关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公室会议审议批准（公司提供关联担保除外）[8][9] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议批准后及时披露（公司提供关联担保除外）[9] - 为关联人提供担保，不论金额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[9] - 与关联人发生交易（公司提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[9] - 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[9][10] 交易额度与期限 - 委托理财相关额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点交易金额不超过投资额度[10] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易，按累计计算原则适用审议规定[11][12] 子公司关联交易 - 公司持有子公司50%以上股份或能决定其董事会半数以上成员当选等情况，子公司关联交易视同公司行为[21] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，扣除关联股东表决权股份数后，非关联股东表决[17] - 关联董事回避有主动申请等程序，表决由无关联关系董事过半数或三分之二以上通过，不足3人提交股东会[17] 日常关联交易 - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序[13] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[13] 其他规定 - 公司单方面获利益且无对价等关联交易可免履行相关义务[18] - 协议未确定具体交易价格参考市场价格，履行审批程序需说明实际与市场价格及差异原因[14] - 公司应按信息披露管理制度履行关联交易披露程序[19] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[28]

会议相关 - 第九届董事会第十次会议于2024年7月30日召开，5位董事全到[1] - 决定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东会[9] 发行股票 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期提请延长至2025年8月6日[1] - 办理发行A股股票相关事项授权有效期提请延长至2025年8月6日[4] 制度修订 - 根据法规修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度条款[5][6][8][9] 议案表决 - 所有议案表决5票同意，均需提交临时股东会审议[2][4][5][6][8][9][10]

会议相关 - 公司于2024年7月30日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议[2][4] 发行延期 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议和授权有效期原至2024年8月6日[3] - 会议同意提请股东会将有效期自2024年8月7日延长12个月至2025年8月6日[4] - 延期事项需提交公司2024年第二次临时股东会审议[4]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024- 024 大湖水殖股份有限公司 | 第三十二条 公司股东享有下列权 | 第三十二条 公司股东享有下列权 | | | --- | --- | --- | | 利： | 利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获 | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | | 得股利和其他形式的利益分配； | 股利和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参 | （二）依法请求、召集、主持、参加 | | | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | 或者委派股东代理人参加股东会，并行使 | | | 并行使相应的表决权； | 相应的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提 | （三）对公司的经营进行监督，提出 | | | 出建议或者质询； | 建议或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章 | （四）依照法律、行政法规及本章程 | | | 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 的规定转让、赠与或质押其所持有的股 | | | 股份； | 份； | 新《公司法》第 | | （五）查阅本章程、股东名册、公 | （五）查阅 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-020 大湖水殖股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南德山酒 业营销有限公司于 2024 年 7 月 24 日收到一笔与收益相关的政府补助 100 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的比 例为 12.26%，现将相关情况公告如下： 一、 获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，该笔款项 属于收到的与收益相关的政府补助，计入当期损益的金额为 100 万元， 预计对公司 2024 年度利润将产生一定影响。具体的会计处理及对公 司当年损益的影响情况须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 27 日 | 收款单位名称 | 收到补助的时间 | 发放主体 | 补助金额（元） | 补助原因/项目 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1300万元到-1600万元[5][14] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1600万元到-1900万元[5][14] - 2023年半年度每股收益为-0.0232元/股[7] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1115.53万元[15] - 2023年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1694.64万元[15] - 2024年半年度公司政府补助收益较去年同期大幅减少[9] - 2024年半年度业绩预告适用净利润为负值应披露业绩预告的情形[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 康复医疗分部的杭州东方华康康复医院及杭州金诚护理院未扭亏为盈[8] - 水产分部鲜活水产品收入及利润因甲鱼消费市场萎靡下降[8] - 白酒分部收入及利润不及预期[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年各业务板块的经营情况,包括水产品、白酒、医疗健康等 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司2023年的财务业绩,包括营收、净利润等指标 [9][10] - 公司在社会责任方面的履行情况,包括带动就业、保护生态环境、参与公益等 [11][12][13] - 公司2024年的发展规划,包括聚焦健康产业、完善产业链、提升品牌影响力等 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的经营情况,包括各业务板块的经营情况和财务指标 [1][2][10] - 公司在社会责任方面的履行情况,包括带动产业链发展、保护生态环境、传承文化遗产等 [11][12][13] - 公司2024年的发展规划,包括聚焦健康产品加健康医疗的战略方针,以及各业务板块的具体发展计划 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议信息 - 2023年年度业绩说明会于2024年06月07日15:00 - 16:30召开[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][4] 投资者互动 - 2024年05月31日至06月06日16:00前可预征集提问[2][5] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长兼总经理罗订坤等7人[5] - 联系人是杨波、谢宁，电话0736 - 7252796，邮箱dmbgs@dhszgf.com[6]

股东大会信息 - 2024年5月8日在湖南省常德市召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人169人，持有表决权股份109,818,289股，占比22.8199%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[4][5][6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数107,430,811，占比97.8259%[8] - 2023年度监事会工作报告同意票数107,477,411，占比97.8684%[8] - 2023年度财务决算报告同意票数107,464,111，占比97.8562%[8] - 2023年度利润分配预案同意票数107,433,311，占比97.8282%[9] - 2023年年度报告及其摘要同意票数107,474,411，占比97.8656%[9] - 提请授权董事会办理发行股票议案同意票数106,718,611，占比97.1774%[10] 后续事项 - 律师认为股东大会召集、召开程序及决议合法有效[13] - 2024年5月9日上网公告律师事务所法律意见书[15] - 报备经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议[15]