嘉化能源 2023 年年度股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 股票代码：SH600273 1 / 31 嘉化能源 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 1、嘉化能源 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 3、各议案内容 | | 6 | 股票代码：SH600273 2 / 31 嘉化能源 2023 年年度股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授 权委托书 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，需披露公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 3 月 29 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例。 因公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致，故 2024 年 3 月 29 日公司前十 大股东和前十大无限售条件股东信息如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江嘉化集团 ...

业绩总结 - 嘉化能源公司2023年归母净利润同比下滑26.21%[1] - 公司主要产品销售量、销售价格下降导致营业收入和利润下滑[2] - 公司2024年预计营业收入为9439百万元，同比增长7.6%；净利润为1246百万元，同比增长5.6%[6] - 预计2024-2026年脂肪醇销量为27、36、43万吨，PVC销量为42、51、60万吨[8] - 嘉化能源2023年营业总收入预计为8774百万元，2026年预计增至11935百万元[11] 未来展望 - 公司持续推进氢能、光伏业务发展，积极布局未来产业发展方向[3] - 分析师预计公司2024-2026年EPS分别为0.90、0.97、1.03元，维持优于大市评级[4] - 预计2024-2026年脂肪醇（酸）价格为9600元/吨，PVC价格为5333元/吨[7] - 2026年总收入预测为11935.10百万元，总成本预测为9723.12百万元，总毛利预测为2211.98百万元，总毛利率为18.53%[9] 其他 - 分析师声明中指出，报告所采用的数据和信息来自市场公开信息，不保证信息的准确性或完整性[13] - 法律声明中明确指出，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，公司不对使用报告中的内容所引致的任何损失负责[15] - 市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议[17]

公司基本信息 - 公司的中文名称为浙江嘉化能源化工股份有限公司，中文简称为嘉化能源，外文名称为Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.[11] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为嘉化能源，股票代码为600273，变更前股票简称为华芳纺织[12] 公司财务表现 - 嘉化能源2023年营业收入为8,774,132,405.76元，较上年同期下降23.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1,179,654,814.04元，较上年同期下降26.21%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为312,659,306.24元，较上年同期下降79.68%[13] - 嘉化能源2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,886,123,704.73元，较上年末增长1.25%[13] - 嘉化能源2023年基本每股收益为0.85元，较上年同期下降26.09%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.78元，较上年同期下降31.58%[13] - 加权平均净资产收益率为11.96%，较上年同期减少4.92个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.04%，较上年同期减少5.58个百分点[13] 公司业务及产品 - 公司主要制造和销售脂肪醇、聚氯乙烯、蒸汽、氯碱、磺化医药以及硫酸等系列产品，未发生重大变化[21] - 公司主要产品辐射在长江三角洲区域，通过管道输送和车、船运输实现销售，境外销售主要通过港口出口到欧美印度等市场[22] - 公司主要开展地面光伏电站及分布式光伏电站的建设及运营，推进氢气储运、氢能发电、氢能装备等相关应用[22] 公司发展战略 - 公司未来发展计划包括开展生物油脂系列产品研发，扩产核心品种供应，提升脂肪醇（酸）系列产品竞争力[64] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》及证监会相关规定要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，依法诚信经营[78] - 公司荣获嘉兴港区“最佳志愿服务组织”和“最佳巾帼志愿者服务队”称号，积极参与公益事业[19] 环保及安全生产 - 公司高度重视安全生产运营，已建立完备的安全生产运营体系和OHSAS18000职业安全卫生管理体系[72] - 公司已积极采取环保措施控制废气、废水和固体废物排放，符合国家排放标准要求[72] - 公司可能面临环保政策变动风险，投入环保方面可能增加，影响生产经营[73] 公司股权及财务 - 公司总股本由1,401,945,207股变更为1,391,045,207股，注册资本由1,401,945,207元变更为1,391,045,207元[176] - 公司计划回购股份数量不低于763.35万股，不超过1,526.72万股，回购金额预计在10,000万元至20,000万元之间[188]

由于文本为乱码，无法识别其中的有效信息，因此无法按照要求提取关键要点。请提供清晰、可识别的上市公司财报电话会议内容。

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.co.f.gov.cn）"进行查验 您可 浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 t Stree 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10531 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"贵 公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.21%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.73%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、经营收入总额错报比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接损失、潜在负面影响划分[15] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大等缺陷[16][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有明确定义[17]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会，独董参加3次股东大会和5次董事会[4] - 2023年召开7次董事会审计委员会会议和2次提名委员会会议，独董参加4次审计委员会和1次提名委会议[5] 资产交易 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料100%股权给关联方，转让价3693.23万元[7] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用公司资金情况[9] - 2022年为子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保发生[10] 公司治理 - 拟续聘立信会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[12][13] - 2023年进行两次现金分红[14] - 启动2023年度回购股份计划[14] - 2023年完善治理、规范运作，建立较完善内控体系[23]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 202 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩情况 - 2023年立信业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年3、4月公司先后审议通过续聘立信为2023年度审计机构的议案[2] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[5] - 公司认为立信审计勤勉尽责，按时高质量完成2023年报审计[6]