管需拒绝关联方违规资金或担保要求[15] 附则定义 - 关系密切家庭成员范围包括配偶、父母、成年子女等8类亲属[15] - 关联董事涵盖交易对方、控制方、任职方及相关家庭成员等6类情形[15] - 关联股东包括交易对方、共同控制方、任职方及相关家庭成员等8类情形[16]

股东会议事规则核心观点 - 该规则旨在规范安徽鑫科新材料股份有限公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，确保股东依法行使权利[1] - 规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，涵盖年度股东会和临时股东会的运作机制[1][5] - 明确股东会职权范围，强调董事会和独立董事在召集过程中的责任，并规定股东自行召集的条件和流程[3][4][10] - 细化提案、表决、计票及决议公告等环节的操作标准，保障中小投资者权益[14][32][40] 股东会类型与召集 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会在触发《公司法》情形后两个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[8][9][10] - 若董事会或审计委员会未履行召集职责，符合条件的股东可自行召集，会议费用由公司承担[10][13] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东有权在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知[15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含提案全部内容及决策所需资料[16][17] - 董事选举事项需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息[18] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或晚于当日9:30[21][22] - 股东会决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过，选举董事采用累积投票制[32][33] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并公开披露[32] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需及时公告，列明表决结果及通过决议详情，未通过提案需特别提示[40][41] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[47][15] - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[45] 其他关键条款 - 会议记录需保存十年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容，由董事及召集人签字确认[42] - 优先股发行需逐项表决种类、数量、股息率等11项具体条款[34] - 规则解释权归董事会，未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行[49][50]

公司治理变更 - 公司九届三十次董事会会议于2025年5月16日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事6人实到6人，符合法定程序[1] - 会议通过增补蒋毅先生为第九届董事会非独立董事的议案，需提交股东大会审议，任期自股东大会通过至第九届董事会届满[1][2] - 蒋毅先生现任公司党委书记，曾任三台县工投建设集团副总经理，与公司控股股东及管理层无关联关系且符合任职资格[2][4] 高管人事变动 - 聘任王锡源先生为公司副总经理，其曾任鑫谷和金属总经理及鑫科铜业高精密度铜带厂总经理，现任公司总经理助理[2][4] - 聘任唐梦颖女士为证券事务代表，其曾任公司证券事务专员[2][4] - 所有人事议案均获全票通过（6票同意0票反对）[2][3] 公司章程修订 - 通过取消监事会及修订公司章程的议案，需提交股东大会审议[2] - 同步修订公司部分治理制度，其中子议案5.05无需提交股东大会[3] - 相关修订内容详见同日披露的公告（编号：临2025-028）[2][3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 具体会议安排详见同日披露的股东大会通知（公告编号：临2025-026）[3]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月3日14点30分，地点为芜湖总部会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月27日，A股股东代码600255 [4] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及修订《股东会议事规则》 [2][9] - 议案1-3已通过九届三十次董事会审议，公告发布于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] 投票程序与规则 - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与，首次需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 会议登记与联系方式 - 个人/法人股东需凭股东账户卡、身份证等材料登记，异地股东可传真或信函登记，截止时间为2025年5月29日 [5] - 会议联系人为唐梦颖，联系方式包括电话0553-5847323、邮箱ir@ahxinke.cn，地址为安徽省芜湖市鸠江区永安路88号 [8] 累积投票制说明 - 董事、监事选举采用累积投票制，股东持股数乘以应选人数为总票数，可集中或分散投给候选人 [9][10] - 示例：持有100股且应选董事5名时，股东拥有500票表决权，可自由分配 [10]

审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过[17] 职责与披露 - 负责审核公司财务信息及其披露，部分事项提交董事会[12][14] - 须披露人员情况，包括构成、背景、经历及变动[20] - 披露年报时披露年度履职情况[24] - 履职发现重大问题须及时披露及整改[25] 施行时间 - 本细则自董事会决议通过之日起施行[22]