文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案内容 - 截至2024年12月31日公司母公司报表累计未分配利润为-22.13亿元 [1] - 经董事会审议通过2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 [1] - 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [1] 不进行利润分配的情况说明 - 截至2024年12月31日母公司报表累计未分配利润为负值 [1] - 综合考虑累计未分配利润情况和未来发展资金需求拟不进行分配和转增 [1] 公司履行的决策程序 董事会审议情况 - 2025年3月28日召开九届二十八次董事会会议审议通过《2024年度利润分配预案》 [2] - 同意将此议案提交公司股东大会审议 [2] 监事会审议情况 - 2025年3月28日召开九届十五次监事会会议审议通过《2024年度利润分配预案》 [2] - 同意将此议案提交公司股东大会审议 [2]

文章核心观点 鑫科材料九届十五次监事会会议审议通过多项议案，部分需提交公司股东大会审议 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日以现场方式在芜湖总部会议室召开，通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席赵勇主持，召开符合相关规定 [1] 审议通过议案情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度监事会工作报告》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [1] - 《2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告符合规定且能真实反映公司情况，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [1][2] - 《2024年度财务决算报告》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 《2024年度利润分配预案》，因母公司报表累计未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2][3] - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [3] - 《关于调整公司担保事项的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [3][4] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意提交2024年年度股东大会审议 [4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [4] 无需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内控体系完备且执行有效，报告真实客观，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容见上海证券交易所网站披露报告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合，现场会议于2025年4月29日14点30分在芜湖总部会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》等议案，议案已通过相关董事会和监事会审议 [2] - 议案10应回避表决的关联股东为宋志刚、王生、张龙，议案12为四川融鑫弘梓科技有限公司、宋志刚 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月22日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5][7] 会议登记方法 - 登记方式为本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记或授权委托书、授权人股东账户卡登记 [7] - 登记地点为公司董事会办公室，登记时间为2025年4月25日，提供联系电话、传真、邮箱等信息 [7] 其他事项 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理，联系人是唐梦颖 [7] - 附件为授权委托书，委托人应在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [8][9]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-014 在综合授信额度范围内，公司可向上述银行以外的其他银行申请授信，也可 在各银行间调剂使用。 具体额度以各家银行的批复为准。在授权额度范围内由公司法定代表人或法 定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 公司已召开九届二十八次董事会审议通过上述事项，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股 子公司为满足日常生产经营需求，根据 2025 年的经营计划，拟向浦发银行芜湖 分行等合作银行申请综合授信业务，合计申请银行综合授信额度不超过人民币 30 亿元。具体情况如下表： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浦发银行芜湖分行 | 3.5 | | 2 | 建设银行芜湖分行 | 3 | | 3 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （一）股东大会类型和届次 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-012 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2024 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-011 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十八次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议 通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的相关报告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届十五次监事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,213,009,334.29 元。经公司九届二 十八次董事会审议通过，公司 2024 年度拟不 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-019 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简 称"本次发行"），授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公 司实际情况及相关事 ...

出现场 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） :mof.gov.cn 京25 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 the state t and the state of the 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、鑫科材料对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 鑫科材料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...