会议情况 - 2023年独立董事出席10次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议[6] - 2023年独立董事召集召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2023年独立董事参与审议董事会议案74项，发表事前认可意见23项，独立意见33项，专门会议事前审议通过1项[5] - 2023年多次会议审议通过关联交易、业绩承诺延期、续聘审计机构等议案[13][14][16][17][19][20][21] 人员相关 - 2023年提名委员会审查董事、高管及证券事务代表候选人资格并推荐[23][24] - 2023年薪酬与考核委员会提出董事会成员及高管税前年度薪酬标准[23][25] 信息披露 - 2023年于4月26日、8月31日、10月31日披露相关报告[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[29]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告和非财务报告利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元等[14][15] - 财务报告和非财务报告利润总额重要缺陷定量标准为500万元≤错报＜800万元等[14][15] - 财务报告和非财务报告利润总额一般缺陷定量标准为错报＜500万元等[14][15] 内部控制评价结果 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告重大及重要缺陷[16][19][20] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 内部控制其他情况 - 个别内部控制环节有薄弱环节但无实质影响[17][19] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-013 （二）存货跌价准备计提情况 大湖水殖股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2023 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2023 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）总额约为 1,583.88 万元，具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况 （一）应收款项坏账准备计提情况 根据《企业会计准则第 ...

2023年度薪酬 - 公司董监高薪酬合计459.57万元[4] - 董事长兼总经理罗订坤税前报酬80.39万元[3] - 副董事长孙永志税前报酬39.74万元[3] 2024年度薪酬标准 - 董事长税前年度薪酬40 - 100万元[5] - 副董事长税前年度薪酬40 - 80万元[5] - 董事税前年度薪酬30 - 60万元[5] - 独立董事津贴6万元/年[5] - 监事会主席税前年度薪酬30 - 60万元[5] - 监事税前年度薪酬15 - 30万元[5] - 总经理税前年度薪酬40 - 100万元[6]

一、董事会 2023 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第八届董事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日） 如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独 立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。 公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司 分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二 十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会 议，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会 成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先 生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。 （二）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析， 作出客观、科学、有效的决策。2023 ...

内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控重大方面有效[6] - 公司评价认为当日不存在内控制度重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[18] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元[23][24] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[23][24] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[23][24] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[23] 其他情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大重要缺陷[26][28] - 个别内控环节薄弱不构成实质影响，将完善制度[26][28] - 基准日未发现未完成整改的重大重要缺陷[27][28] - 公司将持续完善内控，加大监督检查[28]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额207,759.79万元，负债总额105,983.09万元，归属上市公司股东净资产87,615.66万元[4] - 2023年公司营业总收入119,345.46万元，营业利润3,119.86万元，净利润1,219.81万元，归属上市公司股东净利润 -815.87万元[4] - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -815.87万元，累计可供分配利润 -22,478.38万元[5] - 2023年度相关资产计提资产减值损失（含信用减值损失）总额约为1583.88万元[20] 利润分配 - 因2023年度归属母公司净利润为负且可分配利润低于500万元，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7] - 审议通过的各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][8][11][13][16][17] 审计机构 - 继续聘请中审众环会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构，聘期一年[17][19] 融资计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[21] 股东大会 - 公司董事会决定于2024年5月8日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2023年年度股东大会[32]

关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2024) 1100150号 ，您可使用手机"扫一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100150 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司（以下简称"大湖水殖公司"）2023 年 度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖水殖公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-014 大湖水殖股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步优化升级产业结构，推动公司业务发展，公司拟提请 股东大会按照《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册 管理办法"）等法律法规的规定，授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自本次授权事宜经 2023 年年度股东大会审议通过之日 起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中审众环有合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[2] - 2022年度中审众环经审计收入总额213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元[2][3] - 2023年中审众环审计农、林、牧、渔业同行业上市公司2022年年度报告家数为10家[3] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚1次，受监督管理措施20次[3] - 39名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚2人次，行政管理措施42人次[3] 公司决策与评价 - 公司2023年4月25日、5月16日开会续聘中审众环为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 中审众环对公司2023年财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为中审众环2023年审计能独立、客观、公正、规范执业[6][7]