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大湖股份(600257)
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大湖股份:中审众环会计师事务所关于大湖水殖股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告(众环专字(2024)1100148号)
2024-04-17 19:45
业绩审核 - 审核认为2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表与财务报表重大方面无不一致[3] - 审核报告出具时间为2024年4月16日[9] 关联资金往来 - 湖南德海制药有限公司往来款期初295万元,2023年度发生100万元,偿还395万元[12] - 湖南德海制药有限公司股权转让款2023年度发生2980万元,偿还2980万元[12] - 大湖产业投资集团有限公司股权转让款2023年度发生54万元,偿还54万元[12] - 上海泓鑫商业管理有限公司往来款期初68.10万元,2023年度发生22125.43万元,偿还22193.53万元[13] - 湖南德海贸易有限公司往来款2023年度发生5619万元,偿还5619万元[13] - 湖南渊鑫富州有限公司往来款期初1.01万元,2023年度发生490万元,偿还501万元[13] - 常德鑫商业有限公司往来款2023年度发生0.78万元,偿还0.78万元[13] 资金占用情况 - 杭州东方华康康复医院有限公司2023年期初占用资金余额920.00,年度占用累计发生金额9300.00,利息147.82,年度偿还累计发生金额2920.00,期末占用资金余额7447.82[16] - 大湖水殖安乡渔业有限公司2023年期初占用资金余额2137.51,年度占用累计发生金额284.36,年度偿还累计发生金额941.20,期末占用资金余额1480.67[16] - 大湖水产品2023年期初占用资金余额4740.91,年度占用累计发生金额20264.10,年度偿还累计发生金额18711.44,期末占用资金余额6293.57[17] - 杭州金诚护理院有限公司2023年期初占用资金余额920.00,年度占用累计发生金额9400.00,利息140.00,年度偿还累计发生金额3420.00,期末占用资金余额7040.00[18] - 湖南德中福建营销有限公司年度占用累计发生金额3805.33,年度偿还累计发生金额1000.00,期末占用资金余额805.33[18] - 大湖水殖石门皂市渔业有限公司2023年期初占用资金余额5266.17,年度占用累计发生金额3548.14,期末占用资金余额2893.28[19] - 大湖水殖汉寿中华鳖有限公司2023年期初占用资金余额1771.83,年度占用累计发生金额3600.00,期末占用资金余额3355.92[19] 应收账款项 - 西藏泓杉科技应收账款项2023年期初占用资金余额52,年度占用累计发生金额82,年度偿还累计发生金额34[15] - 湖南大公司应收账款项2023年期初占用资金余额48.9,年度占用累计发生金额48.9[15] - 深圳大金晟安智能系应收账款项2023年期初占用资金余额36,年度占用累计发生金额6.08,年度偿还累计发生金额14.44[15] 其他金额 - 总计金额为36,642.96、950.02、38,453.12、54,808.62、331.24等[21] - 往来款金额为133.44[21] - 公司资金为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[23]
大湖股份:大湖水殖股份有限公司独立董事2023年度述职报告(刘希波)
2024-04-17 19:45
会议情况 - 2023年独立董事出席10次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议,薪酬与考核委员会召开2次会议,提名委员会召开2次会议[6] - 2023年独立董事召集召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2023年独立董事参与审议董事会议案74项,发表事前认可意见23项,独立意见33项,专门会议事前审议通过1项[5] - 2023年多次会议审议通过关联交易、业绩承诺延期、续聘审计机构等议案[13][14][16][17][19][20][21] 人员相关 - 2023年提名委员会审查董事、高管及证券事务代表候选人资格并推荐[23][24] - 2023年薪酬与考核委员会提出董事会成员及高管税前年度薪酬标准[23][25] 信息披露 - 2023年于4月26日、8月31日、10月31日披露相关报告[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[29]
大湖股份:大湖水殖股份有限公司2023年内部控制评价报告
2024-04-17 19:45
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告和非财务报告利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元等[14][15] - 财务报告和非财务报告利润总额重要缺陷定量标准为500万元≤错报<800万元等[14][15] - 财务报告和非财务报告利润总额一般缺陷定量标准为错报<500万元等[14][15] 内部控制评价结果 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告重大及重要缺陷[16][19][20] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 内部控制其他情况 - 个别内部控制环节有薄弱环节但无实质影响[17][19] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]
大湖股份:大湖水殖股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告
2024-04-17 19:45
2023年度薪酬 - 公司董监高薪酬合计459.57万元[4] - 董事长兼总经理罗订坤税前报酬80.39万元[3] - 副董事长孙永志税前报酬39.74万元[3] 2024年度薪酬标准 - 董事长税前年度薪酬40 - 100万元[5] - 副董事长税前年度薪酬40 - 80万元[5] - 董事税前年度薪酬30 - 60万元[5] - 独立董事津贴6万元/年[5] - 监事会主席税前年度薪酬30 - 60万元[5] - 监事税前年度薪酬15 - 30万元[5] - 总经理税前年度薪酬40 - 100万元[6]
大湖股份:大湖水殖股份有限公司董事会工作报告
2024-04-17 19:45
一、董事会 2023 年度运作情况 (一)董事会成员情况 公司第八届董事会成员(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日) 如下:董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独 立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。 公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满,公司 分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二 十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会 议,完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会 成员如下:董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先 生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。 (二)董事会会议召开情况 2023 年度,公司董事会共计召开 10 次会议,会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定,董事会恪尽职守,严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》赋予的职责,对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析, 作出客观、科学、有效的决策。2023 ...
