浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-012 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第十一次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司 风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理 人员购买责任保险，保险费总额不超过 30 万元人民币/年。责任保险的具体方案如 下： 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025年4月10日 1、投保人：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2、 ...

项目规划 - 总体规划产能24万吨/年高性能合成橡胶，一期12万吨/年[2] - 一期建2条年产6万吨溶聚丁苯橡胶生产线及配套设施[3] 投资与周期 - 项目投资预计不超125,000万元[2][3][7] - 计划建设周期18个月，产品2027年逐步投放市场[6] 效益与风险 - 项目（一期）达产后年营收约17.8亿元[7] - 项目实施有建设及投产延期、经营未达预期风险[2][8] 审批情况 - 项目2025年4月9日经董事会审议通过[2][3] - 无需股东大会审议，无关联交易和重大资产重组[3] 项目定位 - 项目是公司“十五五”规划重点建设项目[7]

业绩数据 - 2024年营业总收入91.53亿元，同比上升4.32%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润10.08亿元，同比下降14.57%[5] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润9.47亿元，同比下降13.07%[5] - 2024年每股收益0.74元，同比下降12.94%[5] - 截至2024年末归属上市公司股东净资产101.15亿元，同比上升2.31%[5] 产品收入 - 2024年脂肪醇（酸）系列产品销售收入31.02亿元，同比增长22.06%[7] - 2024年聚氯乙烯（氯乙烯）产品销售收入17.31亿元，同比增长0.20%[7] - 2024年氯碱业务销售收入9.51亿元，同比下降5.94%[7] - 2024年蒸汽业务销售收入17.44亿元，同比下降6.05%[7] 能源数据 - 截至报告期末光伏装机容量222兆瓦，全年发电量24,075.89万千瓦时，同比上升13.47%[8] 会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，3次股东大会，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[14][17][19] 荣誉情况 - 2024年公司获2024石油和化工企业销售收入前500强（综合类）第166名、基础化学原料企业销售收入前100强第34名等多项荣誉[6] 未来规划 - 以热电联产为源头构建能源和化工循环型产业体系[26] - 推进脂肪醇二期、锅炉节能降耗技改项目、PVC二期等重点项目建设[26] - 提升改造磺化产业转型升级，保障提升主要产品系列产能[26] - 抓住绿色能源发展机遇，重点发展氢能等绿色可持续新能源产业[26] - 利用自身副产氢资源优势，开展加氢、储氢、氢能发电应用等业务[26] - 推进氢气储运、氢能发电、氢能装备等相关应用，进行氢能一体化产业布局[26] - 结合已布局的光伏发电项目，秉持“创新驱动、绿色发展”战略理念[26] - 强化技术创新体系建设，加速推进氢能、储能等新兴产业布局[26] - 目标是成为具有全球竞争力的综合性能源化工企业集团[26] - 为实现“双碳”目标和行业高质量发展作贡献[26]

报告与会议时间 - 公司2025年4月10日发布2024年度报告[3] - 投资者2025年4月10 - 18日16:00前提问[3] - 2024年度业绩说明会2025年4月21日13:00 - 14:00举行[3] 会议信息 - 业绩说明会网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4] - 参加人员有总经理等4人[6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心或邮箱提问[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0573 - 85580699，邮箱zhangbingyang@jiahuagufen.com[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信执行了有效的质量管理措施，且就会计师事务所和审计项目团队成员的独 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 二、2024年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了5次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第十届监事会第三次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算及2024年度经营计划》《2023年度利 润分配预案》《<2023年年度报告>及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》《关于公司2023年度部分固定资产报 废处理及计提资产减值准备的议案》《关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案》。 2、公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场 会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第十届监事会第五次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《<2024 年半年度报告>全文 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...

嘉化能源 目 录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 高管致辞 | 06 | 走进嘉化能源 07 | 68 | | --- | | 共创美好 | | 6.1员工权益保障 | 69 | | --- | --- | | 6.2培训与发展 | 72 | | 6.3职业健康与安全 | 74 | | 6.4员工关怀 | 78 | | 1.1公司概况 | 08 | | --- | --- | | 1.2企业文化 | 10 | | 1.3历史沿革 | 11 | | 1.4发展战略与产品布局 | 14 | | 1.5重要荣誉 | 18 | 可持续相关治理 19 | 2.1治理结构 | 20 | | --- | --- | | 2.2议题重要性分析 | 21 | | 2.3利益相关方沟通 | 22 | 规范管理 23 3.1三会运行 24 | 3.2合规运营 | 27 | | --- | --- | | 3.3信息披露 | 29 | | 3.4投关管理 | 30 | | 3.5党建引领 | 33 | 绿色发展 35 | 4.1应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 4.2循环经济 ...

2024年业绩与数据 - 修订《公司章程》2次，修订7个内控制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[2] - 使用不超过2.6亿元自有资金进行锅炉节能降耗技改项目[4] - 光伏装机容量222兆瓦，发电量24,075.89万千瓦时，同比上升13.47%[5] - 地面光伏电站发电量12,350.06万千瓦时，同比下降8.55%[5] - 分布式光伏电站发电量11,725.83万千瓦时，同比增加52.03%[5] - 半年度派发现金红利272,014,444.40元，年度预案预计派269,375,904.40元，合计541,390,348.80元[8] - 股份回购计划累计回购25,849,343股，使用资金19,721.07万元[9] - 累计披露定期报告4份、临时公告108份，开展3次业绩说明会[11] 2025年展望与策略 - 回购股份资金总额不低于40,000万元，不超过60,000万元[9] - 利用副产氢资源优势，进行氢能一体化产业布局[6] - 完善投资者沟通渠道，提升信息披露质量[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]