东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通 讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经会议审议表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034 本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回 避表决。 1 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议 案》 公司监事会同意公司按 3.694 元／股的价格回购注销首次授予的 15 名激励对 象己获授但尚未解除限售的 940,000 股限制性股票，同意公司按 4.134 元／股的价 格回购注销预留授予的 2 名激励对象己获授但尚未解除限售的 101,00 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价 格相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方创业国际股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格相关事宜 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方创业国际股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格相关事宜（以下简称"本次回购注销及调整回购价 格"）出具本法律意见书 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-036 东方国际创业股份有限公司 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告 披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 1 债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效 性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将 按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采 用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 ...

东方国际创业股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和 公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司董事会拟审议的《关于公司子公司 租用上海旭申高级时装有限公司厂房暨日常关联交易的议案》进行了事先审阅。我们认 为： 公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司的控股子公司云档通（上 海）信息技术有限公司（以下简称"云档通"）拟与上海旭申高级时装有限公司签订《房 屋租赁合同》，租用旭申公司位于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，该 厂房租赁面积 8377.14 平方米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增长 2%，租赁 期限 10 年。该交易构成关联交易，交易金额及连续 12 个月内上市公司与同一关联人发 生的关联交易金额累计未达到披露标准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其 他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对上市公司当期及未来 ...

东方国际创业股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会审计委员会对公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关 于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂房暨日常关联交易的议案》发表审核 意见如下： 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司租用上海旭申 高级时装有限公司厂房暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司东方创业（上海） 国际服务贸易有限公司的控股子公司云档通（上海）信息技术有限公司（以下简称 "云档通"）与上海旭申高级时装有限公司签订《房屋租赁合同》，租用旭申公司位 于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，该厂房租赁面积 8377.14 平方 米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增长 2%，租赁期限 10 年，并授权云档 通经理班子或总经理具体签署合同并办理相关事宜。 公司控股股东与旭申公司的最终实际控制人均为东方国际（集团）有限公司（以 下简称"东方国际集团"），东方国际集团持有公司427,293 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-032 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经会议审议表决，通过了《关于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂房 暨日常关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服 务贸易有限公司的控股子公司云档通（上海）信息技术有限公司（以下简称"云档通"） 与上海旭申高级时装有限公司（以下简称"旭申公司"）签订《房屋租赁合同》，租用 旭申公司位于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，建设档案综合服务 基地。该厂房租赁面积 8377.14 平方米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增 长 2%，租赁期限 10 年，并授权云档通经理班子或总经理具体签署合同并办理相关事 宜。 公司独立董事、审计委员会认为：本次交易是为满足客户持续增长的服务需求和 企业长期发展需要，经多方考察评估后确定的，关联交易价格根据平等自愿、公平合 理、互利互惠的原则，以租赁标的所处区域的租赁 ...

