证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-009 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,455,781,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 62.3352 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事聂建春先生 主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本 ...

营收情况 - 2024年营业总收入59.80亿元，同比下降20.18%[1][2] 利润情况 - 2024年营业利润20.51亿元，同比增长13.04%[1] - 2024年利润总额18.52亿元，同比增长10.06%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比增长8.54%[1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润10.84亿元，同比增长5.36%[1][2] 资产与权益情况 - 2024年末总资产372.31亿元，较期初增长3.80%[1][2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益186.40亿元，较期初增长5.55%[1][2] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年基本每股收益0.55元，同比增长10.00%[1] - 2024年加权平均净资产收益率7.05%，较上年上升0.22个百分点[1] 营收与利润变动原因 - 营业总收入下降因行业竞争加剧及市场环境低迷，净利润增长受益于车流量增长、融资成本下降和金融资产市值上涨[2]

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月 江西•南昌 | | | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议题 3 | | 三、关于调整公司董事的议案 | 4 | 赣粤高速 2025 年第一次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事日程 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年 1月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2025年1月24日（星期五） 9:15-15:00。 二、议案审议： （一）会议主持人安排相关人员向大会报告《关于调整 公司董事的议案》； （二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管 理人员回答问题。 三、股东投票表决。 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 1 赣粤高速 2025 年第一次临时股东大会资料 现场会议：2025年1月24日（星期五 ...

2025 年 1 月 16 日 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2024〕SCP398 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2025 年度第一期、第二 期超短期融资券（简称 25 赣粤 SCP001、25 赣粤 SCP002），发行规模 均为人民币 10 亿元，发行期限均为 180 日，起息日均为 2025 年 1 月 14 日，发行利率均为 1.67%。本次募集资金共计 20 亿元已于 2025 年 1 月 14 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-007 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2025 年度第一期、第二期超短期 融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-005 二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有 权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于中国银行间市场交易商协会接受公司 注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市 协注〔2024〕SCP398 号），该协会接受公司超短期融资券注册。现就 主要内容公告如下： 一、本公司超短期融资券注册金额为 60 亿元，注册额度自通知 书落款之日（2024 年 12 月 26 日）起 2 年内有效，由中国农业银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。 江西赣粤高速公路股份有限 ...

文章核心观点 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过调整公司董事及召开2025年第一次临时股东大会的议案，股东大会将审议董事调整议案 [2][3][6] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年1月6日发通知和材料，1月8日通讯表决召开 [2] - 应参会董事9人，实际收回有效表决票9张，会议召开合规 [2] 董事会会议审议情况 调整公司董事议案 - 因岗位调整，许越洪不再担任董事，推荐徐志华任董事候选人 [3] - 提名经董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会选举通过至第九届董事会任期届满 [3] - 表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [4][5] 召开2025年第一次临时股东大会议案 - 董事会决定于2025年1月24日14:30召开，审议董事调整议案 [6] - 表决9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 徐志华个人简历 - 1971年出生，大学学历，工学学士，正高级工程师 [10] - 现任公司党委副书记、总经理，有丰富公路行业任职经历 [10] 2025年第一次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会 [13] - 表决方式为现场和网络投票结合，现场1月24日14:30在赣粤大厦一楼会议厅召开 [13] - 网络投票用上海证券交易所系统，起止时间为1月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00 [13] - 融资融券等账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [13] 会议审议事项 - 审议议案内容详见公司1月9日相关公告及材料 [13] - 无特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案 [14] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆互联网平台需身份认证 [14] - 多账户股东表决权为名下账户总和，可任一账户投票，重复表决以首次结果为准 [14] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [15][16] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东可出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [17] - 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的律师及其他人员出席 [18][19][20] 会议登记方法 - 个人股东、法人股东出席或委托代理需出示相应证件及授权书，外地股东可用信函或电传登记 [21][22] - 登记时间为2025年1月23日15:00前，地点为赣粤大厦 [23][24] 其他事项 - 会期半天，股东交通和住宿费用自理 [24] - 联系地址为赣粤大厦，邮编330025，联系部门董事会办公室，电话和传真0791 - 86527021 [24]

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-003 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人， 实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗 位调整，许越洪先生不再担任公司董事；推荐徐志华先生为公司董事 候选人。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐志华 先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 表决情况：9 票 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-004 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-001 公司董事会同意公司与控股股东江西省交通投资集团有限责任 公司续签《高速公路运营管理服务协议》。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的关联交易公 告》。 鉴于该事项为关联事项，关联董事许越洪先生、李秀宏先生均对 该议案回避表决。 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的议案》。 特此公告。 江西赣 ...