大湖股份:中审众环会计师事务所关于大湖水殖股份有限公司2023年度内部控制审计报告(众环审字(2024)1100029号)
2024-04-17 19:45
内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控重大方面有效[6] - 公司评价认为当日不存在内控制度重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[18] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元[23][24] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[23][24] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[23][24] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[23] 其他情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大重要缺陷[26][28] - 个别内控环节薄弱不构成实质影响,将完善制度[26][28] - 基准日未发现未完成整改的重大重要缺陷[27][28] - 公司将持续完善内控,加大监督检查[28]
大湖股份:大湖水殖股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
2024-04-17 19:45
业绩总结 - 2023年末公司资产总额207,759.79万元,负债总额105,983.09万元,归属上市公司股东净资产87,615.66万元[4] - 2023年公司营业总收入119,345.46万元,营业利润3,119.86万元,净利润1,219.81万元,归属上市公司股东净利润 -815.87万元[4] - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -815.87万元,累计可供分配利润 -22,478.38万元[5] - 2023年度相关资产计提资产减值损失(含信用减值损失)总额约为1583.88万元[20] 利润分配 - 因2023年度归属母公司净利润为负且可分配利润低于500万元,本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7] - 审议通过的各项议案表决结果均为同意5票,反对0票,弃权0票[2][3][4][6][8][11][13][16][17] 审计机构 - 继续聘请中审众环会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构,聘期一年[17][19] 融资计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[21] 股东大会 - 公司董事会决定于2024年5月8日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2023年年度股东大会[32]
大湖股份:中审众环会计师事务所关于大湖水殖股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告(众环专字(2024)1100150号)
2024-04-17 19:45
关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2024) 1100150号 ,您可使用手机"扫一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htm://ac.mof.gov.cn)"进 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100150 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司")2023 年 度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖水殖公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...
大湖股份:大湖水殖股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-17 19:45
证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2024-014 大湖水殖股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下: 一、本次授权事项概述 为进一步优化升级产业结构,推动公司业务发展,公司拟提请 股东大会按照《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"注册 管理办法")等法律法规的规定,授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票,授权期限自本次授权事宜经 2023 年年度股东大会审议通过之日 起,至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授 ...
大湖股份:大湖水殖股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-17 19:45
人员与业务数据 - 截至2023年12月31日,中审众环有合伙人216人,注册会计师1244人,签过证券服务业务审计报告的720人[2] - 2022年度中审众环经审计收入总额213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元,证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家,审计收费24,541.58万元[2][3] - 2023年中审众环审计农、林、牧、渔业同行业上市公司2022年年度报告家数为10家[3] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元,未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚1次,受监督管理措施20次[3] - 39名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚2人次,行政管理措施42人次[3] 公司决策与评价 - 公司2023年4月25日、5月16日开会续聘中审众环为2023年度审计机构,聘期一年[3] - 中审众环对公司2023年财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为中审众环2023年审计能独立、客观、公正、规范执业[6][7]