舆情分类 - 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在行政管理中心总经理办公室[4] 舆情管理职责 - 行政管理中心相关部门负责管理及监控公司官方自媒体信息[4] 舆情处理原则与流程 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[5] - 舆情信息报告流程为职能部门报董事会办公室，再报董事会秘书[6] 舆情处置方式 - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情处置需召集会议决策，采取措施控制传播范围[7] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失将被追究责任[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为237人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为589,122,731股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比67.1158%[4] - 公司在任董事9人，出席7人[7] - 公司在任监事5人，出席4人[7] 议案表决情况 - 补选董事议案A股同意票数588,342,679，比例99.8676%[6] - 修订公司章程议案A股同意票数588,460,279，比例99.8876%[6] - 5%以下股东补选董事议案同意票数68,920,539，比例98.8809%[8] 股票回购情况 - 2024年6月21日完成480,966股限制性股票回购注销[6] - 10月23日完成4,680,670股限制性股票回购注销登记[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海金茂凯德律师事务所[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月20日召开[1] - 董事会3月1日刊登召开股东大会通知[3] - 采取现场和网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份542,423,041股，占总股本61.7955%[7] - 参加股东大会股东及代表共237人，代表股份589,122,731股，占总股份67.1185%[17] 会议决议情况 - 审议通过补选董事和修订公司章程议案[18] - 议案2为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，其余过半数通过[18] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[19] - 法律意见书于2025年3月20日签署，正本三份[21]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十六次会议通知3月13日发出，3月20日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 增补董事曾玮为委员会成员，表决9票同意[3] - 制订舆情管理制度，表决9票同意[3]

东方国际创业股份有限公司 2025 年 第 一次 临 时股 东大 会 会议资料 二○二五年三月二十日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 处罚。 四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 的 ...

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为491,832股，上市流通总数为491,832股，上市流通日期为2025年3月14日[2] - 2024年5月21日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售，上市流通4,231,524股股票[6] 回购注销 - 2023年10月25日，公司完成17名激励对象持有的1,041,000股限制性股票的回购注销手续[6] - 2024年6月21日，公司完成35名激励对象持有的480,966股限制性股票的回购注销手续[6] - 2024年10月21日，公司完成首次授予部分253名激励对象持有的4,680,670股限制性股票的回购注销手续[7] 利润分配 - 2024年7月31日，公司2023年度利润分配方案调整每股分配比例，由每股派发现金红利0.093元调整至0.09305元（含税）[7] 激励计划 - 2021年11月29日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年12月21日，公司激励计划获上海市国资委批复[4] - 2021年12月24日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月21日，公司完成首次授予股票的登记[4] - 2022年1月21日首次授予限制性股票15,068,000股，授予价格3.95元/股，激励对象262人[8] - 2023年2月2日预留授予限制性股票1,713,000股，授予价格4.26元/股，激励对象35人[8] 解锁情况 - 2024年5月21日，2021年限制性股票解锁4,231,524股，剩余未解锁9,896,476股，取消解锁430,716股[8] - 本次预留部分32名激励对象中，31人考核结果为A档100%解锁，1人为C档60%解锁[11] - 本次股权激励计划预留授予剩余32名激励对象A股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，可解除限售491,832股[12] - 第一批解除限售的限制性股票占预留授予限制性股票的33%[14] - 本次可解除限售的激励对象32名，可解除限售的限制性股票数量为491,832股，约占公司总股本的0.056%[14] 业绩情况 - 2022年公司每股收益0.42，不低于解除限售要求的0.31；归母净利润增长率为108.58%，不低于要求的57%且高于行业均值67.15%；东松公司净利润13,155.57万元，不低于12,800万元[11] 股份变更 - 有限售条件股份变更前数量为6,346,840股，比例0.72%，变更后数量为5,855,008股，比例0.67%[16] - 无限售条件股份变更前数量为871,423,725股，比例99.28%，变更后数量为871,915,557股，比例99.33%[16] - 公司总股本不变，仍为877,770,565股[16] 合规情况 - 上海金茂凯德律师事务所认为公司本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[17]

