江西赣粤高速公路股份有限公司 提示性公告 公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司宣布，韩峰先生 任公司党委书记，推荐为公司董事长人选，不再担任公司总经理职务。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-006 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日，公司召开干部大会，现将相关情况公告如下： 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快履行相 关法定程序。 特此公告。 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年1 月份车辆通行服务收入数据公告 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年1月份车辆通行服务收入为364,517,739.90元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 119,852,907.33 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 56,879,850.85 | | 昌泰高速 | 76,686,249.99 | | 九景高速 | 64,815,281.04 | | 彭湖高速 | 9,942,040.73 | | 温厚高速 | 9,107,206.48 | | 昌奉高速 | 12,959,777.08 | | 奉铜高速 | 14,274,426.40 | | 合计 | 364,5 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结 果及任期激励收入分配的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） ...

邹 宋 2024 年 2 月 5 日 我们认为,上述事项不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意《关于经理层 2021-2022 年任期 经营业绩考核结果及任期激励收入分配的议案》。 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独 立意见之签字页】 独立董事签名: 胡 炜 廖义刚 江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年2月5日召开第八届董事会第二十三次会议,作为公司的 独立董事,我们对提交本次董事会审议的《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果及任期激励收入分配的 议案》进行了认真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议 案发表如下独立意见: 公司《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果 及任期激励收入分配的议案》提交董事会审议前,已经董事 会薪酬与考核委员会审核通过;公司董事会对该议案的审议 和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定。 ...

业绩总结 - 江西赣粤高速公路股份有限公司2023年12月车辆通行服务收入294,813,350.50元[3] - 昌九高速2023年12月通行服务收入100,895,973.02元[5] - 昌樟高速2023年12月通行服务收入48,950,109.19元[5] - 昌泰高速2023年12月通行服务收入61,037,127.92元[5] - 九景高速2023年12月通行服务收入49,365,840.62元[5] - 彭湖高速2023年12月通行服务收入7,837,636.33元[5] - 温厚高速2023年12月通行服务收入8,276,241.08元[5] - 昌奉高速2023年12月通行服务收入10,172,831.66元[5] - 奉铜高速2023年12月通行服务收入8,277,590.68元[5]

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见之签字页】 独立董事签名: 胡 炜 廖义刚 雪 荣 2023 年 12月 27 日 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12月 27日召开第八届董事会第二十二次会议,作为公司 的独立董事,我们对提交本次董事会审议的《关于 2022年度 经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立 意见: 公司《关于 2022年度经理层成员经营业绩考核结果及薪 酬分配的议案》提交董事会审议前,已经董事会新酬与考核 委员会审核通过;公司董事会对该议案的审议和表决程序符 合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 我们认为,上述事项不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意《关于 2022年度经理层成员经营 业绩考核结果及薪酬分配的议案》。 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约 化管理文件的议案》。 公司董事会同意新增及调整公司经理层成员实施任期制和契约 化管理的签约文件，包含岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书 等。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决 的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持董事会会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] - 定期会议变更需会前3日发书面通知[18] 董事会会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[20] - 审议关联交易等事项委托受托有限制[22] 董事会会议召开形式 - 以现场召开为原则，必要时视频等方式[23] 董事会职权与决议规则 - 董事会行使20项职权[6] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[32] 董事会会议表决相关 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 表决实行一人一票，记名书面等方式[27] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[29] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存十年以上[47] - 提案未通过一个月内不重审[35] - 利润分配决议有审计报告流程[34] - 现场董事签字确认，不同意见可书面说明[42] - 建立决议跟踪落实及后评价机制[44]

公司基本信息 - 公司于2000年4月10日首次公开发行1200万股，5月18日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为2335407014元[11] - 1998年3月31日发起设立时向发起人股东发行754000000股[19] 股本结构 - 江西高速公路投资发展（控股）有限公司认购750000000股，占99.47%[19] - 江西公路开发总公司认购2400000股，占0.32%[19] - 江西省交通物资供销总公司认购1280000股，占0.17%[19] - 江西运输开发公司认购160000股，占0.02%[19] - 江西高等级公路实业发展有限公司认购160000股，占0.02%[19] - 公司流通股2335407014股，A股占100%[21] 股份管理 - 公司收购股份按不同情形有注销、转让时间及持股比例规定[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[28] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与会议 - 股东对股东大会、董事会决议可请求认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求起诉[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人[90] - 董事会审批单笔不超最近一期经审计净资产20%的对外投资等交易[92] - 董事会审批单笔不超最近一期经审计净资产10%的对外担保（非关联）[92] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知[96] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表不少于1/3[114][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报披露年报，半年后2个月内报披露中报[125] - 公司交纳所得税后利润提取法定公积金比例为10%[126] - 年度以现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[131] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[144][145] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[149] - 公司因特定情形解散可修改章程存续[149]

会议时间 - 股东大会召集公告于2023年12月6日刊登，距召开日期达15日[3] - 现场会议于2023年12月21日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份1,290,606,942股，占公司股份总数55.2626%[6] 议案表决 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意1,288,151,442股，占与会有表决权股份总数99.8097%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,290,238,842股，占与会有表决权股份总数99.9714%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,235,493,671股，占与会有表决权股份总数95.7296%[13] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[14][15]