新策略 - 公司计划开展远期外汇交易业务降低汇率波动对利润的影响[1] - 2026年度开展的远期外汇交易业务总金额不超10亿美元[2] 风险与管控 - 开展业务可能存在汇率波动等风险[3] - 公司制定制度、设风控岗并重视应收账款管理[4] - 内审部和审计委员会将核查交易合约情况[5]

资金与授权 - 公司拟用不超100,000万元自有资金进行期货套期保值和投资[3] - 授权期限为股东会审议通过之日起一年内[3] 交易相关 - 交易品种为PVC、烧碱等原材料及产品[6] - 期货业务已通过董事会审议，尚需股东会审议[7] 管理与风控 - 设期货管理小组，董事长任组长[8] - 交易人员须书面授权且相互制约[8] - 已制定内控制度并设止损线[10] - 按职能分离原则开展期货投资[11] 风险提示 - 期货交易存在市场、政策等风险[9] 业务影响 - 期货交易不影响主营业务正常开展[11]

公司公告核心内容 - 嘉化能源拟吸收合并其全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司 [1] - 此举旨在优化公司管理架构 减少股权层级 提高经营管理效率与资源有效共享 [1] - 吸收合并完成后 双氧水公司独立法人资格将被注销 其全部资产、债权、债务、人员及业务由嘉化能源承继和管理 [1]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-072 重要内容提示： 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月2 ...

额度预计 - 2026年度综合授信协议总额预计不超150亿元[3] - 2026年度远期外汇交易业务总金额预计不超10亿美元[5] - 2026年度对外担保额度合计不超50亿元[6] - 2026年度公司与子公司借款合计总额度不超35亿元[8] - 2026年度日常关联交易预计总金额不超429,871万元（不含税）[10] - 2026年度期货交易拟授权使用不超10亿元自有资金[12] - 2026年度对外捐赠额度拟授权不超500万元[13] 资金使用 - 公司及控股子公司拟用不超5亿元闲置自有资金现金管理[9] 投资计划 - 2026年度项目技改预计总投资1.5亿元[16] 会议安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[17]

公司管理架构调整 - 嘉化能源拟吸收合并其全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司 [1] - 此举旨在优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率与资源有效共享 [1] - 吸收合并完成后，双氧水公司的独立法人资格将被注销 [1] 吸收合并具体安排 - 双氧水公司拥有或享受的所有资产、债权、人员、利益以及所承担的责任、债务将全部由嘉化能源承继 [1] - 嘉化能源将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理 [1]

公司公告核心事件 - 嘉化能源拟吸收合并其全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司 完成后双氧水公司独立法人资格将注销 其全部资产、债权等由嘉化能源承继 [1] - 本次吸收合并不涉及公司注册资本变更、不构成关联交易及重大资产重组 但尚需提交公司股东会审议 [1] 交易标的财务与股权状况 - 被吸收合并的浙江嘉化双氧水有限公司注册资本为2000万元 嘉化能源持有其100%股权 [1] - 截至2025年9月30日 双氧水公司资产总额为11582.89万元 净资产为2747.03万元 [1] - 截至2025年9月30日 双氧水公司营业收入为25618.78万元 净利润为1447.42万元 [1] 交易对公司的影响 - 本次吸收合并预计对公司当期损益无实质影响 [1]

公司期货交易授权 - 公司拟使用不超过1亿元人民币的自有资金进行期货套期保值和投资 [1] - 交易品种包括PVC和烧碱等 [1] - 授权期限为自股东大会审议通过之日起1年 [1] 授权与决策机制 - 该议案已通过公司第十届董事会第十五次会议审议 [1] - 议案尚需提交股东大会审议 [1] - 授权董事长在额度范围内进行决策并组织实施 [1] 交易前提与风险控制 - 期货交易需在不影响公司正常经营且操作合法合规的前提下进行 [1] - 公司已制定相关制度以控制期货交易风险 [1]

公司融资与授信安排 - 为满足2026年生产经营等需求，公司拟向金融机构申请不超过150亿元人民币的综合授信额度 [1] - 公司拟提供不超过50亿元人民币的融资担保 [1] - 公司拟提供不超过35亿元人民币的借款额度 [1] 金融衍生品与资金管理 - 公司拟开展不超过10亿美元的远期外汇交易业务 [1] - 公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置资金进行现金管理 [1] - 公司拟授权进行不超过10亿元人民币的期货交易 [1] 关联交易与对外事项 - 公司预计2026年关联交易金额不超过42.99亿元人民币 [1] - 公司拟授权不超过500万元人民币的对外捐赠额度 [1] 公司架构与资本支出 - 公司拟吸收合并一家全资子公司 [1] - 公司2026年项目技改预计投资1.5亿元人民币 [1] 公司治理与会议安排 - 公司第十届董事会第十五次会议审议了多项议案 [1] - 部分议案需提交股东大会审议，公司定于12月29日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

回购方案核心内容 - 公司计划以不低于人民币40,000万元、不超过人民币60,000万元的自有及自筹资金回购股份 [1] - 回购价格上限最初设定为不超过人民币12.01元/股 [1] - 回购期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 因实施利润分配方案，回购价格上限先后调整为不超过人民币11.63元/股 [1] 回购进展详情 - 截至2025年11月30日，公司已回购股份数量为35,159,500股，占公司总股本的2.59% [2] - 回购股份成交最高价为人民币9.14元/股，最低价为人民币8.02元/股 [2] - 公司已支付总金额为人民币30,314.53万元（不含交易费用） [2] - 回购进展符合法律法规规定及公司回购方案 [2]