股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日召开，股权登记日6月17日[3] - 现场会议6月24日15点在赣粤大厦一楼会议厅召开[8] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间6月24日[8] 股东情况 - 长城人寿和省港投集团合计持有9.9901%股份，6月12日提临时提案[4] - 截至6月12日，长城人寿持股5.0001%，提名刘文鹏为董事[6] - 截至6月12日，省港投集团持股4.99%，提名聂头龙为董事[7] 议案情况 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选3人[10] - 议案1、2、3内容详见6月8日相关公告及材料[10][11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[13]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码:600269 | 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2024-025 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会,现提名 廖义刚为江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西赣粤 高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚等人员无资格[3] 独立董事独立性 - 持股1%以上等相关自然人不具备独立性[2] - 最近12个月有不具备情形人员无独立性[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[6]

股东情况 - 出席会议股东和代理人38人，持有表决权股份1,291,690,342股，占比55.3090%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票1,289,893,242，比例99.8608%[6] - 《2023年度监事会工作报告》A股同意票1,289,582,442，比例99.8368%[6] - 《2023年度财务决算报告》A股同意票1,290,433,442，比例99.9026%[9] - 《2023年年度报告》及其摘要A股同意票1,290,475,142，比例99.9059%[9] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票1,288,709,642，比例99.7692%[8] - 《2024年度财务预算报告》A股同意票1,289,582,442，比例99.8368%[11] - 《关于2024年度债务融资方案的议案》A股同意票1,289,824,142，比例99.8555%[12] - 《2023年度利润分配预案》5%以下股东同意票178,935,417，比例98.3614%[13] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本2,335,407,014股为基数，每10股派现金红利1.60元，总额373,665,122.24元[8] 财务预算与融资 - 股东大会授权董事会审议批准重要经济指标不超20%的中期调整预算[11] - 2024年度债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[12] 决议合规 - 律师见证股东大会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[14]

董事会选举 - 提名韩峰等6人为第九届董事会董事候选人，任期三年[4] - 提名胡炜等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 议案表决 - 提名独立董事候选人议案全票通过[5] - 提名董事候选人议案全票通过[6] - 召开2024年第一次临时股东大会议案全票通过[7] 人员任职 - 韩峰2024年3月起任公司党委书记、董事长[11] - 邓永航2021年6月起任公司董事[13] - 聂建春2020年5月起任公司董事[15] - 廖义刚自2021年6月起任公司独立董事[18] 会议安排 - 公司决定2024年6月24日15:00召开2024年第一次临时股东大会[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人廖义刚,已充分了解并同意由提名人江西赣粤高速 公路股份有限公司董事会提名为江西赣粤高速公路股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西 赣粤高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适 用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 (如适 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月18日公告召开2023年年度股东大会，距会议召开达20日[3] - 股东大会现场会议于2024年6月7日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及代理人共38人，代表有表决权股份1,291,690,342股，占公司股份总数的55.3090%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.8608%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.8368%[12] - 《2023年度财务决算报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.9026%[14] - 《2023年年度报告》及其摘要同意票占与会有表决权股份总数的99.9059%[15] - 《2023年度利润分配预案》同意票占与会有表决权股份总数的99.7692%[16] - 《2024年度财务预算报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.8368%[18] - 《关于2024年度债务融资方案的议案》同意票占与会有表决权股份总数的99.8555%[19]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在江西赣粤高速任职不超六年[8] 其他 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

公司信息 - 公司证券代码为600269，股票简称为赣粤高速[1] - 公司债券代码为122317，债券简称为14赣粤02[1] 人事变动 - 2024年6月6日公司召开职代会选举董琼、曹文洁为第九届监事会职工监事[2] - 第九届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起算[2] 人员信息 - 董琼1977年生，现任职工监事、风控审计部经理，2021年6月起任职工监事[5] - 曹文洁1993年生，现任人力资源部副经理（主持工作）[5]