会议时间 - 股东大会召集公告于2023年12月6日刊登，距召开日期达15日[3] - 现场会议于2023年12月21日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份1,290,606,942股，占公司股份总数55.2626%[6] 议案表决 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意1,288,151,442股，占与会有表决权股份总数99.8097%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,290,238,842股，占与会有表决权股份总数99.9714%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,235,493,671股，占与会有表决权股份总数95.7296%[13] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[14][15]

| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 | 公告编号：临2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,606,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.2626 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事、总经理韩 峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

业绩总结 - 公司2023年11月车辆通行服务收入为285,371,934.77元[3] - 昌九高速2023年11月车辆通行服务收入为99,432,032.05元[5] - 昌樟高速2023年11月车辆通行服务收入为47,522,465.86元[5] - 昌泰高速2023年11月车辆通行服务收入为58,439,786.50元[5] - 九景高速2023年11月车辆通行服务收入为47,834,135.49元[5] - 彭湖高速2023年11月车辆通行服务收入为7,360,388.81元[5] - 温厚高速2023年11月车辆通行服务收入为8,080,156.59元[5] - 昌奉高速2023年11月车辆通行服务收入为9,313,750.06元[5] - 奉铜高速2023年11月车辆通行服务收入为7,389,219.41元[5]

会 议 资 料 二 二三年十二月 江西•南昌 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议事日程 1 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议题 3 | | 三、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 87 | 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事日程 2023 12 21 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2023 12 21 9:15-15:00 2023 12 21 14:30 367 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 1. 2023 2. < > 3. < > 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议题 3 2023 < > < > 2023 三、股东投票表决。 1 2023 四、计票 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江西赣粤高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 1 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资决 策等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-044 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | …… | …… | | --- | --- | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体 | （六）独立董事提议并经全体 | | 独立董事 1/2 以上同意时； | 独立董事过半数同意时； | | …… | …… | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 涉及公开发行股票等需要报 | 涉及公开发行股票等需要报送 | | 送中国证监会核准的事项，应当作 | 中国证监会注册的事项，应当作为 | | 为专项提案提出。 | 专项提案提出。 | | 第六十三条 | | | 股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 | | | 决。 | 第六十三条 | | 股东应当以书面形式委托代 | 股东可以亲自出席股东 ...

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-045 债券代码:122317 债券简称：14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、 邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩 峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...

提名委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，经董事会1/2以上同意当选[4] - 主任委员由独立董事担任，董事会直接选举产生[4] 任期与议案 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 选举新董事等时，提前3天提议案及材料[10] 会议规则 - 会议2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[14]

审计委员会构成 - 由5名董事组成，独立董事占多数，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会表决，1/2以上同意当选[4] - 设主任委员1名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开四次，每季度1次[11] - 主任委员提前3天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 实施细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会办公室负责解释[16] - 负责审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会审议[7]