会议信息 - 第九届监事会第四次会议3月11日发通知材料，3月21日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等五项议案均5票同意通过[3][4][5] - 方兴公司停止分拆上市计划议案获通过[4][5]

业绩相关 - 樟树至吉安高速改扩建项目2024年拆除固定资产原值355,268,767.62元，已提折旧187,510,855.55元，拆除资产损失167,757,912.07元[7] - 公司拟每股派现金红利0.17元（含税），合计派现397,019,192.38元（含税），占本年度净利润比例31.04%[7] - 公司2025年预计营收62.83亿元，利润总额15.42亿元[9] - 2025年公司债务融资余额不超72亿元，新增融资净额不超20亿元[10] 决策相关 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所，费用156万元，含财务决算审计费106万元、内控审计费50万元[11] - 董事会同意方兴公司停止分拆上市计划[13] - 董事会同意制定《赣粤高速估值提升计划》[13] - 董事会同意制定《江西赣粤高速公路股份有限公司合规管理实施细则（试行）》[13] - 董事会同意召开2024年年度股东大会，并将多项报告和议案提交审议，授权董事长确定大会具体事项[14][15] 表决相关 - 第九届董事会第九次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 调整董事会专门委员会成员等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[4] - 预计2025年度日常关联交易议案，关联董事回避，8票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于续聘会计师事务所的公告》议案9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[12] - 《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》议案，关联董事回避，8票同意、0票反对、0票弃权[13] - 《关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[13][14] 预算相关 - 董事会提请股东大会授权审议批准《2025年度财务预算报告》中重要经济指标不超20%的中期预算调整事项[9]

业绩总结 - 2024年净利润1279193043.69元，上年度1177302687.97元，上上年度695973133.38元[4] - 最近三个会计年度平均净利润1050822955.01元[4] 分红情况 - 2024年度每股派现0.17元（含税），拟派现397019192.38元（含税）[2][3] - 2024年现金分红占净利润比例31.04%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额1004225016.02元，比例95.57%[4] 其他 - 2025年3月21日董事会通过《2024年度利润分配预案》[6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为韩峰[17] - 董事会秘书姓名为付艳，证券事务代表姓名为易瑛[18] - 公司注册地址为江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号赣能大厦[19] - 公司办公地址为江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦，邮政编码330025[19] - 公司网址为Https://www.600269.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》（https://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（https://www.cnstock.com）、《证券时报》（https://www.stcn.com）[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为Http://www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称赣粤高速，代码600269[21] 公司组织架构及子公司情况 - 公司拥有8家子公司，参股3家上市公司和4家非上市公司[43] - 江西昌泰高速公路有限责任公司注册资本15亿元，资产规模73.41亿元，净资产56.11亿元，净利润2.38亿元[77] - 江西昌铜高速公路有限责任公司注册资本45亿元，资产规模55.07亿元，净资产6.04亿元，净利润 -1.63亿元[77] - 江西方兴科技股份有限公司注册资本1.36亿元，资产规模21.49亿元，净资产8.42亿元，净利润0.43亿元[77] - 江西赣粤实业发展有限公司注册资本1亿元，资产规模6.85亿元，净资产4.52亿元，净利润1.38亿元[77] - 上海嘉融投资管理有限公司注册资本10.8亿元，资产规模14.95亿元，净资产14.68亿元，净利润0.50亿元[77] - 2024年江西核电有限公司注册资本119,327.00，资产规模514,162.90，净资产125,129.95，净利润7,466.31[78] - 2024年江西高速传媒有限公司注册资本7,600.00，资产规模16,685.26，净资产13,387.10，净利润 - 665.62[78] - 2024年恒邦财产保险股份有限公司注册资本236,298.19，资产规模436,893.78，净资产245,481.09，净利润1,051.77[78] - 2024年江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司注册资本25,000.00，资产规模167,468.90，净资产80,712.54，净利润4,754.05[78] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入59.85亿元，较2023年减少20.12%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.79亿元，较2023年增长8.65%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.00亿元，较2023年增长5.30%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产186.61亿元，较2023年末增长5.67%[24] - 2024年基本每股收益0.55元/股，较2023年增长10.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率7.05%，较2023年增加0.22个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计1.98亿元，2023年为1.48亿元[28] - 采用公允价值计量的项目期初余额16.42亿元，期末余额20.11亿元，当期变动3.69亿元[29] - 报告期末公司总资产为371.99亿元，归属于上市公司股东的净资产为186.61亿元，资产负债率为44.71%，较上期末下降0.86个百分点[32] - 报告期内公司实现营业收入59.85亿元、归属于上市公司股东的净利润12.79亿元、扣除非经常性损益的净利润10.81亿元，每股收益为0.55元，加权平均净资产收益率为7.05%[33] - 公司2024年营业收入59.85亿元，同比下降20.12%[48] - 公司2024年营业成本36.34亿元，同比下降28.86%[48] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额26.00亿元，同比增长5.30%[48] - 2024年收到的税费返还4,987,820.13元，同比增幅430.89%[58] - 2024年收回投资收到的现金1,217,482,423.74元，同比增幅95.04%[58] - 报告期内，公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益30,329.48万元[60] - 其他应收款本期期末数为62,550,729.97元，占总资产0.17%，较上期期末减少45.55%，主要因应收往来款减少[61] - 合同资产本期期末数为359,486,878.56元，占总资产0.97%，较上期期末减少52.05%，因子公司加快项目结算收回应收款项[61] - 债权投资本期期末数为888,942,000.01元，占总资产2.39%，较上期期末增加4,726.48%，因子公司债权投资增加[61] - 在建工程本期期末数为3,888,944,178.80元，占总资产10.45%，较上期期末增加57.85%，因高速公路改扩建项目投资增加[61] - 应付债券本期期末数为2,891,843,558.50元，占总资产7.77%，较上期期末增加478.85%，因本期发行中期票据[61] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资金额为108,677.69万元，较期初减少6,307.44万元，因处置合营企业[70] - 以公允价值计量的金融资产期末合计20.11亿元，其中股票14.57亿元、私募基金1.94亿元、其他3.61亿元[74] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1004225016.02元，年均净利润1050822955.01元，现金分红比例95.57%[131] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润1279193043.69元[131] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润10548097331.44元[131] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司实现通行服务收入35.80亿元，同比增长2.11%；高速公路运营业务毛利率为54.45%，较上年增加3.17个百分点[35] - 方兴公司在智慧交通领域布局30个产品研发，10个科技项目结项验收，2项成果达国内领先、国际先进水平，产品覆盖92个收费站，报告期实现净利润4340.11万元[37] - 实业发展公司报告期实现净利润13756.51万元；嘉圆公司取得关键资质并中标项目；嘉恒公司新拌合站投产，报告期实现净利润522.94万元[38] - 嘉融公司搭建投资通道精准投资，实现保理业务首单落地，报告期实现净利润5010.45万元[38] - 公司2024年高速公路运营业务营业收入35.80亿元，同比增长2.11%[50][51] - 公司2024年智慧交通业务收入7.44亿元，同比下降44.99%[50][51] - 公司2024年成品油销售收入14.65亿元，同比下降9.84%[50][51] - 高速公路运营业务养护成本本期金额140,219,373.88元，占比3.86%，较上年同期下降44.69%[53] - 高速公路运营业务折旧摊销本期金额1,031,743,908.22元，占比28.39%，较上年同期增长4.21%[53] - 智慧交通业务成本本期金额598,854,941.37元，占比16.48%，较上年同期下降47.87%[53] - 成品油销售业务成本本期金额1,216,495,900.18元，占比33.48%，较上年同期下降12.26%[53] - 房地产销售业务成本本期金额18,050,236.54元，占比0.50%，较上年同期下降97.41%[53] 高速公路项目情况 - 昌九高速公司管理主线里程127.187公里，昌樟高速104.978公里，昌泰高速147.72公里，九景高速134.712公里，温厚高速35.5公里，彭湖高速63.93公里，昌奉高速39.05公里，奉铜高速131.183公里（不含与大广高速共线20.607公里）[15] - 樟吉高速改扩建完成交通转换目标获3项省部级荣誉；昌樟高速改扩建二期提前16个月全线双向通车；九江市城区高速收费站后撤项目通过竣工验收[40] - 公司下辖8条经营性高速公路，主线里程近800公里[43] - 公司成品油销售业务拥有12对服务区加油站和1座城区加油站[44] - 截至2024年12月31日，南昌至九江高速公路改扩建工程累计借款12.00亿元，累计偿还0.80亿元，借款余额11.20亿元[63] - 截至2024年12月31日，樟树至吉安高速公路改扩建工程项目累计借款0.50亿元，累计偿还0.2113亿元，借款余额0.2887亿元[64] - 截至2024年12月31日，樟树至吉安高速公路改扩建工程累计完成资金投入40.61亿元，南昌至樟树高速公路改扩建二期工程累计完成资金投入8.98亿元[71] 公司融资情况 - 公司取得中期票据、超短期融资券注册额度合计100亿元，发行40亿元超短期融资券、29亿元中期票据，7亿元双标中期票据发行利率2.10%创江西新低[40] - 14赣粤02于2024年8月12日完成兑付兑息并摘牌[195] - 24赣粤SCP003发行余额10.00亿元，利率1.97%，2024年8月22日发行，2025年5月20日到期[197] - 22赣粤MTN001发行余额5.00亿元，利率2.58%，2022年8月18日发行，2025年8月22日到期[197] - 24赣粤MTN001发行余额9.00亿元，利率2.17%，2024年4月23日发行，2027年4月24日到期[197] - 24赣粤MTN002（乡村振兴）发行余额7.00亿元，利率2.10%，2024年6月7日发行，2027年6月11日到期[197] - 24赣粤MTN003发行余额13.00亿元，利率2.05%，2024年7月30日发行，2027年7月31日到期[197] - 25赣粤SCP001发行余额10.00亿元，利率1.67%，2025年1月13日发行，2025年7月13日到期[197] - 25赣粤SCP002发行余额10.00亿元，利率1.67%，2025年1月13日发行，2025年7月13日到期[197] - 江西赣粤高速公路股份有限公司2023年度第五期超短期融资券于2024年4月18日完成兑付兑息[198] - 2023年度第六期超短期融资券于2024年5月30日完成兑付兑息，2021年度第二期中期票据于2024年5月24日完成兑付兑息[198] - 2022年度第一期中期票据2024年付息工作于2024年8月22日实施完毕，2024年度第一期超短期融资券于2024年5月5日完成兑付兑息[198] - 2024年度第二期超短期融资券于2024年5月17日完成兑付兑息，2021年度第一期中期票据（乡村振兴）于2024年5月27日完成兑付兑息[198] - 2024年度第二期超短期融资券募集资金总额15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第三期超短期融资券募集资金总额10亿元，已使用10亿元，未使用0亿元[200] - 2022年度第一期中期票据募集资金总额5亿元，已使用5亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第一期中期票据募集资金总额9亿元，已使用9亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第二期中期票据(乡村振兴/革命老区)募集资金总额7亿元，已使用7亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第三期中期票据募集资金总额13亿元，已使用13亿元，未使用0亿元[200] 公司未来规划 - 2025年公司预计实现通行服务收入36.68亿元（含税），高速公路经营成本及管理费用（不含折旧及摊销）不高于8.50亿元[83] - 公司将以转型升级为中心，坚持产业运营和资本运作双轮驱动，构建多板块布局[82] - 公司智慧交通板块要加快数字经济产业化，开拓省内外市场[84] - 公司实业投资板块要创新成品油销售盈利模式，转型综合能源服务商，去化存量房产[84] - 公司金融投资板块要提升资产管理和投资能力[84] - 公司将择机发行中长期、低成本融资工具优化债务期限结构[84] 公司面临的风险 - 2025年全国交通运输工作会议提出加快《公路法》《收费公路管理条例》立法进程，是高速公路行业重要不确定性之一[86] - 公司资产负债率常年合理，但改扩建项目资金投入增大和存续债务到期，对财务管控提出新挑战[86] 公司股东大会及董事会情况 - 2024年6月7日召开2023年度股东大会，通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[91] - 2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，通过《关于选举董事的议案》等议案[91] - 2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，通过《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》等议案[91] - 2024年3月22日，公司第八届董事会第二十四次会议选举韩峰为董事长，解聘其总经理职务[106] - 2024年6月24日，公司2024年第一次临时股东大会选举韩

