证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-004 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-001 公司董事会同意公司与控股股东江西省交通投资集团有限责任 公司续签《高速公路运营管理服务协议》。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的关联交易公 告》。 鉴于该事项为关联事项，关联董事许越洪先生、李秀宏先生均对 该议案回避表决。 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的议案》。 特此公告。 江西赣 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-056 2024 年 12 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于12 月23日收到公司财务总监缪立立先生的书面辞 职报告。由于工作变动，缪立立先生申请辞去公司财务总监职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 缪立立先生确认其与公司董事会和管理层并无任何意见分歧，也 不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。 公司董事会谨此就缪立立先生在任职期间勤勉尽责的工作以及 对公司经营发展、财务管理等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-055 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年11 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年11月份车辆通行服务收入为309,804,025.36元。 2024 年 11 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 112,741,090.00 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 50,391,921.74 | | 昌泰高速 | 65,462,140.32 | | 九景高速 | 48,170,507.25 | | 彭湖高速 | 6,849,389.00 | | 温厚高速 | 8,535,143.57 | | 昌奉高速 | 10,010,422.11 | | 奉铜高速 | 7,643,411.37 | | 合计 | 309,804,025.36 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-054 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任徐志华 先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附件：徐志华先生个人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 附件： 徐志华先生个人简历 徐志华：男，1971 年出生，大学学历， ...

文章核心观点 12月10日赣粤高速召开干部大会，徐志华任党委副书记并被推荐为董事、总经理人选，李柏殿和徐志华强调公司要深化改革创新、加强市值管理等推动高质量发展 [1][2][3][4] 人事变动 - 江西省交通投资集团党委决定徐志华任赣粤高速党委副书记，推荐其为公司董事、总经理人选 [2] 发展要求 李柏殿强调 - 要进一步深化改革创新，加快推进公司高质量发展 [3] - 聚焦主责主业，推动产业运营和资本运作双轮驱动，优化业务布局、深化业态拓展，形成主业突出、多业协同经营新格局 [3] - 强化资本赋能，加强市值管理，提高资本运作水平，增强价值创造能力，促进国有资产保值增值 [3] - 推进改革创新，谋划改革举措，推进市场化经营机制改革，健全科技创新体制机制，激发公司发展活力 [3] 徐志华表示 - 要不断加强市值管理，深挖路衍经济潜力 [4]

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-053 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司宣布，徐志华先 生任公司党委副书记，推荐为公司董事、总经理人选。 公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快履行相 关法定程序。 江西赣粤高速公路股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日，公司召开干部大会，现将相关情况公告如下： ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召 开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日 期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 14:30 在江西省南昌市朝阳 洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票 系统进行（其中，通 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2024-052 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 428 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,163,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2936 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投 票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会 议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月 江西•南昌 | | | | 年第二次临时股东大会议事日程 1 | 一、2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议题 3 | 二、2024 | | 三、关于制定《董事会和董事评价办法》的议案 4 | | | 年度审计机构的议案 8 | 四、关于聘请公司 2024 | 赣粤高速 2024 年第二次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议事日程 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年 11月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2024年11月29日（星期五） 9:15-15:00。 现场会议：2024年11月29日（星期五）下午14:30 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会 主要议程： 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况。 二、议案审议： （ ...