云档通主要从事档案整理、数字化加工、档案寄存托管等服务，本次交易是为 满足客户持续增长的服务需求和企业长期发展需要，经多方考察评估后确定的，关 联交易价格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，以租赁标的所处区域的租 赁市场价格为参考依据双方协商确定，交易价格符合周边同类型标的的租赁价格， 符合公允原则。本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和 其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对上市公司当期以及未来财务状 况和经营成果不构成重大影响。 （以下无正文） (本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司独立董事独立意见》之 签署页) 东方国际创业股份有限公司 独立董事对公司关联交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定, 我们作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第九届 董事会第四次会议审议通过的《关于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂 房暨日常关联交易的议案》进行了认真审阅，并听取了相关说明。公司董事会在对 该关联交易议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-013 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 invest2021@oie.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2022年度和202 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为41,477,119,885.14元，较2021年的43,549,442,121.60元减少4.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为370,098,653.34元，较2021年的380,768,057.86元减少2.80%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.22亿元，同比增加35.73%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.52亿元，同比增加640.65%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为70.59亿元，同比增加2.09%[12] - 2022年末总资产为189.89亿元，同比增加3.01%[12] - 2022年基本每股收益为0.42元/股，同比减少4.55%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，同比增加33.33%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为5.30%，较上年减少0.04个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.61%，较上年增加1.20个百分点[12] - 2022年营业收入414.77亿元，较上年同期减少4.76%；营业成本393.76亿元，较上年同期减少5.92%[27] - 销售费用8.75亿元，较上年同期增加14.04%；管理费用4.77亿元，较上年同期减少2.69%；财务费用1.74亿元，较上年同期增加360.43%[27] - 研发费用9024.60万元，较上年同期增加213.55%；经营活动产生的现金流量净额9.52亿元，较上年同期增加640.65%[27] - 投资活动产生的现金流量净额1.42亿元，较上年同期增加120.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -7.48亿元，较上年同期减少120.77%[27] - 其他收益6425.81万元，较上年同期增加108.81%；公允价值变动收益 -1446.29万元，较上年同期减少183.40%[27] - 信用减值损失 -1939.71万元，较上年同期减少48.81%；资产减值损失 -1452.24万元，较上年同期减少75.38%[27] - 营业外收入288.88万元，较上年同期减少96.39%[27] - 2022年公司实现营业收入完成预算指标的96.55%，实现归母净利润完成预算指标的132.62%[37] - 公司2022年合计营业收入4147711.99万元，较上年增加5.07%，营业成本3937579.12万元，较上年减少5.92%[39] - 销售费用本期数875339861.19元，较上年同期增加14.04%；管理费用本期数476679562.28元，较上年同期减少2.69%；财务费用本期数174091994.33元，较上年同期增加360.43%；研发费用本期数9024603.06元，较上年同期增加213.55%[44] - 财务费用增加是因汇率波动导致外汇汇兑损失增加，研发费用增加是因公司研发投入显著增加[44][45] - 本期费用化研发投入9024603.06元，研发投入总额占营业收入比例0.02%，研发人员38人，占公司总人数0.37%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数951554465.95元，较上年同期增加640.65%，原因是子公司经营性现金流入增加[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期数142274332.58元，较上年同期增加120.54%，原因是新增投资项目减少[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -748303675.34元，较上年同期减少120.77%，原因是经营活动现金流量增加使短期借款减少[49] - 应收票据期末数75,098,400.28元，占总资产0.39%，较上期减少62.89%[50] - 长期应收款期末数9,874,505.43元，占总资产0.05%，较上期减少31.58%[50] - 在建工程期末数5,237,724.80元，占总资产0.03%，较上期减少44.38%[50] - 其他非流动资产期末数16,365,794.07元，占总资产0.09%，较上期减少74.07%[51] - 短期借款期末数669,151,818.29元，占总资产3.52%，较上期减少33.77%[51] - 对外股权投资总额期末为2,132,227,165.70元，较年初减少301,686,499.27元，减少比例12.40%[54] - 