证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-076 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日完 成了 2022 年度回购股份方案，共回购股份 10,900,000 股，支付的总金额为 10,033.02 万元（不含印花税、佣金等交易等费用）。本次回购股份拟用于股权激 励及减少公司注册资本。其中，根据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预 计不超过 500 万股，具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为 准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回 购股份实施完毕的结果为准。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户中。详见 公司于 2023 年 3 月 1 日在指定媒体披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》。 公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江嘉化能 源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.经本所律师审查，2023 年 12 月 7 日，公司第十届董事会第三次会议作出 了召开 2023 年第四次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召 开股东大会的通知，该通知已于 2023 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。 2.本次股东大会于 2023 年 12 月 2 ...

嘉化能源 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}+{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 股票代码：SH600273 1 / 34 嘉化能源 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、嘉化能源 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 3、各议案内容 | | 6 | 股票代码：SH600273 2 / 34 嘉化能源 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-073 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十 届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》：因公司拟注销 部分回购股份，由此修订公司《章程》。 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公 司《章程》修订的工商变更等手续。 根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律 法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对公司《章程》进行修订。 具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,401,945,207 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元 | 1,391,045,207 元 | | 第十九条 公司股份总数为 1,401,945,207 股， | 第十九条 公司股份总数为 | | 均为普通股。 | 1,391,045,2 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-066 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司 董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》 为满足公司 2024 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立 和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署 ...

回购情况 - 2022年计划1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价从不超13.5元/股调为不超12.95元/股[2] - 2022年5月30日首次实施回购，2023年2月28日完成，累计回购1090万股，占总股本0.78%[5] - 成交最高价11.18元/股，最低价8.25元/股，均价9.20元/股，使用资金10033.02万元[5] 用途变更 - 2022年度回购股份用途从股权激励及减资变更为注销减资[3][4] - 该事项尚需提交股东大会审议[6] 变更影响 - 变更符合规定，不损害公司及股东利益，利于提升每股价值等[7] - 符合公司情况，不产生重大影响，不影响上市地位[9]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-068 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资 及控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为直接 或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公 司）提供合计不超过人民币 25 亿元融资担保，自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司为 全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 17,008.38 万元。 本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应 当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有 可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-067 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股 子公司，下同）（以下简称"公司"）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业 务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划 开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇 交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨 在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要， 预计 20 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：2023 年 12 月 7 日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简 称"嘉化能源"或"公司"）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》。董事会同意授权公司使用不超过 10,000 万元人民 币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原 材料期货套期保值和期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并 负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内， 上述额度可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。 一、公司期货交易概况 公司拟在风险可控的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金，在不 影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值 和期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品 PVC、烧碱等。 目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏， ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-070 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于预计关联交易框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计关联交易框架合同事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联人预计关联交易框架合同均为生产经营所必需，关联交易自愿平等 公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对 关联方形成较大依赖。 一、 关联交易框架合同的基本情况 （一）关联交易框架合同情况介绍 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家在 嘉兴港区乍浦经济开发区提供蒸汽（园区内唯一的供应商）、脂肪醇、脱盐水等基础 化工原料的企业，公司下属码头及原材料储存罐区等业务主体对外提供低温储存服 务。同时，公司 PVC/VCM 项目所需原材料乙烯等其他商品、服务亦有外采需求。中 国三江精细化工有限公司（含下属全资及控股公司）为嘉兴港区乍浦经济开发区的 企业，其生产基地接近公司生产基地，考虑到运输成本、服务响应效率、生产工艺 需求及 ...