会议信息 - 2025年1月24日开会，网络投票9:15 - 9:25等时段，现场会议14:30[6] - 地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[6] - 召集人为赣粤高速董事会[6] 会议议程 - 宣布开始、议案审议等多项议程[6][8][9] 会议议题 - 议题为《关于调整公司董事的议案》[11] 董事调整 - 许越洪因工作调整不再担任董事[13] - 提名徐志华先生为董事候选人[13] 候选人信息 - 徐志华1971年出生，大学学历，正高级工程师[17] - 现任公司党委副书记、总经理，2024年12月起任职[17]

融资情况 - 公司成功发行2025年度两期超短期融资券，规模各10亿[1] - 两期融资券期限180日，起息日为2025年1月14日[1] - 两期融资券发行利率均为1.67%[1] - 20亿募集资金于2025年1月14日划入指定账户[1]

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-005 二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有 权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于中国银行间市场交易商协会接受公司 注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市 协注〔2024〕SCP398 号），该协会接受公司超短期融资券注册。现就 主要内容公告如下： 一、本公司超短期融资券注册金额为 60 亿元，注册额度自通知 书落款之日（2024 年 12 月 26 日）起 2 年内有效，由中国农业银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。 江西赣粤高速公路股份有限 ...

会议相关 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年1月8日召开，9位董事有效表决[2] - 会议通过调整董事和召开临时股东大会议案[2][3] 人事变动 - 许越洪不再担任公司董事，推荐徐志华任董事候选人[2] 股东大会 - 公司将于2025年1月24日召开临时股东大会审议调整董事议案[3] 人员信息 - 徐志华1971年出生，2024年12月起任公司党委副书记、总经理[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点30分在江西南昌赣粤大厦一楼会议厅召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，1月24日可投票[3][4] - 审议调整公司董事的议案，内容见1月9日相关公告[6] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年1月17日，登记股东有权参会[12] - 会议登记时间为1月23日15:00前，地点在赣粤大厦[15]

会议安排 - 第九届董事会第七次会议通知于2024年12月25日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开[2] 会议表决 - 应参加投票董事9人，实际收回有效表决票9张[2] - 公司董事会同意续签《高速公路运营管理服务协议》[3] - 议案表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权[3] 相关说明 - 该议案经独立董事专门会议事前认可[3] - 关联董事许越洪、李秀宏对议案回避表决[3]

人事变动 - 12月23日公司董事会收到财务总监缪立立书面辞职报告[1] - 缪立立因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职事项自报告送达董事会之日起生效[1]

业绩总结 - 公司2024年11月车辆通行服务收入为309,804,025.36元[2] - 昌九高速2024年11月车辆通行服务收入为112,741,090.00元[4] - 昌樟高速2024年11月车辆通行服务收入为50,391,921.74元[4] - 昌泰高速2024年11月车辆通行服务收入为65,462,140.32元[4] - 九景高速2024年11月车辆通行服务收入为48,170,507.25元[4] - 彭湖高速2024年11月车辆通行服务收入为6,849,389.00元[4] - 温厚高速2024年11月车辆通行服务收入为8,535,143.57元[4] - 昌奉高速2024年11月车辆通行服务收入为10,010,422.11元[4] - 奉铜高速2024年11月车辆通行服务收入为7,643,411.37元[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第六次会议2024年12月13日发通知材料，12月16日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际收回有效表决票9张[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任徐志华先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满[3] - 徐志华1971年出生，大学学历，正高级工程师，历任多个公路相关职务[6] - 2024年12月起任公司党委副书记、总经理[6]

人事变动 - 公司控股股东宣布徐志华任党委副书记，推荐为董事、总经理人选[2] 程序进展 - 公司将按规定尽快履行相关法定程序[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月11日[3]