（一）审议通过《关于制定<赣粤高速经理层成员任期制和契约 化管理质量提升专项行动方案>的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<赣粤高速董事会建设质量提升专项 行动工作方案>的议案》。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-037 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2 ...

经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2024 年度第二期超短期 融资券（简称 24 赣粤 SCP002），发行规模为人民币 15 亿元，发行期 限为 180 日，起息日为 2024 年 7 月 23 日，发行利率为 1.75%。本次 募集资金 15 亿元已于 2024 年 7 月 23 日划入公司指定账户。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-038 特此公告。 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券 发行结果的公告 2024 年 7 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年6 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年6月份车辆通行服务收入为292,285,715.50元。 2024 年 6 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 98,471,236.71 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 49,388,201.80 | | 昌泰高速 | 64,024,865.74 | | 九景高速 | 48,770,693.85 | | 彭湖高速 | 6,729,607.61 | | 温厚高速 | 6,876,167.22 | | 昌奉高速 | 10,406,638.52 | | 奉铜高速 | 7,618,304.05 | | 合计 | 292,285,715.50 | 上述数据未经审 ...

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2024-035 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.16 元 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营 ...

重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 26 日 股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%） 长城人寿 116,772,782 5.0001 140,126,882 6.0001 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化， 也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要 约收购报告书摘要等后续工作。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-032 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生第九届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事胡炜先生以及董 事许越洪先生、聂建春先生以通讯方式参加会议。经全体董事推举， 会议由韩峰先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席会议。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2024-031 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,483,713,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5312 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投 票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 表决 ...

2024 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事日程 2024 6 24 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2024 6 24 9:15-15:00 2024 6 24 15:00 367 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 二四年六月 江西•南昌 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议题 3 | | 三、关于选举董事的议案 | 4 | | 四、关于选举独立董事的议案 | 9 | | 五、关于选举监事的议案 | 12 | 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况。 二、议案审议： 1. 2. 3. 三、股东投票表决。 1 2024 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 2 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2024 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 3 2024 [ 2024 ] 关于选举董事的议案 2024 ...