薪酬制度适用对象 - 适用对象为公司董事和高级管理人员[6] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[8] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策并监督执行[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制度，按季度发放[10] - 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[10] 薪酬调整与补充 - 薪酬调整依据包括同行业、所在地区薪酬水平等[16] - 可设专项奖励或惩罚作为薪酬补充[15] 违规处理 - 财务造假等情况应追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[14] - 违规应减少、停止支付未支付收入并追回已支付部分[18] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[21]

独立董事履职情况 - 履职时间为2025年11月17日至2025年12月31日[2] - 应参加董事会1次，亲自出席1次，委托和缺席均为0次，出席股东会0次[4][5] - 参加后续培训[7] 会议情况 - 董事会各专门委员会召开13次会议，战略4次、审计5次、提名3次、薪酬与考核1次[6] - 召开独立董事专门会议3次[6] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务，发挥作用[11]

公司治理 - 独立董事应参加董事会8次，全部亲自出席，出席股东会1次[3] - 董事会各专门委员会共召开13次会议[5] 财务相关 - 2025年度聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构[14] - 面向专业投资者非公开发行不超5亿元公司债券[16] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] 合规情况 - 公司债券募集资金使用合规[12] - 与关联方资金往来正常[11] - 外汇衍生品套期保值业务审批程序合规[17] - 信息披露工作符合规定[18] - 未发现内部控制重大缺陷[19]

审计机构变更 - 公司拟聘请政旦志远为2025年度审计机构，前任为中审亚太[1] - 2025年10月29日董事会、审计委员会审议通过变更议案[5][6] - 2025年11月17日股东会审议通过变更议案[5] 审计沟通与报告 - 2026年1月20日、3月25日审计委员会与注册会计师沟通[6] - 2026年3月30日审计委员会通过2025年年度报告议案并提交董事会[7][8]

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,安徽鑫科新材料 股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关规定并结合独立董事出具的 《关于 2025年度独立性的自查报告》,就公司在任独立董事傅代国、李明茂、王 伦刚,以及报告期内离任独立董事汪献忠的独立性情况进行评估,并出具如下专 项意见: 经核查,傅代国、李明茂、王伦刚、汪献忠的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 安徽鑫科新 安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事 关于 2025 年度独立性的自查报告 本人傅代国,于2024年12月起担任安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"上市公司")独立董事,在 2025 ...

公司发展历程 - 1998年9月28日公司成立，2000年11月22日在上海证券交易所挂牌上市[24] - 2002年高精密度铜带厂1号线建成投产[33] - 2016年11月控股子公司鑫科铜业正式成立[33] - 2016年收购子公司鑫谷和剩余40%股权[33] - 2022年12月公司控股股东变更，国资属性增强[33] - 2023年1月四川鑫梓能科正式成立[33] - 2024年11月参股拓鑫智连，持股比例41.67%[33] - 2024年在四川省三台县建设ACC/AEC高速铜连接（一期）及通信高速铜连接用铜缆项目[41] - 2025年5月28日参股子公司拓鑫智连之高速铜连接项目正式投产[41] 公司治理 - 2025年召开股东会4次，董事会会议9次，董事会中独立董事比例43%[30] - 2025年公司党委召开党委会11次，研究讨论事项45项，讨论决定事项9项[53] - 2025年公司有入党积极分子14名，发展对象8名，发展党员3名[61] - 2025年公司召开专题研讨4次，开展“廉洁文化进项目、进车间、进班组”活动[65] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司向社会提供1347个就业岗位，累计实现营业收入逾47亿元[122] 市场地位 - 公司主导产品加工能力及销售规模在国内位居前列，新型镀锡铜带全球市场占有率排名前十，国内市场占有率排名前列[39] - 公司高端产品稳定供货全球知名连接器企业，与它们建立长期合作关系，产品出口占比保持高位[46] 未来展望 - 公司将聚焦“高端制造 + 数智科技 + 绿色能源”，推动四大工程，围绕两大战略主业向新质生产力转型升级[37] - 短期目标为机制创新、技术攻坚，策略为优化研发项目管理机制等[134] - 中期目标为构建开放式创新生态，策略为完善产学研合作机制等[134] - 长期目标为绿色智造，策略为推动低碳密射技术等研发与应用[134] 新产品和新技术研发 - 2025年11月广西鑫科铜业获自治区企业技术中心和高新技术企业认定，年度研发经费3300万元，研发人员62人[140] - 热浸镀锡线升级改造后成品率提升效果显著，巩固热浸镀锡产品市场竞争力[149] - 广西鑫科低锡青铜C5111产品开发，实现高性能与低成本平衡[153] - 利用高温连续热处理炉开发C18150、C18160系列产品，已接轨多个客户[156] - 联合A公司及江西理工大学开发耐热及耐热低插拔力回流电镀产品[160] - 细晶锡磷青铜带材精密成形技术研发出晶粒尺寸2μm产品[164] - 2025年牵头江西省科技重大专项“2030先锋工程”项目[167] 环保与能源 - 公司温室气体排放总量为34.14万tCO2e，其中直接（范围1）排放量为0.77万tCO2e，间接（范围2）排放量为9.56万tCO2e，间接（范围3）排放量为23.81万tCO2e[73] - C1940铜板带碳足迹为2,843 kgCO2e/t[75] - 公司系统完成百余项产品的碳足迹核算，初步构建内部碳足迹管理体系[78] - 2025年公司清洁能源使用比例与再生材料集成率均实现稳步提升，废弃物资源转化效率进一步增强[101] - 2025年全年能源消耗总量为2.69万吨标煤[110] - 2025年计划购入绿电2400万度，实际购入2429万度[110] - 光伏发电总装机容量12兆瓦[110] - 空压机节能改造全年节省电量1004.5MWh[118] - 青铜、黄铜、高铜循环料成分比例分别为88%-96%、67%-79%、83%-94%[120] 供应链管理 - 公司建立严格采购管理体系及供应商评价流程，报告期内未发生供应链风险事件[171] - 2025年新增《可持续采购政策》，完善供应链管理体系[181] - 公司进行供应链全流程风险监控，确保供应链畅通无风险[183] - 公司与多家核心供应商达成合作，选择2 - 3家以上供应商备份[189] - 公司坚持物料以本地化区域集采为主，发挥集采优势[189] - 公司对关键物料和有战略意义的采购提前与供应商对接，做好战略性储备[189] 安全管理 - 公司建立从原料精选到生产监控的全流程高标准管理体系[191] - 公司深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制以及安全生产标准化一体建设[194] - 公司修订、完善《年度目标管理细则》等重要文件[194] - 公司建立隐患报告奖励机制，鼓励员工“吹哨”[195] - 公司严格执行隐患三级排查制度，进行厂级、车间、班组安全检查[199] - 公司针对专家评价提出的隐患，建立隐患清单并明确整改措施等[199] - 公司制定年度安全培训计划，通过多种形式组织员工学习安全知识[200]

ESG报告 - 《鑫科材料2025年度ESG报告》通过十届五次董事会审议[3] - 报告时间范围为2025年1月1日至12月31日[5] 管理机制 - 设董事会战略与ESG委员会负责可持续发展管理、监督[6] - 建立可持续发展信息内部报告和监督机制[6] 会议与沟通 - 战略与ESG委员会每年至少召开两次会议[6] - 公司与多利益相关方沟通[7] 议题重要性 - 应对气候变化等议题具影响重要性[8] - 资源利用等议题具双重重要性[8] - “生态系统和生物多样性保护”等四项议题本期无重要性[9]

业绩总结 - 政旦志远于2026年3月30日对鑫科材料2025年度财报签发无保留意见审计报告[5] 关联方资金情况 - 2025年所有关联方期初占用资金余额总计181.99万元[13] - 2025年所有关联方占用累计发生金额总计28,796.22万元[13] - 2025年所有关联方偿还累计发生金额总计222.11万元[13] 具体公司资金数据 - 四川建安精宇2025年期初往来资金余额114.30万元，累计发生114.30万元[11] - 广西鑫科铜业2025年期初占用资金余额12.39万元，累计发生2,051.98万元[13] - 四川鑫梓能材料2025年期初占用资金余额169.60万元，累计发生222.07万元[13] - 安徽鑫科铜业2025年度占用累计发生金额9,137.91万元[13] - 鑫谷和金属（无锡）2025年度占用累计发生金额17,047.85万元[13] - 拓鑫智连(三台)2025年度往来累计发生222.11万元，偿还222.11万元[13]

人员情况 - 截至2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的89人[1] - 签字项目合伙人康璐近三年签署或复核2家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师骆茜近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人崔芳近三年签署或复核超30家上市公司和挂牌公司审计报告[5] 业绩数据 - 2025年未经审计收入总额12123.23万元，审计业务收入10599.28万元，证券业务收入8421.43万元[2] - 2025年度上市公司年度财务报告审计业务客户42家，同行业上市公司审计客户34家[2] 风险保障 - 截至2025年末，已提取职业风险基金217.58万元，购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] 合规情况 - 政旦志远近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次[2] - 16名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次（8次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（6次不在本所执业期间）和纪律处分0次[4] 公司评价 - 公司认为政旦志远专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，审计行为规范有序，报告客观、完整、清晰、及时[7]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.51%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.20%[8] 未来展望 - 2026年公司将加强内控体系建设有效性[17] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有总资产定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有总资产定量标准[14] - 报告期及基准日公司无内控重大、重要、一般缺陷[15][16][17]