担保情况 - 为鑫科铜业提供5000万元担保，为鑫鸿电缆提供1000万元担保[1] - 为鑫科铜业担保余额132226万元，为鑫鸿电缆担保余额4000万元[1] - 公司及控股子公司对外担保总额216676万元，占2024年度经审计归母净资产151.45%[2] - 公司及控股子公司担保额度300000万元，占2024年度经审计归母净资产209.69%[17] 被担保方业绩 - 鑫科铜业2025年一季度营收99420.07万元，净利润1636.23万元[7] - 鑫鸿电缆2025年一季度营收7645.35万元，净利润611.27万元[9] 被担保方资产负债 - 鑫科铜业2025年3月31日资产负债率59.63%[6] - 鑫鸿电缆2025年3月31日资产负债率52.60%[9] 其他 - 公告发布时间为2025年6月13日[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月3日在芜湖总部召开[2] - 出席会议股东和代理人1277人[2] - 出席股东所持表决权股份205,755,438股，占比11.3919%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》同意票190,086,333，比例92.3845%[3] - 修订《股东会议事规则》同意票190,188,333，比例92.4341%[3] - 修订《董事会议事规则》同意票190,215,833，比例92.4475%[3] - 修订《独立董事工作制度》同意票190,161,833，比例92.4212%[4] - 《关于增补董事的议案》蒋毅得票占比86.6811%[5] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》5%以下股东同意比例45.5858%[5] 会议合规情况 - 北京天驰君泰（合肥）律师事务所见证，认为会议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月3日14:30召开，由董事长宋志刚主持[3] - 上交所交易系统及互联网投票时间为6月3日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表股份176,959,400股，占比9.80%[4] - 网络投票流通股股东1,276名，持股28,796,038股[4] - 现场和网络投票股东及代理人共1,277名，持股205,755,438股，占比11.3919%[4] 审议结果 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等三项议案[7][8] 其他 - 董事会于5月17日刊登召开股东大会的通知[1]

高质量产业项目落地 - 鑫科材料"高速铜连接项目"已投产，"通信高速铜连接用铜缆项目"同步启动，项目位于四川省三台县创新科技孵化园 [2] - 项目定位为三台县产业升级关键举措，契合当地新材料领域发展方向，预计年产24万根ACC/AEC通信高速铜连接器 [2] - 项目投产后预计实现年销售收入5.42亿元，年平均净利润7569.62万元 [2] 技术驱动与市场需求 - AI技术发展推动数据中心高频数据交换需求激增，铜缆在机柜内短距高速连接领域需求显著提升 [2] - 鑫科材料项目直接瞄准数据中心铜连接器细分市场，技术应用场景明确 [2] 政府支持与项目进展 - 项目从2024年10月开建至投产仅用200天，配套铜缆项目同步建设中 [4] - 三台县提供税收优惠、土地政策支持，成立专班提供一站式审批服务，开辟绿色通道加速流程 [4] - 政府建立常态化企业沟通机制，协调解决水电供应等基建问题 [4] 产业链协同效应 - 项目将吸引上游原材料供应商和下游应用企业集聚，已带动电子元器件制造、精密加工企业表达落户意向 [5][6] - 三台县计划通过该项目构建新材料产业集群，形成资源共享与技术创新的生态体系 [5] 区域经济影响 - 项目预计创造多维度经济拉动效应，包括技术导入、就业增长及产业链完善 [3] - 三台县将该项目视为产业多元化标杆，未来将持续引入优质企业强化产业生态 [7]

公司治理结构变更 - 为落实2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》[1] - 同步修订《公司章程》条款以符合《上市公司章程指引（2025年3月修订）》要求，修订文件已于2025年5月17日披露于上海证券交易所[1] 治理制度体系更新 - 依据最新法律法规修订四项核心制度：《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》[2] - 修订后的制度文件与《公司章程》修订同步于2025年5月17日完成信息披露[2] 董事会成员调整 - 控股股东推荐蒋毅（1978年12月出生）为第九届董事会非独立董事候选人，其现任公司党委书记，曾任三台县工投建设发展集团副总经理[3] - 该提名已通过董事会提名委员会审核及九届三十次董事会审议，待股东大会表决[3] 股东大会程序 - 会议议程包含股东发言、现场投票、表决统计、法律意见宣读等标准化环节[4] - 所有议案均经九届三十次董事会预先审议通过后提交股东大会[1][2][3]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[5] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等条款[5][7] 人员变动 - 拟增补蒋毅为公司第九届董事会非独立董事[10] 审议情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等三议案已通过九届三十次董事会审议[6][8][10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司投资者关系邮箱提交问题 [2][4] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的具体情况 [3] 参会人员 - 董事长宋志刚先生将出席说明会 [4] - 董事兼副总经理张龙先生将参与交流 [4] - 财务总监席丽娟女士将出席说明会 [4] - 独立董事汪献忠先生将参与互动 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2][4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [5] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月29日发布2024年年度报告 [2] - 本次说明会旨在让投资者更全面了解公司2024年度经营成果和财务状况 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@ahxinke.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长宋志刚、董事兼副总经理张龙、财务总监席丽娟及独立董事汪献忠 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与互动 [2][3] - 说明会结束后，会议内容将在上证路演中心网站提供回看 [3] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年3月29日发布，本次说明会将重点解读经营成果及财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人唐梦颖，电话0553-5847323，邮箱ir@ahxinke.cn [3]

业绩说明会信息 - 2025年05月28日09:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长宋志刚、董事张龙等参加[5] 投资者参与 - 2025年05月28日09:00 - 10:00在线参与[5] - 2025年05月21日至05月27日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件[2][5] 其他信息 - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看[6] - 公告发布时间为2025年5月21日[8]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 （原《股东大会议事规则》）、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...