安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年一月 安徽鑫科新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第十届董事会第二 次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、 上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行 股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-003 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 13 日 1 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开了十届二次董事会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（以下简称"上 交所"）网站（www.sse.com.cn）上披露的《鑫科材料 2026 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会审议批准、有权 国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施。敬请 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二六年一月 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）是在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为优化公司资本结构、 降低资产负债率，提升公司抗风险能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 35,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿 还银行贷款和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽鑫科新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策支持助推行业高质量发展 铜板带作为现代工业关键基础材料，凭借优异的导电导热性、加工性能和耐 腐蚀特性，广泛应用于电力、新能源、电子电气、机械制造等领域。近年来，我 国发布多项政策支持高端铜材等新材料行业发展。《工业战略性新兴产业分类目 录（2023）》将工业战略性新兴产业划分为九大产业，其中新材料产业板块涵盖 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二零二六年一月 （尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议） | | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为了规范安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《安徽鑫科 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等中国证监会认可的其它品种）以及非公开发行证 券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-004 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况报告的公告 1 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公 司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-007 安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制订《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于未来可持续发展，在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际 经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配作出制 ...

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案 一、本次募集资金使用计划 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）本次向 特定对象发行募集资金总额不超过 35,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用 后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 1、优化资本结构，增强抗风险能力 报告期内公司的负债情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | | --- | --- | --- | --- | | 短期借款 | 81,253.15 | 73,651.39 | 53,752.60 | | 一年内到期的非流动负债 | 2,685.54 | 3,669.69 | 5,319.50 | | 流动负债合计 | 228,069.16 | 216,272.54 | 188,696.25 | | 长期借款 | 24,105.64 | 9,411.07 | 9,661.93 | | 负债合计 | 263,102.82 | 240,228.14 | 213,697.62 | 为 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-008 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 1、公司于 2021 年 5 月收到上海证券交易所下发的《关于对安徽鑫科新材料 股份有限公司及时任董事长宋志刚予以通报批评的决定》（【2021】34 号），就公 司未能按照披露的股份回购方案完成回购计划事宜，上海证券交易所对公司及董 事长宋志刚予以通报批评。 整改措施：公司以此为戒，本着对投资者负责的态度，持续切实维护投资者 特别是中小投资者利益，严格按照法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完 整地履行相应的审议和信息披露义务。 1 除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施及整改的情况。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开十届二次董事会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。根 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易主要情况： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-010 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：√商品；√外汇；√其他：场外期 | | | 权） | | | □其他：________ 1、铜、锌、锡、镍商品期货； | | | 2、远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他 | | 交易品种 | 外汇衍生产品或上述产品的组合； | | | 3、以中国国债期货收益指数 10 年期为挂钩标的的场外期 | | | 权。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 4,720 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 62,000 | | | 价值（单位：万元） | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年1 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-006 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），为保障中小投资者利益，安 徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）就本次发行股 票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关 主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）摊薄即期回报测算的假设条件 1、假设宏观经济环境、市场环境、产业政策、公司及下属子公司生产经营 ...