股票类金融资产期末公允价值1,120,736,806.84元，本期公允价值变动损益 -1,526,945.77元[55] - 基金类金融资产期末公允价值114,194,549.39元，本期公允价值变动损益 -13,869,389.67元[55] - 银行理财产品期末公允价值209,866,974.30元，本期公允价值变动损益 -133,025.70元[55] - 境外资产111,799.41万元，占总资产比例为5.89%[51] - 截至2022年末，公司累计收到上海并购基金和海通并购管理公司分配款18075万元，其中出资返款13653万元，现金分红4422万元，上海并购基金按公允价值计量公司对应权益约877万元[58] - 截至2022年末，公司累计收到翌睿管理公司、翌睿健康基金和翌睿创投基金分配款3651万元，其中出资返还款2200万元，现金分红款1451万元，按公允价值计量公司对应权益约10453万元[60] - 2022年度公司确认营业收入414.77亿元，主要包括出口贸易、货运代理、散货船运输收入[197] - 截至2022年12月31日，公司交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产总计18.77亿元，占资产总额的9.86%[198] - 截至2022年12月31日，公司交易性金融负债总计0.17亿元，占负债总额的0.15%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 货物贸易营业收入307.48亿元，毛利率4.30%，较上年增加1.54个百分点；健康产业营业收入31.07亿元，毛利率6.69%，较上年减少0.11个百分点[38] - 出口业务营业收入2364987.01万元，毛利率较上年增加1.98个百分点；进口业务营业收入649792.98万元，毛利率增加0.09个百分点；内贸业务营业收入356480.53万元，毛利率增加0.01个百分点[39] - 服务贸易营业收入和营业成本比上年同期分别减少39.32%和35.13%，服务收入的营业收入和营业成本比上年同期减少35.32%和56.89%，原因是国服公司营业规模下降[39] - 前五名客户销售额250543.81万元，占年度销售总额6.04%；前五名供应商采购额310295.08万元，占年度采购总额7.88%[43] - 东方国际物流（集团）有限公司2022年营业收入676,054.67万元，营业利润25,820.65万元，净利润17,164.88万元[64] - 上海东松医疗科技股份有限公司2022年营业收入310,666.92万元，营业利润16,852.31万元，净利润13,155.57万元[64] 分红与股权变动 - 2022年度公司拟按总股本883,973,201股为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税），合计拟派发现金红利111,380,623.33元（含税），剩余1,205,009,961.79元结转以后年度分配[4] - 2021年度按总股本883,527,428股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发114,858,565.64元（含税）[121] - 2021年度现金红利占归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[121] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为1.30元，每10股转增数为0[122] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为380,768,057.86元[122] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为164,739.51元，合计分红金额（含税）为114,693,826.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.12%[123] - 2021年12月31日，公司向262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，预留250.5万股[123] - 2022年1月21日股权登记，公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股[124] - 2022年12月23日，公司向35名激励对象授予预留的171.30万股A股限制性股票，授予价格为4.26元/股[125] - 2023年2月2日股权登记，公司股份总数由882,260,201股增加至883,973,201股[125] - 报告期内，公司多位高管获授限制性股票，合计873,000股，授予价格均为3.95元/股[126] - 公司股份总数变动，从868459428股经多次变动后变为883973201股[181][182] - 有限售条件股份从189545168股（占比21.83%）变为203345941股（占比23.05%）[181] - 无限售条件流通股份数量678914260股不变，占比从78.17%变为76.95%[181] - 2021年12月24日公司A股限制性股票激励计划通过，2022年1月24日向262名激励对象授予1506.80万股，首次授予价格3.95元/股[181] - 因全资子公司未实现业绩承诺，2022年8月29日公司回购并注销东方国际集团补偿股份1267227股，收回2020 - 2021年度现金分红282591.62元[181][182] - 2022年12月23日公司向35名激励对象授予预留的171.30万股A股限制性股票，授予价格4.26元/股[182] - 2022年1月21日，公司向262名激励对象首次授予1506.80万股A股限制性股票，授予价格为3.95元/股，公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股[186] - 截至报告期末普通股股东总数为27,651户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为27,436户[187] - 东方国际（集团）有限公司期末持股427,293,874股，占比48.43%；上海纺织（集团）有限公司期末持股90,297,015股，占比10.23%[187] - 2021年A股限制性股票激励计划首次授予的262名激励对象年初限售股数为0，本年增加15,068,000股，年末限售股数为15,068,000股[183] - 东方国际集团年初限售股数为99,248,153股，本年减少1,267,227股，年末限售股数为97,980,926股；纺织集团年初限售股数为90,297,015股，年末不变[183] - 