担保情况 - 公司拟为相关公司提供不超50亿元融资担保，有效期一年[2][3][4] - 截至董事会会议审议日，实际担保余额为1200万元[2] - 截至目前，实际对外担保总额54447.52万元，占比5.49%[23] - 实际担保余额1200万元，占比0.12%[23] 各公司财务数据 - 2023年底公司总资产105346万元，负债1822万元，资产负债率1.73%[11] - 2023年底嘉佳兴成资产负债率98.10%[12] - 浙江嘉化氢能资产负债率2.59%[15] - 浙江嘉化双氧水资产负债率100.13%[17] - 浙江乍浦美福码头资产负债率10.45%[18] - 浙江物产化工码头资产负债率4.85%[19] 未来展望 - 本次担保助子公司2025年资金需求，降成本提效率[22]

资金安排 - 公司拟向银行申请2025年度综合授信协议总额不超100亿元[3] - 公司预计2025年度开展远期外汇交易业务总金额不超4亿美元[5] - 公司及全资子公司拟提供不超50亿元融资担保[6] - 公司与子公司等拟提供合计不超40亿元借款[8] - 公司及控股子公司拟用不超5亿元闲置自有资金现金管理[9] - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超422,100万元（不含税）[10] - 公司拟授权用不超28,000万元自有资金进行期货交易[12] - 公司及控股子公司拟授权2025年度对外捐赠额度不超500万元[13] 制度与会议 - 公司修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[14][15] - 第十届董事会第十次会议于2024年12月17日召开，董事应到9人实到9人[2] - 公司审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[16] - 公司定于2025年1月2日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[17]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，公司无职工代表董事[2] 董事任期与履职 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[2] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会建议撤换[3] - 董事一年内亲自出席会议少于当年会议次数2/3，监事会审议履职情况[3] 投资与融资限制 - 连续12个月累计对外投资总额不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[8] - 连续12个月累计对内投资、收购出售资产资金总额低于最近一期经审计总资产0%，单项低于20%[8] - 连续12个月累计融资借款不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[8] 捐赠审批 - 单笔捐赠超100万且不足500万由董事会批准，超500万由股东大会批准[10] 专门委员会 - 董事会设立四个专门委员会，成员应为单数且不少于3名[11] - 审计等三个委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[11][12] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日以前通知；临时会议于会议召开3日以前通知，特殊情况可口头通知并说明[13] 会议通知变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期顺延或需全体与会董事认可；临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[15] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票或举手表决，表决意向分同意、反对和弃权[18][19] - 董事与会议决议事项所涉及企业有关联关系时应回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[20] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[20] 决议通过条件 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事审议同意，收购股份应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于记录的董事可免责[23] 决议执行 - 董事会议案形成决议后由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[24] - 每次董事会由董事长等汇报决议执行落实情况，董事可质询[24] - 董事会秘书常向董事汇报决议执行情况[24] 规则相关 - 本规则与新规定冲突时，以国家法律法规及相关机构最新规定为准并修订[26] - 董事会有权适时修订本规则并报股东大会批准[26] - 本规则由董事会负责解释[26] - 本规则经股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同[26]

章程修订 - 公司第十届董事会第十次会议审议通过修订《章程》议案[1] - 章程修订事项需提交股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[2] 会议通知 - 监事会定期会议通知提前时间10日不变，临时会议从5日改为3日[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理章程修订工商变更等手续[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月18日[3]

新策略 - 公司计划开展2025年度远期外汇交易业务降低汇率波动影响[1] - 2025年度远期外汇交易业务总金额不超4亿美元，额度可循环使用[2] 风险管理 - 开展远期外汇交易业务存在汇率波动等风险[3] - 公司已审议批准相关制度，设专门风控岗位[4] - 内审部和审计委员会将核查交易合约签署及执行情况[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月2日13点召开[2] - 召开地点为浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼[2] - 网络投票起止时间为2025年1月2日[2] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月25日[8] - 会议登记时间为2024年12月31日8：30 - 16：30[12] 会议议案 - 会议审议8项议案，含申请2025年度授信额度[4] - 特别决议议案为议案8[4] - 对中小投资者单独计票议案为议案4[4] - 议案4关联股东有浙江嘉化集团股份有限公司等[4] 联系方式 - 会务联系方式为0573 - 85580699[14]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会议事规则 凡有公司章程第九十五条规定的关于不得担任董事情形之一的，也 不得担任公司监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 监事任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 为进一步完善浙江嘉化能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 规则。 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 公司应采取有效措施保障监 ...

会议安排 - 公司第十届监事会第七次会议通知于2024年12月13日邮件发出，12月17日上午11：00现场召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人，由监事会主席汪建平主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[1] - 实施期限为2024年4月22日后12个月[1] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[1] 回购进展 - 累计已回购股数1,581.51万股，占比1.14%[1] - 累计已回购金额11,671.03万元[1] - 实际回购价6.73元/股~8.25元/股[1] 其他信息 - 回购价格上限调整后不超11.78元/股[2][3] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[1] - 实施期限为2024年4月22日后12个月[1] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[1] 回购情况 - 累计已回购股数1,562.44万股，占比1.12%[1][4] - 累计已回购金额11,516.86万元[1][4] - 实际回购价6.73元/股~8.25元/股[1][4] - 原回购价上限调至不超11.78元/股[3]