证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 202 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩情况 - 2023年立信业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年3、4月公司先后审议通过续聘立信为2023年度审计机构的议案[2] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[5] - 公司认为立信审计勤勉尽责，按时高质量完成2023年报审计[6]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-011 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 1.2 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：1 年 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第四次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司风 险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩总结 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] 审计安排 - 2023年多次会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][7] - 2024年审计委员会与签字人员进行事前和进程沟通[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信完成2023年度年报审计工作[9]

产品产量与销量 - 2023年度脂肪醇（酸）系列产品产量29.20万吨、销量27.12万吨[2] - 2023年度聚氯乙烯产量30.05万吨、销量29.58万吨[2] - 2023年度氯碱产量48.62万吨、销量46.86万吨[2] 产品营收 - 2023年度脂肪醇（酸）系列产品营业收入254122.99万元[2] - 2023年度聚氯乙烯营业收入157787.34万元[2] - 2023年度氯碱营业收入101106.12万元[2] 产品销售均价 - 2023年度脂肪醇（酸）系列产品销售均价9371.59元/吨，同比减少32.22%[3] - 2023年度聚氯乙烯销售均价5334.34元/吨，同比减少19.98%[3] - 2023年度氯碱销售均价3452.52元/吨，同比减少25.20%[3] 原料采购均价 - 2023年度棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸采购均价6710.79元/吨，同比减少36.54%[4] - 2023年度硫磺采购均价888.13元/吨，同比减少53.79%[4]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-008 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度总 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会，独立董事全参加并赞成决议[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议7次等，独立董事均亲自出席[7] 交易与合同 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料有限公司100%股权，价格3693.23万元[9] - 预计2024年度日常关联交易总金额不超346240万元（不含税）[11] - 拟与关联方中国三江精细化工有限公司签三年（2024 - 2026）关联交易框架合同[11] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用资金情况[13] - 2022年为全资及控股子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保发生[13] 分红与回购 - 2023年进行两次现金分红，分别为2022年年度和2023年半年度利润分配[18] - 启动2023年度回购股份计划，部分用于股权激励等[18] 审计与治理 - 续聘立信会计师为2023年度审计及内控审计机构[16][17] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内有效开展工作[23] - 报告期内按要求做好信息披露工作[21] - 强化内控建设，聘请立信会计师事务所进行内控审计[22] 其他 - 2022年度严格执行董事、高管薪酬和激励考核制度，2023年度薪酬体系利于发展[14] - 第十届董事会候选人任职资格符合规定，换届选举程序合法[14] - 2024年独立董事将加强沟通促进公司规范运作[27]

公司治理 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会，独立董事参加1次股东大会和3次董事会[5] - 公司董事会下设四个专门委员会[20] - 独立董事履行职责，2024年将继续促进公司规范运作[21][24] 交易与合同 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料有限公司100%股权，价格3693.23万元[8] - 预计2024年度日常关联交易总金额不超346240万元（不含税）[9] - 拟与关联方签2024 - 2026年关联交易框架合同[9] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用资金情况[10] - 2022年为子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保[11] 审计与内控 - 立信会计师自2014年起提供审计服务，续聘为2023年度审计机构[13][14] - 报告期内强化内控建设，聘请立信进行内控审计[19] 分红与回购 - 2023年进行两次现金分红[15] - 启动2023年度回购股份计划[15]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议通过15项议案[4] - 各次会议时间及审议议案详情[4][5][6] 监事会意见 - 2023年财报能真实反映财务状况和经营成果[7] - 公司内控体系完善且执行有效[8] - 关联交易合规，未损害股东利益[9]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄恺，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼 ...