信息披露时间 - 发行前披露企业最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[5] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[8] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[8] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[8] - 出现重大事项后2个工作日内履行信息披露义务[10] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露拟变更用途[11] - 更正公告披露后30个工作日内披露审计报告及经审计财务信息[13] - 债务融资工具付息或兑付日前5个工作日披露安排情况[13] 信息披露范围 - 持有公司5%以上股份股东和关联人是信息披露义务人[3][16] - 对外担保超上年末净资产20%需披露[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[9] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[9] 内幕信息管理 - 内幕信息含经营、财务等重大未公开信息[22] - 内幕信息知情人含公司及相关人员等[22][23] - 公司及相关人员对内幕信息负保密义务[23] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议[24][25] - 信息难保密或已泄露应立即披露[25] 财务报告相关 - 财务部门执行财务报告内控相关制度，做好披露及保密[26] - 年度财务会计报告需经境内有资格会计师事务所审计[26] - 定期报告财务会计报告被出具非标审计报告，董事会需专项说明[26] 其他管理 - 信息披露事务负责人负责债务融资工具投资者关系活动[28] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[28] - 对外债务融资工具信息披露文件档案专人管理[30] - 董高人员履行信息披露职责情况专人记录保管[30] 违规处理 - 违反制度擅自披露或披露不准确处分责任人[32] - 聘请人员等擅自披露公司信息保留追责权利[32] 制度执行 - 制度与法规冲突按法规执行，经董事会批准生效，财务部解释[34]

重大事项报告标准 - 重大交易金额、关联交易金额、日常交易合同金额等达标准需报告[5][7][8] - 公司营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[8] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达3个月以上需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 涉案金额超1000万元或累计达1000万元以上的诉讼仲裁需报告[10] - 公司新增借款超过上年末净资产的20%属重大事项[11] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属重大事项[11] 信息报告与披露流程 - 重大信息报告义务方应在知悉信息第一时间向董事会秘书报告并提供资料[12] - 涉及信息披露事务的需在当天书面报送详细材料[13] - 董事会秘书分析判断后将需披露信息报董事长审批后对外披露[13] 信息材料与审核 - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[15] - 宣传稿件涉及重大信息需经董事会秘书审核批准[14] 信息保密与责任 - 重大信息知情人在信息未公布前负有保密义务[16] - 未及时报告或报告不实造成损失对责任人给予内部处分[16] - 违反制度导致信息披露违规对责任人给予处分并可要求经济赔偿[16]

江西赣粤高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理事务由公司董事长领导，董事 会秘书具体负责，董事会办公室为投资者关系管理部门。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 1 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）倡导公司整体利益最大化和保护股东利益并举的 投资理念。 第一条 为了进一步加强江西赣粤高速公路股份有限公 司（以下简称公司）与投资者之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系， 以利于完善公司治理结构，维护公司股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[9] - 知情人信息公开前不得买卖或建议买卖股票[15] - 违规给公司造成影响或损失，董事会给予处罚[15] - 公司自查知情人买卖股票情况[15] - 发现违规核实追责，2个工作日报证监局[15] - 5%以上股份股东擅自披露致损失，公司保留追责权[15] 制度相关 - 制度未尽或相悖按法律法规办理[17] - 制度经董事会审议通过生效，由办公室负责解释[17]

审计委员会构成 - 审计委员会由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，经董事会表决1/2以上同意当选[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与披露 - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] - 公司披露年报时应披露审计委员会履职情况[7] 工作流程 - 审核财务信息经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[10] - 内部审计机构向审计委员会报告工作[11] - 监督指导内部审计机构半年检查特定事项一次[11] 特殊情况处理 - 可要求公司自查等，必要时聘第三方协助[11] - 董事会收到提议10日内书面反馈临时股东会事宜[14] - 同意后5日内发通知，会议2个月内召开[14] - 接受股东请求可提起诉讼[16] 会议相关 - 会议每季度至少召开1次[20] - 会前三天通知成员并提供资料[20] - 须三分之二以上成员出席，决议全体过半数通过[21] - 会议资料保存至少10年[21] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[23] - 由公司董事会办公室负责解释[24]

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有硕士研究生以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作五年以上； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； 1 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及上海证券 交易所的指定联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的选任 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司章程》第一百零九条规定的任何一种情形； （二） ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员 会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员 的考核标准提出建议，负责研究公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪 酬的非独立董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事委员组成，其中 独立董事委员占多数。 第五条 薪酬与考核委员会董事委员由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 提名，经公司董事会表决，1/2 1 以上董事会成员同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生 程序和管理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和选择程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 委员会构成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经董事会表决，1/2 以上同意方可 当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在 委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会下设办公室，作为协助提名委员会 履行职责的日常工作机构，负责组织、协调提名委员会的日 常联络、会议组织、会议记录及相关文档的整理、归档等工 1 作。 第七条 提名委 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-043 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事 会议事规则》。 公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过本议案 之日起自然免除。在此之前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法 规的有关规定履行监事会职责。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-044 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券 次级债务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司 （以下简称嘉融公司）拟以不超过 5 亿元自有资金，投资国盛证券股 份有限公司（以下简称国盛证券）次级债务。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外， 公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关 的交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次关联交易事项须提交公司股东大会审议，敬请投资者注意 投资风险。 一、关联交易概述 证券公司次级债，是指证券公司向股东或机构投资者定向借入的 清偿顺序在普通债之后的次级债务（以下简称次级债务），以及证券 公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券（以下 简称次级债券）。 为进一步拓宽资金配置渠道，提升国有资本运营 ...