| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，董事邓永航先生以通讯方式参加会议，公司监事和其 他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经公司半数以上董事推举，会议由董事韩峰先生主持。与会人员经过 充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险 持续评估报告》； 鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永 航先生均对该议案回避表决。 公司独立董事对该项议案发表 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-033 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 重要内容提示： 根据公司财务部门初步测算，预计本次会计估计变更将增加净 利润 7,319.74 万元，增加归属于母公司所有者的净利润 7,314.57 万 元，最终影响金额以审计机构审计结果为准。 一、概述 （一）根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路采用工作 量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量， 并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全 部收回。 根据交通运输部规划研究院出具的《交通量分析及预测报告》确 定的预测车流量，公司重新计算所属路段单位车流量折旧额并自2023 年1月1 日起开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折 旧。 （二）2023 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议 通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-029 | | --- | --- | | 债券代码：122317 | 债券简称：14 赣粤 02 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 30 日的 2 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 公 议 资 彩 二0二三年八月 江西•南昌 赣粤高速 2023 年第一次临时股东大会资料 目 现场会议：2023年8月24日（星期四）下午14:30 会议地点:南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人:赣粤高速董事会 主要议程: 一、会议主持人宣布股东大会开始,报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 | 2023 年第一次临时股东大会议事日程………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议题…………………………………………3 | | 关于选举公司董事的议案 | 1 赣粤高速 2023 年第一次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事日程 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间: 网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为2023年 8月24日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2023年8月24日（星期四） 9:15-15:00。 二、议案审议 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年7 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年7月份车辆通行服务收入为316,954,643.00元。 | | | 2023 年 8 月 17 日 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 单位：元 | 昌九高速 | 103,324,988.87 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 55,017,827.71 | | 昌泰高速 | 64,825,110.11 | | 九景高速 | 54,842,951.53 | | 彭湖高速 | 9,254,101.35 | | 温厚高速 | 8,191,372.95 | | 昌奉高速 | 11,781,538.69 | | 奉铜高速 | 9,716,751.79 | | 合计 | ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-028 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第四期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP004），发行规模为人民币 7 亿元，发行期 限为 90 日，起息日为 2023 年 8 月 15 日，发行利率为 1.81%。本次 募集资金 7 亿元已于 2023 年 8 月 15 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的要求, 作为江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事,我们对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立意 见: 一、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司在将关于提名董事候选人的事项提交董事会审议前, 已经将该议案提交了董事会提名委员会和全体独立董事审议, 取得了我们的认可。 经认真审阅韩峰先生个人简历等资料,我们认为韩峰先生 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董 事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。本次提名韩峰 先生为公司董事的程序合法合规,我们同意提名韩峰先生为公 司董事候选人,并同意提交股东大会选举。 二、关于解聘和聘任公司总经理的独立意见 因工作岗位调整,公司董事会解聘李诺先生公司总经理职 务,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意 解聘李诺先生公司总经 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 | 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称：14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 7 日 以直接送达和邮件方式发出会议通知和材料。应参加会议投票表决的 董事 8 人，实际收回有效表决票 8 张，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<经理层选聘工作办法>的议案》； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-025 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗 位调整，李诺先生不再担任公司总经理。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决情况：8 票同意 ...

公司信息 - 证券代码为600269，股票简称赣粤高速，债券代码为122317，债券简称14赣粤02 [1] - 公司名称为江西赣粤高速公路股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动，由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年5月19日（周五）14:30 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告由江西赣粤高速公路股份有限公司董事会发布，日期为2023年5月16日 [3]