关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额不超346,240万元（不含税）[3] - 2023年采购商品/服务预计发生额108,847万元，1 - 10月实际发生52,475.60万元[5][7] - 2023年出售商品等服务预计发生额211,359万元，1 - 10月实际发生95,365.61万元[8][9] - 2024年采购商品/服务预计发生总额154,275万元，2023年1 - 10月实际发生48,489.59万元[10][11] - 2024年关联交易预计发生总额（不含税）为191,965万元，2023年1 - 10月实际发生总额（不含税）为95,365.61万元[12] 各关联方交易 - 2024年向中国三江精细化工有限公司采购商品预计143,000万元等[10] - 2024年向浙江美福石油化工有限责任公司采购商品预计1170万元[10] - 2024年向浙江港安智能科技有限公司采购服务、劳务预计4,270万元[10] - 中国三江精细化工有限公司2024年关联交易预计总额（不含税）154,340万元[12] - 浙江美福石油化工有限责任公司2024年关联交易预计总额（不含税）4,150万元[12] 关联公司财务 - 中国三江精细化工有限公司2022年度总资产1,825,859万元等[13][14] - 浙江美福石油化工有限责任公司2022年度总资产271,309万元等[14][15] - 嘉兴兴港热网有限公司2022年度总资产10,461万元等[16][17] - 嘉兴氢能产业发展股份有限公司2022年度总资产10,169万元等[19][20] - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司2022年度总资产62,086万元等[20][21] 其他信息 - 公司及子公司与关联人交易定价以公平、公正为原则[28] - 本次关联交易是公司正常经营活动必需，无不利影响[29]

未来展望 - 预计2024年度日常关联交易以市场价格定价，不影响独立性和中小股东利益[1] - 预计2024 - 2026年关联交易框架合同按公平原则参考公允价定价，不影响独立性和中小股东利益[2]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二三年十二月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-074 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 浙江嘉化能源化工股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董事第一次 专门会议，于 2023 年 12月7日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，会议决议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审议：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此 次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的 原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。上述关联 交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们对该议 案无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过本议案，我们同意将本议案提 交公司第十届董事会第三次会议审议，关联董事在审议该本议案时需回避表决。 2、审议通过了《关于预计关联交易 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-065 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 10,696,642 股，占公司目前总股本的比例为 0.76%，回购成交最高价为 9.50 元/股， 最低价为 8.27 元/股，均价为 8.60 元/股，支付的资金总额为人民币 9,203.27 万元 （不含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计 划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简 ...

股份回购 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份，上限不超13.1元/股，期限不超12个月[1] - 经利润分配方案调整，回购价格上限调整为不超12.4元/股[1] 回购进展 - 截至2023年11月16日，累计回购10095142股，占总股本0.72%[2] - 截至2023年11月16日，成交最高价9.5元/股，最低价8.27元/股，均价8.62元/股[2] - 截至2023年11月16日，支付资金总额8701.02万元（不含交易费用）[2]

公司业绩与核心竞争力 - 公司业绩稳定上升，主要得益于以热电联产为核心，构建了从能源到基础无机化工、再到油脂化工延伸的产业链，打造内外双循环经济模式 [3][4] - 公司通过内部资源、能源的综合开发和高效利用，降低产品能耗和物料成本，提高设备运行效率，增强业务竞争力和综合实力 [4] - 公司管理团队结构稳定，拥有经验丰富的技术研发团队、生产管理团队和自有直销团队，为长远发展打下坚实基础 [4] - 公司重视研发投入和技术创新，参与国家标准及行业标准的制定，组建重点技术创新团队及省级创新平台，增加核心竞争力 [4] 区位优势与物流成本 - 公司位于嘉兴港区，地处上海南翼、杭州湾北岸，是长三角地区的重要交通枢纽，具有海河联运的独特优势 [4] - 便捷的陆路和水路运输有助于公司销售网络的稳定供应，响应时间快，物流运输成本比同行具有明显优势 [4] - 公司拥有专业液体化工码头，为园区企业提供装卸及仓储服务，提高盈利能力 [4] 原材料与产品管理 - 公司通过加强内部管理、细化责任、明确分工，提升决策效率与质量，节约采购成本 [5] - 公司灵活改变采购模式，丰富原料供应渠道，进一步降低成本 [5] - 公司通过套期保值平抑原材料与产品价格波动，降低经营风险 [5] - 公司的“嘉化”牌聚氯乙烯是大连商品交易所期货交割品牌，具备参与套期保值的有利条件 [5] 股份回购与分红策略 - 公司近些年推出股份回购计划，2022年回购10,900,000股，使用资金总额10,033.02万元；2023年回购8,462,242股，使用资金总额7,335.28万元 [5][6] - 回购计划用于股权激励及减少公司注册资本 [6] - 公司保持较高的分红频率，依托主业进行稳健经营，围绕循环经济产业链上下游进行布局 [6] 重点项目与未来增量 - 公司投资10亿的PVC（一期）产品顺利投产，2022年投资20亿推出PVC二期项目，2023年推出总投资6亿的脂肪醇二期项目 [6] - 未来PVC二期、脂肪醇二期等项目投产及逐步销售上升将成为业务增量的重要方向 [8] - 公司利用副产氢资源，进行氢燃料电池固定式发电站探索，投资40,000万元实施制氢、储能、储氢等装备制造一期项目，打造低碳应用场景 [8] 产品竞争优势 - 公司PVC产品采用乙烯法生产，较传统电石法更具节能环保优势，下游出口欧美市场具备更好的准入条件 [7] - 乙烯法PVC在杂质、产品性能指标上优于电石法PVC，应用更为广泛 [7] - 公司具备自产氯气、电力、蒸汽等原材料、能源优势，通过循环经济产业链降低经营成本，提升产品竞争力 [7]

审计相关 - 2023年3月30日和4月21日续聘立信为2023年度审计及内控审计机构[1] - 2023年11月10日收到立信变更签字注册会计师说明[1] - 原签字注册会计师陈黎换为王许，2023年度签字注册会计师为王许和吕俊[1] 签字会计师情况 - 王许2005年成为注会并在立信执业，近三年无相关处分，无违反独立性情形[2][3][5] 变更影响 - 签字会计师变更有序交接，对2023年财报和内控审计无不利影响[6] 公告信息 - 公告于2023年11月11日发布[8]

股份回购 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价上限调为12.4元/股[1] - 截至2023年10月31日，累计回购8462242股，占总股本0.60%[2] - 截至2023年10月31日，回购最高价9.50元/股，最低价8.27元/股，均价8.67元/股[2][3] - 截至2023年10月31日，支付资金总额7335.28万元[3]