证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-066 二、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况、诚信记录和独立性情 况 （一）基本情况 云南景谷林业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日、 2024 年 12 月 13 日分别召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。详情可见公司 2024 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 14 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2024-060、2024-061、 2024-065 的公告。 公司于 2024 年 12 月 24 日收到中审众环出具的《关于变更云南景谷林业股 份有限公司项目质量 ...

会议安排 - 公司2024年11月8日召开董事会会议，审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[7] - 2024年11月9日发布召开2024年第二次临时股东会的通知[8] - 股东会现场会议于2024年12月13日10:00召开，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人1人，代表71,389,900股，占比55%[11] - 参加网络投票的股东81名[12] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意84,751,327股，占比99.1705%[16] - 中小投资者同意1,283,274股，占比64.4156%[16]

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-065 云南景谷林业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,460,233 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8399 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投 票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列 明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会 议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 | | | 公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》 | | --- | --- | --- | | | | 《云南景谷林业股份有限公司审计报告》（众环审字 | | | | （2022）1610138 号）、《云南景谷林业股份有限公司审 | | 《审计报告》 | 指 | 计报告》（众环审字（2023）1600133 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 云南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《云南景谷林业股份有限公 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 云南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"景 谷林业"）的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 对发行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同 意向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，本 机构按照中国证监会发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 —发行保荐书和发行保荐工作报告》的规定出具《华创证券有限责任公司关于云 南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称"本发 行保荐书"）。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理云南景谷林业股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 289 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-064 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交 易所受理的公告 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 上述事项最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 云南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《云南景谷林业股份有限公 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释 义 除非文义明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 发行人、公司、景谷林 | 指 | 云南景谷林业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 业 | | | | 永恒木业 | 指 | 景谷永恒木业有限公司 | | 林威林化 | 指 | 景谷林威林化有限公司 | | 江城茂源 | 指 | 云南江 ...

作题 Fax: 027-85424329 一、审计意见 我们审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")财务报表,包括 2023年 12 月 31 H的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了景 谷林业 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于景谷林业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的 ...