2024 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事日程 2024 6 24 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2024 6 24 9:15-15:00 2024 6 24 15:00 367 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 二四年六月 江西•南昌 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议题 3 | | 三、关于选举董事的议案 | 4 | | 四、关于选举独立董事的议案 | 9 | | 五、关于选举监事的议案 | 12 | 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况。 二、议案审议： 1. 2. 3. 三、股东投票表决。 1 2024 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 2 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2024 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 3 2024 [ 2024 ] 关于选举董事的议案 2024 ...

公司2024年5月份车辆通行服务收入为271,630,868.25元。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年5 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 89,652,459.68 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 46,645,877.96 | | 昌泰高速 | 63,287,952.67 | | 九景高速 | 44,185,630.29 | | 彭湖高速 | 6,321,177.87 | | 温厚高速 | 6,412,638.81 | | 昌奉高速 | 8,667,103.11 | | 奉铜高速 | 6,458,027.86 | | 合计 | 271,630,868.25 | 上述数据未经审计 ...

公司持股结构 - 长城人寿注册资本621934.9482万元[11] - 北京金融街投资等多家公司持有长城人寿不同比例股份[12] 公司持股情况 - 长城人寿持有金融街等多只股票及对应数量和比例[16] 权益变动情况 - 长城人寿增持赣粤高速股份至5.0001%[5][21] - 2024年3 - 6月分阶段买入赣粤高速股份及相关数据[22] - 权益变动时间为2024年6月12日，方式为集合竞价交易[31]

中期票据发行 - 公司于2024年6月7日发行2024年度第二期中期票据[2] - 发行规模7亿元，期限3年，利率2.10%[2] - 起息日为2024年6月11日，资金当日到账[2]

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-029 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益系股东增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 6 月 12 日，长城人寿保险股份有限公司（以下简称长城 人寿）通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份 185,900 股，占 公司总股本的 0.0080%。 长城人寿原已持有公司股份 116,586,882 股，占公司总股本的 4.9921%，与本次通过二级市场集中竞价方式增持的股份合计共持有 公司股份 116,772,782 股，占公司总股本的 5.0001%，本次增持股份 的资金来源为长城人寿自有资金。本次权益变动不会导致公司控制权 及第一大股东发生变化。 二、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日召开，股权登记日6月17日[3] - 现场会议6月24日15点在赣粤大厦一楼会议厅召开[8] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间6月24日[8] 股东情况 - 长城人寿和省港投集团合计持有9.9901%股份，6月12日提临时提案[4] - 截至6月12日，长城人寿持股5.0001%，提名刘文鹏为董事[6] - 截至6月12日，省港投集团持股4.99%，提名聂头龙为董事[7] 议案情况 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选3人[10] - 议案1、2、3内容详见6月8日相关公告及材料[10][11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[13]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码:600269 | 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2024-025 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会,现提名 廖义刚为江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西赣粤 高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚等人员无资格[3] 独立董事独立性 - 持股1%以上等相关自然人不具备独立性[2] - 最近12个月有不具备情形人员无独立性[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[6]

股东情况 - 出席会议股东和代理人38人，持有表决权股份1,291,690,342股，占比55.3090%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票1,289,893,242，比例99.8608%[6] - 《2023年度监事会工作报告》A股同意票1,289,582,442，比例99.8368%[6] - 《2023年度财务决算报告》A股同意票1,290,433,442，比例99.9026%[9] - 《2023年年度报告》及其摘要A股同意票1,290,475,142，比例99.9059%[9] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票1,288,709,642，比例99.7692%[8] - 《2024年度财务预算报告》A股同意票1,289,582,442，比例99.8368%[11] - 《关于2024年度债务融资方案的议案》A股同意票1,289,824,142，比例99.8555%[12] - 《2023年度利润分配预案》5%以下股东同意票178,935,417，比例98.3614%[13] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本2,335,407,014股为基数，每10股派现金红利1.60元，总额373,665,122.24元[8] 财务预算与融资 - 股东大会授权董事会审议批准重要经济指标不超20%的中期调整预算[11] - 2024年度债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[12] 决议合规 - 律师见证股东大会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[14]