会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月27日召开，7名董事参加表决[1] 议案审议 - 《关于董事会换届选举董事候选人的议案》通过，提名4名非独立董事候选人，待股东会审议[1] - 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》通过，提名3名独立董事候选人，待股东会审议[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》通过[2][3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺遵守法规接受监管[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 候选人承诺履职不受主要股东影响[5]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期2025年2月16日届满拟换届[1] - 2025年1月27日董事会提名4位非独立董事候选人[1] - 2025年1月27日董事会提名3位独立董事候选人[2] - 2025年1月27日监事会提名2位非职工监事候选人[3] - 第九届监事会职工监事将由职工代表大会选举产生[3] - 董事等候选人需经2025年第一次临时股东会选举[4] 人员履历 - 刘皓之有超20年企业融资经验[8] - 牛炳义从事法律工作30余年[12] - 徐洪才出版10余部著作主持20余项课题[14] - 施谦任多家公司独立董事[15] - 冯征有多年审计及财务等管理经验[16] - 冯征曾在多家公司任职[16] - 冯征任多家公司独立非执行董事及监事会主席[16][17] - 林文刚曾任瑞士信贷香港董事总经理[18] - 林文刚现任周大福企业总经理[18]

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名施谦为云南景谷林业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...

独立董事提名 - 周大福投资有限公司提名牛炳义为云南景谷林业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 持股及任职特定情况人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] - 提名人核实候选人资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在特定大股东处任职[3] - 近36个月无相关处罚批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-006 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-7500万元到-5500万元，将出现亏损[5][7] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15300万元到-11900万元[5][7] 上年度业绩情况 - 上年度归属于母公司所有者的净利润为632.26万元，扣除非经常性损益的净利润为-757.36万元[8] - 上年度每股收益为0.05元[8] 亏损原因 - 主营人造板业务受产能增加和房地产市场低迷影响，产品销售价格和销售量下降，毛利率下滑致亏损[9] - 汇银木业2024年度未完成业绩承诺目标，业绩补偿收益计入非经常性损益[9] - 因汇银木业业绩不及预期，计提商誉减值损失以及长期资产减值损失[9] 应对措施 - 公司将优化成本结构、调整策略、加强管理、拓展业务渠道[10] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，经审计的财务数据可能与预告存在差异[12] 风险警示 - 若2024年度扣非前后净利润孰低者仍为负且审计报告显示持续经营能力存疑，公司股票将被实施“其他风险警示”[12]