证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-054 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 560,577,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.9857 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00 时在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，并共 同推举董事韩建红女士主持。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意选举韩建红女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-055 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-057 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独 立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司 召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，现将公司董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成及任期情况 公司第十届董事会由九名董事组成，分别为韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮 先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生、李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生。 其中，韩建红女士为公司董事长，李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生为公司独立董 事，简历附后。 公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 ...

股东大会信息 - 2023年9月25日董事会决议召开2023年第三次临时股东大会，通知于9月26日刊登[2] - 股东大会于2023年10月12日13点在嘉兴乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开[2] 投票情况 - 现场与网络投票股东及代理人共22人，代表股份560,577,681股，占公司有表决权股份总数的39.9857%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意551,571,974股，占比98.3934%；反对9,005,707股，占比1.6066%[9] 选举结果 - 韩建红等6人当选非独立董事，同意率超98.84%[11][13][15][17][19][21] - 李郁明等3人当选独立董事，同意率99.1134%，5%以下股份股东同意率64.6329%[23][25][27] - 汪建平、马小琴当选监事会股东代表监事，同意率99.1134%[30][32]

浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及中国证监会的有关规定，我们作为浙江嘉化能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就 2023 年 10 月 12 日公司召开的第十届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的独立意 见 经审查，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书具有良好的个人 品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要 求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任 职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 国全 3 李郁明 觀 黃 소 档 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023年10月12日 本次董事会关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名、 审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的 规定。 经审 ...

股份回购 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份，价格上限从13.10元/股调为12.40元/股[1] - 截至2023年9月30日，累计回购3,886,342股，占总股本0.28%[2] - 截至2023年9月30日，回购成交最高价9.50元/股，最低价8.30元/股，均价9.00元/股[2][3] - 截至2023年9月30日，支付资金总额3,499.58万元（不含交易费用）[3]

嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 股票代码：SH600273 1 / 14 嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 | 1、嘉化能源 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 8 | 股票代码：SH600273 2 / 14 嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、参加大会的股东请按规定出示 ...

独立董事任职资格 - 董事会至少1/3为独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 已在3家境内外上市公司任独董，不得再被提名[3] - 近36个月被证监会处罚或刑事处罚不能成为候选人[7] - 近36个月被交易所公开谴责或3次以上通报批评不能成为候选人[7] - 过往任职连续两次未出席且不委托他人，被提请解除未满12个月不能成为候选人[7] - 以会计专业人士身份提名需具备四类资格之一[8] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 发布选举通知应表明议案以交易所审核无异议为前提[13] 任期与履职 - 独立董事连任不超6年[14] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 2名以上独董认为资料不充分可联名要求延期[21] 资料保存与津贴 - 公司向独董提供资料，公司和独董保存10年[21] - 独董津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[22] 制度相关 - 制度修改由董事会提方案，股东大会批准[24] - 制度由董事会解释，股东大会通过后生效修改亦同[24] - 与新规定冲突以最新规定为准并及时修订[24]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第九 届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过， ...

独立董事资质 - 李郁明具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[2] - 李郁明无影响独立性相关情形，近36个月无处罚、谴责等[6][8] - 李郁明兼任境内上市公司数未超3家，在公司任职未超六年[8] - 李郁明有5年以上会计专业岗位全职工作经验[8] - 李郁明承诺不符资格将辞去独立董事职务[10]