公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司股东的净利润为2550万元至3800万元 [1] - 预计净利润同比减少39.06%至59.1% [1] 业绩变动原因 - 2025年6月末，公司控股子公司江西鑫科投产转固，目前尚处于产能爬坡期，单位产品固定成本较高，导致该子公司全年出现亏损 [1] - 2024年度公司因政府征收补偿取得了较高的资产处置收益，而2025年度该项收益较去年有所减少 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司股东的净利润为2,550万元到3,800万元，较上年同期减少39.06%至59.10% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为980万元到1,460万元，较上年同期减少60.91%至73.76% [1] 业绩变动主要原因 - 控股子公司江西鑫科于2025年6月末投产转固，目前尚处于产能爬坡期，单位产品固定成本较高，导致全年出现亏损 [1] - 2024年度因政府征收补偿，公司取得了较高的资产处置收益，2025年度该项收益较去年有所减少 [1] - 2025年度，公司享受的先进制造业企业增值税加计抵减较去年同期有所减少 [1] - 国家取消铜材出口退税政策对公司外贸业务产生不利影响，尽管公司积极采取措施，但盈利空间仍然受到挤压 [1]

公司业绩预告摘要 - 公司预计2025年度实现归属于母公司股东的净利润为2550万元到3800万元 [1] - 预计净利润与上年同期相比将减少2435.46万元至3685.46万元 [1] - 预计净利润较上年同期减少39.06%至59.1% [1] 业绩变动主要原因 - 2025年6月末，公司控股子公司江西鑫科投产转固，目前处于产能爬坡期，单位产品固定成本较高，导致该子公司全年出现亏损 [1] - 2024年度因政府征收补偿，公司取得了较高的资产处置收益，而2025年度该项收益较去年有所减少 [1] - 2025年度，公司享受的先进制造业企业增值税加计抵减额较去年同期有所减少 [1] - 国家取消铜材出口退税政策对公司外贸业务产生不利影响，尽管公司积极采取措施，但盈利空间仍然受到挤压 [1]

归属于母公司股东的净利润及扣非净利润预测 - 预计2025年度归属于母公司股东的净利润为2550万元至3800万元，较上年同期减少2435.46万元至3685.46万元，同比下降39.06%至59.10%[3][4] - 预计2025年度归属于母公司股东的扣非净利润为980万元至1460万元，较上年同期减少2275.20万元至2755.20万元，同比下降60.91%至73.76%[3][4][5] 上年同期（2024年）净利润基准 - 上年同期（2024年）归属于母公司股东的净利润为6235.46万元，扣非净利润为3735.20万元[6] 业绩下降原因：业务运营与成本因素 - 业绩下降原因之一：控股子公司江西鑫科投产转固后处于产能爬坡期，单位固定成本高，导致全年亏损[7] 业绩下降原因：非经常性损益变动 - 业绩下降原因之二：2025年公司取得的政府征收补偿等资产处置收益较2024年有所减少[7] 业绩下降原因：税收政策变动 - 业绩下降原因之三：2025年公司享受的先进制造业企业增值税加计抵减优惠较去年同期减少[7] - 业绩下降原因之四：国家取消铜材出口退税政策挤压了公司外贸业务的盈利空间[7] 业绩预告期间与数据性质说明 - 本期业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[4] - 本次业绩预告数据为初步核算，未经注册会计师审计[5][8] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[9]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润在2550万元到3800万元之间，同比减少2435.46万元到3685.46万元，降幅为39.06%至59.10% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益的净利润在980万元到1460万元之间，同比减少2275.20万元到2755.20万元，降幅为60.91%至73.76% [1] - 公司上年同期（2024年度）的净利润为6235.46万元，扣非净利润为3735.20万元 [1] 业绩变动原因 - 公司业绩下降的主要原因是其子公司仍处于产能爬坡期，导致亏损 [1] - 公司资产处置收益同比减少 [1] - 公司获得的税收优惠同比减少 [1] - 公司业绩受到出口退税政策变化的影响 [1]

公司2025年度净利润预测 - 公司预计2025年度实现归属于母公司股东的净利润为2550万元至3800万元 [1] - 与上年同期相比，净利润将减少2435.46万元至3685.46万元 [1] - 净利润同比减少幅度为39.06%至59.10% [1] 公司2025年度扣非净利润预测 - 公司预计2025年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为980万元至1460万元 [1] - 与上年同期相比，扣非净利润将减少2275.2万元至2755.2万元 [1] - 扣非净利润同比减少幅度为60.91%至73.76% [1]

南财智讯1月29日电，鑫科材料发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 2550万元—3800万元，同比预减39.06%—59.10%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为980万元—1460万元，同比预减60.91%—73.76%。本期业绩变动主要原因：（一） 2025年6月末公司控股子公司江西鑫科投产转固。目前尚处于产能爬坡期，单位产品固定成本较高，全 年出现亏损。（二）2024年度因政府征收补偿，公司取得了较高的资产处置收益，2025年度该项收益较 去年有所减少。（三）2025年度，一方面公司享受的先进制造业企业增值税加计抵减较去年同期有所减 少；另一方面公司虽然积极采取措施降低国家取消铜材出口退税政策对公司外贸业务的不利影响，但公 司盈利空间仍然受到挤压。 ...

股东会基本情况 - 公司于2026年1月28日在芜湖总部会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集、董事长宋志刚先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事7人 其中4人列席会议 董事会秘书张龙先生出席会议 [3] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 没有否决议案 [2] - 会议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 会议通过了包含发行种类、方式、对象、价格、数量、募集资金用途等具体条款在内的2026年度向特定对象发行A股股票全套方案 [4][5] - 会议通过了与本次发行相关的预案、可行性分析报告、方案论证分析报告等文件 [6] - 会议通过了关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案 [6] - 会议通过了关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 [6] - 会议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案 [7] - 会议通过了关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 [7] - 会议通过了《鑫科材料募集资金管理制度》 [7] - 会议通过了关于2026年度开展期货和衍生品交易的议案 [7] 议案表决与法律意见 - 议案1、2、3、4、5、7、8、10为特别决议事项 均获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过 [7] - 公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司作为关联股东 对议案1、2、3、4、5、7、8、10回避表决 [7] - 北京天驰君泰（合肥）律师事务所对本次股东会进行了见证 认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效 会议决议合法有效 [7]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-014 安徽鑫科新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日 （二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,388 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,517,556 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.4827 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票 和网络 ...

股东会法律意见书 北京天驰君泰（合肥）律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京天驰君泰（合肥） 律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所汪泳艳、张晗律师就公司于 2026 年 1 月 28 日召 开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具法 律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集程序 经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2026 年 1 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2026 年第 一次临时股东会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司 ...