审计相关 - 中审众环会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月21日[10]

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣 先生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独 立性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会11次等[3] - 召开3次独立董事专门会议[5] - 独立董事参加3次股东大会和3次网上业绩说明会[7] 报告审议与披露 - 审议通过4份定期报告等并及时披露[11] - 发布一次业绩快报和一次业绩预增公告[11] 人事变动 - 缪立立因工作变动辞去财务总监职务[11][13] - 审议通过多项董事、高管任免及聘任议案[13] 其他事项 - 审议通过聘请中审众环负责审计工作[11] - 审议通过2023年度经理层考核及薪酬议案[13]

业绩总结 - 公司2025年2月车辆通行服务收入为3.159020871亿元[2] - 昌九高速2025年2月收入9823.406674万元[4] - 昌樟高速2025年2月收入4578.926283万元[4] - 昌泰高速2025年2月收入6480.679281万元[4] - 九景高速2025年2月收入5956.329345万元[4] - 彭湖高速2025年2月收入882.539245万元[4] - 温厚高速2025年2月收入938.975994万元[4] - 昌奉高速2025年2月收入1277.520505万元[4] - 奉铜高速2025年2月收入1651.831383万元[4]

股份变动 - 2024年6月26日至2025年3月7日长城人寿增持公司股份25,484,210股，占总股本1.0912%[2] - 变动前长城人寿持股140,126,882股，占总股本6.0001%[4] - 变动后长城人寿持股165,611,092股，占总股本7.0913%[4] 其他情况 - 本次权益变动属增持，不触及要约收购，不导致控股东及实控人变化[2] - 增持资金为自有资金[2] - 权益变动不涉及披露报告书等后续工作[5]

单位：元 | 昌九高速 | 131,016,404.46 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 60,596,369.98 | | 昌泰高速 | 85,861,681.99 | | 九景高速 | 71,389,465.44 | | 彭湖高速 | 11,779,618.05 | | 温厚高速 | 11,340,428.87 | | 昌奉高速 | 15,629,954.60 | | 奉铜高速 | 19,879,178.57 | | 合计 | 407,493,101.96 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-010 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年1 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2025年1月份车辆通行服务收入为407,493,101.96元。 2025 年 1 月份车辆通行服务收入一览表 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 ...