公司治理 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会，独立董事参加1次股东大会和3次董事会[5] - 公司董事会下设四个专门委员会[20] - 独立董事履行职责，2024年将继续促进公司规范运作[21][24] 交易与合同 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料有限公司100%股权，价格3693.23万元[8] - 预计2024年度日常关联交易总金额不超346240万元（不含税）[9] - 拟与关联方签2024 - 2026年关联交易框架合同[9] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用资金情况[10] - 2022年为子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保[11] 审计与内控 - 立信会计师自2014年起提供审计服务，续聘为2023年度审计机构[13][14] - 报告期内强化内控建设，聘请立信进行内控审计[19] 分红与回购 - 2023年进行两次现金分红[15] - 启动2023年度回购股份计划[15]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议通过15项议案[4] - 各次会议时间及审议议案详情[4][5][6] 监事会意见 - 2023年财报能真实反映财务状况和经营成果[7] - 公司内控体系完善且执行有效[8] - 关联交易合规，未损害股东利益[9]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄恺，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类 型 | | - ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会工作报告 二零二四年三月 2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公 司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作报告汇报如下： 一、经营情况分析讨论 2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续 进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工 主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水 平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加 剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。 面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导 下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优 势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年3月29日董事会会议9票赞成通过续聘议案[8] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王许近三年签核上市公司9家[6] - 拟签字注册会计师吕俊近三年签核上市公司2家[6] - 拟独立复核合伙人万玲玲近三年签核上市公司5家[7] 法律风险 - 立信对保千里案承担80万元15%补充赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[6]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议7次、提名委员会会议2次[6] 股权交易 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料有限公司100%股权，转让价3693.23万元[8] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用资金情况[10] - 2022年为全资及控股子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保发生[10] 公司治理 - 第十届董事会候选人任职资格符合规定[11] - 2023年度董事及高管薪酬体系利于公司发展[11] - 续聘立信会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[12][13] 利润分配与股份计划 - 2023年进行两次现金分红[14] - 启动2023年度回购股份计划[14] 承诺与披露 - 截至报告期末，公司及相关方严格履行承诺[15] - 报告期内做好信息披露工作[16] 内控建设 - 报告期内强化内控建设，聘请立信审计[17] - 2023年完善治理，健全内部控制体系[22]

说明会信息 - 公司2023年度业绩说明会于2024年4月8日13:00 - 14:00举行[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4] 投资者参与 - 2024年4月1 - 3日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3] - 2024年4月8日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 参加人员有总经理等4人[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 年末可分配利润不低于1000万元且审计报告为标准无保留意见[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 重大资金支出定义 - 未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产的50%[8] 利润分配规则 - 满足条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的40%[10] - 利润分配预案需经出席会议董事过半数以上及2/3以上独立董事表决通过[12] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[12]

财务审计 - 公司2023年度财务报表审计于2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初占用49,604.65元，年度占用累计1,307,399.9元，偿还累计1,307,399.9元，期末占用49,604.65元[10] - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用累计20,000元，偿还累计9,220,000元[10] - 江化工有限公司2023年期初占用270,505.2元，年度占用累计91,032,959.3元，偿还累计15,184,249.7元，期末占用119,214.91元[10] - 江浩浩化工有限公司2023年期初占用656,365.55元，年度偿还累计3,656,365.59元[10] - 工荡浩化工有限公司2023年期初占用255,906.85元，年度占用累计561,449.4元，偿还累计2,816,735.8元，期末占用620.4元[10] - 江变堆科技有限公司2023年期初占用731,153.7元，年度占用累计525,381.9元，偿还累计27,854,775.6元，期末占用1,760元[10] - 工美福石油化工有限责任公司2023年期初占用41,552.3元，年度占用累计31,898,584.75元，偿还累计2,245,312.05元，期末占用94,825.1元[10] - 益安区臻美新能源开发有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用利息30,786.2元，偿还累计30,786.2元，期末占用400,000元[10] - 照化氢能科技有限公司2023年度占用累计62,089.2元，占用利息2,300元，偿还累计2,064,389.2元[10] - 2023年度百人/智能新能/中国大队有限公司占用利息6,065.0，占用累计（不含利息）9,766,065.0[11] - 2023年度文化家材料科技有限公司占用累计214,265.9，偿还累计214,265.9[11] - 玩区合大新能源开发2023年期初占用500,000.0，占用累计（含利息）298,824.17，期末占用800,000.0[11] - 波合人2017年正版AT 2023年期初占用120,000.0，占用累计（含利息）368,700.4[11] - 根新能源开发有器化双氧水有限2023年度占用累计分别为65,925.0和39,150.74，偿还累计分别为29,933.3和6,024,711.6，期末占用分别为335,991.67和500,000.0[11] 账款占用 - 江港安智能科技有限公司采购商品预付账款占用累计分别为944,817.0和1,718,470.00，期末占用分别为0和18,600.00[11] - 港安通公共管廊有限公司租赁预付占用累计40,221.95，期末占用72,624.47[11] - 杭州湾石油化工物流有限公司提供服务应收账款期末占用0，租赁预付期末占用600,000.00[11] - 包能产业发展股份有限公司销售产品应收账款期末占用6,394.48[11] - 长市泛成化工有限公司提供服务及销售产品应收账款期末占用564,497.29，其他应收款缴纳社保占用累计67,384.81[11]