截至2021年12月31日，公司全资子公司未实现业绩承诺，公司按1元总价回购东方国际集团应补偿的1,267,227股并注销[184] - 东方国际（集团）有限公司持有的97,980,926股限售股和上海纺织（集团）有限公司持有的90,297,015股限售股将于2023年12月15日可上市交易，限售42个月[189] 业务发展与战略规划 - 公司业务主要由货物贸易、现代物流和大健康产业构成[20] - 2022年公司从提升硬实力和软实力两方面实施毛衫业务战略规划，硬实力上在埃塞俄比亚新建毛衫加工基地并投产，软实力上在上海松江打造毛衫研发中心[21] - 公司投资企业上海荣恒国际贸易有限公司内衣全流程数字化管理系统上线，孟加拉生产基地扩充产能[21] - 2022年东方物流打造“7×24”服务体系，空运进口操作平台实施成本领先战略，海运进口分拨平台采取差异化服务[23] - 公司下属上海东香海医院管理有限公司与上海香山中医医院合作设立的上海香杏中医医院于2022年下半年开始试运营[23] - 公司是上海首批“双百行动”改革试点的国企之一，2022年整体竞争力稳步提升[24] - 公司贸易、物流和大健康三大板块形成三足鼎立、互相支撑的良性发展格局[24] - 公司2023年主要财务预算指标为营业收入368.46亿元，净利润3.00亿元[67] - 公司将毛衫业务作为2023年重点发展的核心业务，力争成为毛衫OEM + ODM能力国内领先的企业[67] - 公司已建成并运营国内、非洲和东南亚三个毛衫集中生产基地[67] - 公司物流业务目标是成为综合集成为基础、物流贸易相结合、水陆空一体化物流为特色的全供应链服务提供商[67] - 公司积极贯彻“主业创新发展，投资引领未来，管理

营业收入相关 - 本报告期营业收入97.73亿元，同比减少6.66%[4] - 2023年第一季度营业总收入97.73亿元，较2022年第一季度的104.70亿元下降6.57%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8324.12万元，同比减少6.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5113.79万元，同比减少37.78%[4] - 2023年第一季度净利润1.28亿元，较2022年第一季度的1.12亿元增长14.84%[13] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长10.00%[4][5] - 基本每股收益为0.09元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益为0.09元/股，上期为0.10元/股[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年度末减少0.11个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产192.69亿元，较上年度末增长1.47%[5] - 2023年3月31日资产总计192.69亿元，较2022年12月31日的189.89亿元增长1.48%[10][11][12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益71.82亿元，较上年度末增长1.73%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计76.06亿元，较2022年12月31日的74.40亿元增长2.23%[12] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为27436户[6] - 前十大股东中，东方国际(集团)有限公司持股42729.39万股，占比48.34%[6] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本96.65亿元，较2022年第一季度的103.30亿元下降6.44%[12] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润1.58亿元，较2022年第一季度的1.48亿元增长6.64%[13] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额1.69亿元，较2022年第一季度的1.49亿元增长13.94%[13] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为3785.10万元，2022年第一季度为 - 8117.56万元[13] 其他权益工具投资公允价值变动相关 - 其他权益工具投资公允价值变动为39,940,913.41元，较上期-81,175,576.81元有变化[14] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为166,129,976.78元，上期为30,528,413.85元[14] 销售商品及提供劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,343,019,588.02元，上期为12,336,457,440.12元[15] 收到税费返还相关 - 收到的税费返还为779,742,885.91元，上期为632,463,096.48元[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比增长89.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,775,039.57元，上期为-1,028,875,745.58元[16] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-23,317,220.49元，上期为-123,924,645.56元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为55,420,079.39元，上期为50,761,464.51元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-74,637,991.32元，上期为-1,103,635,467.32元[17] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为4,881,013,789.05元，上期为3,597,824,473.19元[17] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计111.78亿元，较2022年12月31日的110.90亿元增长0.80%[11] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计4.85亿元，较2022年12月31日的4.60亿元增长5.52%[11][12]