董事会选举 - 提名韩峰等6人为第九届董事会董事候选人，任期三年[4] - 提名胡炜等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 议案表决 - 提名独立董事候选人议案全票通过[5] - 提名董事候选人议案全票通过[6] - 召开2024年第一次临时股东大会议案全票通过[7] 人员任职 - 韩峰2024年3月起任公司党委书记、董事长[11] - 邓永航2021年6月起任公司董事[13] - 聂建春2020年5月起任公司董事[15] - 廖义刚自2021年6月起任公司独立董事[18] 会议安排 - 公司决定2024年6月24日15:00召开2024年第一次临时股东大会[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家可担任[4] - 在公司连续任职未超六年可担任[4] - 具备会计专业教授职称及博士学位且有5年以上全职工作经验可担任[4] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 独立董事任职限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事职责要求 - 需确保有足够时间精力履职，不受主要股东等影响[6]

股东大会信息 - 公司于2024年5月18日公告召开2023年年度股东大会，距会议召开达20日[3] - 股东大会现场会议于2024年6月7日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及代理人共38人，代表有表决权股份1,291,690,342股，占公司股份总数的55.3090%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.8608%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.8368%[12] - 《2023年度财务决算报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.9026%[14] - 《2023年年度报告》及其摘要同意票占与会有表决权股份总数的99.9059%[15] - 《2023年度利润分配预案》同意票占与会有表决权股份总数的99.7692%[16] - 《2024年度财务预算报告》同意票占与会有表决权股份总数的99.8368%[18] - 《关于2024年度债务融资方案的议案》同意票占与会有表决权股份总数的99.8555%[19]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在江西赣粤高速任职不超六年[8] 其他 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

公司信息 - 公司证券代码为600269，股票简称为赣粤高速[1] - 公司债券代码为122317，债券简称为14赣粤02[1] 人事变动 - 2024年6月6日公司召开职代会选举董琼、曹文洁为第九届监事会职工监事[2] - 第九届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起算[2] 人员信息 - 董琼1977年生，现任职工监事、风控审计部经理，2021年6月起任职工监事[5] - 曹文洁1993年生，现任人力资源部副经理（主持工作）[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-024 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的监事 5 人， 实际收回有效表决票 5 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：监事候选人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附件： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并 同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司监 ...

会议与议案 - 2023年董事会各专门委员会召开会议10次，审议通过议案26项[8] - 2023年董事会召集股东大会3次，召开董事会会议8次，审议通过议案42项[8] - 2023年监事会召开4次会议，审议8个议案[18] 融资与财务 - 2023年择机发行6期共计62亿元超短期融资券[12] - 2023年累计融资约87.76亿元，节约财务费用近1亿元，对全年净利润贡献率约8%[12] - 2023年财务费用3.94亿元，同比下降16.36%，为十年内最低[62] 业绩数据 - 2023年实现营业收入74.92亿元，同比增加7.34亿元，增幅10.86%，连续6年保持增长[59] - 2023年营业成本50.97亿元，同比增加5.04亿元；实现净利润12.16亿元，同比增长62.20%[59] - 2023年通行服务收入35.06亿元，同比增加1.44亿元，增幅4.29%[59] 资产与权益 - 报告期末，资产总额358.69亿元，较期初增长3.62%；负债总额163.45亿元，较期初增长2.78%；资产负债率为45.57%，较上期末下降0.37个百分点，为近十年新低[65] - 报告期末，归属于母公司所有者权益176.60亿元，较期初增长4.93%[65] - 2023年末公司可供分配利润为98.88亿元[71] 现金流量 - 报告期内现金流量净额6.10亿元，经营活动现金净额24.69亿元，同比下降4.11%；投资活动现金净额 - 20.82亿元，同比下降93.92%；筹资活动现金净额2.23亿元，同比增长108.60%[67] 分红计划 - 拟以2023年末总股本23.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.6元，派发现金红利总额为3.74亿元，占净利润的31.74%[71] 未来展望 - 2024年预计实现营业收入63.89亿元[78] - 2024年预计实现利润总额13.73亿元（不含金融资产公允价值变动损益影响）[78] 融资计划 - 2023年度公司债务融资余额不超60亿元，新增融资净额不超25亿元[80] - 2024年度公司债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[83] 其他事项 - 2024年公司第八届董事会任期将届满，将启动换届程序[12] - 2024年公司须更换新的审计机构，董事会将按程序选聘[13] - 拟提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间全权决定债务融资有关事宜，决议有效期至下一年度股东大会审议之日[85]

股东大会信息 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会，地点在江西南昌赣粤大厦一楼会议厅[4] - 股权登记日为2024年6月3日，会议登记时间截止到2024年6月6日15:00前[15][17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月7日，交易系统与互联网投票平台时间有别[6] 审议内容 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项报告及预案[8]