报告与会议时间 - 公司2025年4月10日发布2024年度报告[3] - 投资者2025年4月10 - 18日16:00前提问[3] - 2024年度业绩说明会2025年4月21日13:00 - 14:00举行[3] 会议信息 - 业绩说明会网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4] - 参加人员有总经理等4人[6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心或邮箱提问[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0573 - 85580699，邮箱zhangbingyang@jiahuagufen.com[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[1] 业绩情况 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 审计相关 - 2024年3、4月分别经董事会、股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计围绕收入确认等重点展开，公司认为立信完成2024年报审计工作[5][6]

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...

监事会会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议通过15项议案[4] - 各次会议审议通过报告、规则修订等议案[4][5][6] 监事会评价 - 未发现公司决策程序违法违规[7] - 认为2024年度财报反映财务与经营成果[7] - 认为内控体系完善且有效执行[8] - 认为关联交易合规，未损害股东利益[8]

业绩数据 - 2024年营业总收入91.53亿元，同比上升4.32%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润10.08亿元，同比下降14.57%[5] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润9.47亿元，同比下降13.07%[5] - 2024年每股收益0.74元，同比下降12.94%[5] - 截至2024年末归属上市公司股东净资产101.15亿元，同比上升2.31%[5] 产品收入 - 2024年脂肪醇（酸）系列产品销售收入31.02亿元，同比增长22.06%[7] - 2024年聚氯乙烯（氯乙烯）产品销售收入17.31亿元，同比增长0.20%[7] - 2024年氯碱业务销售收入9.51亿元，同比下降5.94%[7] - 2024年蒸汽业务销售收入17.44亿元，同比下降6.05%[7] 能源数据 - 截至报告期末光伏装机容量222兆瓦，全年发电量24,075.89万千瓦时，同比上升13.47%[8] 会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，3次股东大会，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[14][17][19] 荣誉情况 - 2024年公司获2024石油和化工企业销售收入前500强（综合类）第166名、基础化学原料企业销售收入前100强第34名等多项荣誉[6] 未来规划 - 以热电联产为源头构建能源和化工循环型产业体系[26] - 推进脂肪醇二期、锅炉节能降耗技改项目、PVC二期等重点项目建设[26] - 提升改造磺化产业转型升级，保障提升主要产品系列产能[26] - 抓住绿色能源发展机遇，重点发展氢能等绿色可持续新能源产业[26] - 利用自身副产氢资源优势，开展加氢、储氢、氢能发电应用等业务[26] - 推进氢气储运、氢能发电、氢能装备等相关应用，进行氢能一体化产业布局[26] - 结合已布局的光伏发电项目，秉持“创新驱动、绿色发展”战略理念[26] - 强化技术创新体系建设，加速推进氢能、储能等新兴产业布局[26] - 目标是成为具有全球竞争力的综合性能源化工企业集团[26] - 为实现“双碳”目标和行业高质量发展作贡献[26]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计及内控审计机构[3] - 2025年4月9日董事会会议通过续聘议案[9] 立信数据 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与责任 - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案尚余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

项目规划 - 总体规划产能24万吨/年高性能合成橡胶，一期12万吨/年[2] - 一期建2条年产6万吨溶聚丁苯橡胶生产线及配套设施[3] 投资与周期 - 项目投资预计不超125,000万元[2][3][7] - 计划建设周期18个月，产品2027年逐步投放市场[6] 效益与风险 - 项目（一期）达产后年营收约17.8亿元[7] - 项目实施有建设及投产延期、经营未达预期风险[2][8] 审批情况 - 项目2025年4月9日经董事会审议通过[2][3] - 无需股东大会审议，无关联交易和重大资产重组[3] 项目定位 - 项目是公司“十五五”规划重点建设项目[7]

业绩数据 - 2024年营业总收入91.53亿元，同比上升4.32%[45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，同比下降14.57%[45] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.47亿元，同比下降13.07%[45] - 2024年每股收益为0.74元，同比下降12.94%[45] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产101.15亿元，较上年末上升2.31%[45] 生产运营 - 2024年蒸汽、高分子装置产量进一步增长，脂肪醇产量完成年度目标[33] - 2024年1月，浙江嘉化氢储制氢、储能、储氢制造项目开工[53] - 2025年脂肪醇二期项目将建成投产[60][65] - 二期30万吨乙烯法PVC装置正在推进建设[1] 科技创新 - 2024年完成装置节能提效技改、加快产业多元一体化布局、荣获多项专利[33] - 2025年推进高端新材料创新研发，提升产品附加值[33] - 2025年加大低碳零碳产品开发[33] 市场与管理 - 2024年采销联动，拓展国际市场，深化费用管控，优化调度和生产管理[33] - 全资子公司美福码头优化设施设备，加强协同合作提升综合运营能力[72] 公司治理 - 2024年对《公司章程》修订2次，对7个内控制度进行修订[106][109] - 报告期内，股东大会召开3次，审议14项议案，临时股东大会召开2次[108] - 报告期内，董事会召开7次，审议44项议案，审计委员会召开4次，审议8项议案，薪酬与考核委员会召开1次，审议1项议案[109] - 报告期内，监事会召开5次，审议13项议案[112][118] ESG相关 - 发布第四份可持续发展（ESG）报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[17][18] - 识别出23项ESG重要性议题并形成实质性议题矩阵[89] - 引入ESG量化绩效管理系统，搭建数据线上收集、分析体系[87,97] 荣誉与合规 - 2023年度获工业投资先进企业等荣誉[75,78,84] - 2024年10月嘉化氢储获2024亚洲制氢装备创新企业荣誉[81,84] - 2024年未发生环保事故、环境领域违法违规事件、不正当竞争诉讼案件、重大行政处罚、内幕交易、贷款逾期[121][122][125][197] 环保与节能 - 2024年环保投入总金额21,678.28万元[194] - 2 - 9锅炉等多项节能改造项目合计年节能量62,193.8吨标煤，年减碳量208,039.9吨二氧化碳[161] - 2022 - 2023年温室气体排放总量下降约22.8%[158] 分红与回购 - 2024年半年度和年度拟合计派发现金红利541,390,348.80元，预计占2024年净利润的53.72%[131] - 2024年股份回购计划累计回购股份25,849,343股，使用资金19,721.07万元[138][139] - 2014 - 2024年累计现金分红508,783.50万元[133] - 2017 - 2024年累计回购股份157,114,090股，累计回购金额143,294.69万元[139]

财务审计 - 立信会计师事务所对嘉化能源2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA10704号[3] 往来资金 - 嘉兴市港区工业管理廊有限公司2024年期初余额149,604.65元，累计发生1,417,067.00元，偿还1,417,067.01元，期末余额149,604.64元[13] - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2024年期初余额495,167.72元，累计发生888,382.07元，偿还959,527.12元，期末余额424,022.67元[13] - 三江化工有限公司2024年期初余额77,119,214.91元，累计发生720,600,979.50元，偿还725,076,891.56元，期末余额72,643,302.85元[13] - 浙江嘉浩化工有限公司2024年期初余额620.40元，累计发生28,815,111.05元，偿还28,043,671.01元，期末余额772,060.44元[13] - 浙江麦堆科技有限公司2024年期初余额401,760.00元，偿还401,760.00元，期末余额0元[13] - 浙江美福石油化工有限责任公司2024年期初余额694,825.10元，累计发生16,730,096.02元，偿还17,424,921.12元，期末余额0元[13] - 浙江三江化工新材料有限公司2024年期初余额7,150,532.09元，累计发生78,257,466.01元，偿还78,669,926.17元，期末余额6,738,071.93元[13] - 浙江三江思怡新材料有限公司2024年期初余额107,057.47元，累计发生2,310,433.52元，偿还2,270,257.24元，期末余额147,233.75元[13] 应收应付款项 - 浙江兴兴新能源科技有限公司应收账款28,032,760.97元，应收款项1,607,745.55元[14] - 浙江嘉化双氧水有限公司其他应收款41,335,991.67元[14] - 杭州临安区臻美新能源开发有限公司其他应收款3,400,000.00元[14] - 浙江嘉化能源供应链有限公司其他应收款38,323,500.00元[15] - 宁波保税区合大新能源开发有限公司其他应收款4,800,000.00元[15] - 宁波合大屋顶能源开发有限公司其他应收款6,000,000.00元[15] - 山东合粮新能源开发有限公司其他应收款12,500,000.00元[15] - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司应收账款400,000.00元，预付账款1,500,000.00元[16] - 嘉兴氢能产业发展股份有限公司应收账款76,394.48元[16] - 总计应收款项216,654,191.34元，应付款项1,396,562,073.75元[16]

公司变更 - 拟注销回购股份并修订《公司章程》[1] - 修订前注册资本1391045207元，股份总数1391045207股[1] - 修订后注册资本1356879522元，股份总数1356879522股[1] 流程安排 - 修订事项需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[2] - 董事会提请授权办理工商变更等手续[2] 其他信息 - 公告于2025年4月10日发布[3] - 修订后章程详见上海证券交易所网站[1]