激励计划时间线 - 2021年11月29日召开会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月6日审议通过增加董事会办理激励计划相关事项授权的议案[8] - 2021年12月7 - 16日对拟激励对象名单及职务进行内部张榜公示[8] - 2021年12月24日召开股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[8] - 2022年1月21日完成首次授予股票的登记[8] - 2022年12月1 - 10日对拟授予的预留部分激励对象名单进行公示[8][9] - 2023年2月2日完成预留授予股票的登记[10] - 2023年10月25日完成17名激励对象1,041,000股限制性股票的回购注销手续[10] - 2024年4月25日审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案[10] - 2024年5月21日，首次授予部分第一个限售期4,231,524股股票上市流通[11] - 2024年6月21日，完成35名激励对象480,966股限制性股票回购注销手续[11] - 2024年10月21日，完成253名激励对象4,680,670股限制性股票回购注销手续[11] 业绩数据 - 2022年每股收益0.42，达标不低于0.31的要求[18] - 2022年归母净利润增长率为108.58%，高于行业平均值67.15%，达标要求[18] - 2022年大健康板块东松公司净利润13,155.57万元，达标不低于12,800万元的要求[18] 激励解除与股份变动 - 激励对象个人绩效评价不同可解除限售比例不同[19] - 32名激励对象第一个限售期可解除限售股票491,832股，约占总股本0.056%[21] - 董事、高级管理人员1人部分达标，14,652股解除限售，9,768股回购注销[20] - 3人共92,000股限制性股票由公司回购注销[20] - 本次变更前有限售条件股份数量为6346840股，比例为0.72%[24] - 本次变更后有限售条件股份数量为5855008股，比例为0.67%[24] - 本次变更前无限售条件股份数量为871423725股，比例为99.28%[24] - 本次变更后无限售条件股份数量为871915557股，比例为99.33%[24] - 有限售条件股份增减变动为 - 491832股[24] - 无限售条件股份增减变动为491832股[24] 其他 - 2024年7月31日，2023年度利润分配方案每股派发现金红利调整至0.09305元（含税）[11] - 截至法律意见书出具日，预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就[25] - 公司就本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[26] - 本次解除限售尚需向相关机构申请办理手续并履行信息披露义务[26]

回购情况 - 本次回购涉及限制性股票626,828股，占回购前总股本的0.0714%，涉及激励对象37人[3] - 首次授予部分限制性股票回购价格为3.50795元/股，预留授予部分为3.94795元/股[3] - 公司拟用于本次回购的资金总额约为2,464,363.20元[3] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由877,770,565股减少至877,143,737股[3] 过往操作 - 2023年10月25日，公司完成17名激励对象1,041,000股限制性股票回购注销手续[8] - 2024年5月21日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期4,231,524股股票上市流通[9] - 2024年6月21日，公司完成35名激励对象480,966股限制性股票回购注销手续[9] - 2024年10月21日，公司完成首次授予部分253名激励对象4,680,670股限制性股票回购注销手续[9] - 2024年7月31日，公司2023年度利润分配方案每股派发现金红利由0.093元调整至0.09305元（含税）[9] 未来计划 - 2025年2月28日，公司审议通过预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案[9] - 2025年2月28日召开会议，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[10] 回购原因 - 2024年7月1日至2025年2月2日，4名激励对象与公司终止或解除合同，公司拟回购注销其113,460股限制性股票[11][12] - 1名预留授予部分激励对象绩效考核为C，个人绩效系数60%，公司拟回购注销9,768股[13] - 1名预留授予部分激励对象需董事会认定，公司拟回购注销其2,000股限制性股票[13] - 2023年公司每股收益0.31低于目标值0.33，归母净利润增长率53.37%低于目标值65%，公司拟回购注销501,600股[14][15] 股份情况 - 首次授予登记完成日为2022年1月21日，授予价格3.95元/股[15] - 预留授予登记完成日为2023年2月2日，授予价格4.26元/股[15] - 首次授予部分调整后授予价格为3.50795元/股[19] - 预留授予部分调整后授予价格为3.94795元/股[19] - 有限售条件股份变更前数量为6346840股，占比0.72%，变更后数量为5228180股，占比0.60%[21] - 无限售条件股份变更前数量为871423725股，占比99.28%，变更后数量为871915557股，占比99.40%[21] - 本次回购注销涉及626828股有限售条件股份，491832股有限售条件股份解除限售为无限售条件流通股份[21] 相关意见 - 本次回购注销不影响公司激励计划继续实施，失效权益数量将调整年度费用摊销[24] - 董事会薪酬委员会认为本次回购注销及调整价格事项合法有效，未损害公司及股东利益[25] - 监事会同意本次回购注销，认为符合相关规定，程序合法合规[26] - 法律意见书认为公司已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和相关手续[28]

激励计划时间线 - 2021年11月29日公司召开会议审议通过激励计划相关草案及办法等[4] - 2021年12月21日公司A股限制性股票激励计划获上海市国资委批复[4] - 2021年12月24日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月21日公司完成首次授予股票登记[5] - 2022年12月23日公司审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[5] - 2023年2月2日公司完成预留授予股票登记[5] - 2023年10月25日公司完成17名激励对象持有的1,041,000股限制性股票回购注销手续[6] - 2024年5月21日公司首次授予的部分限售股份已上市流通[2] - 2024年5月21日2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售，4231524股股票上市流通[7] - 2024年6月21日完成35名激励对象持有的480966股限制性股票的回购注销手续[7] - 2024年7月31日2023年度利润分配方案调整每股分配比例，由0.093元调整至0.09305元（含税）[7] - 2024年10月21日完成首次授予部分253名激励对象持有的4680670股限制性股票的回购注销手续[7] 授予情况 - 2022年1月21日首次授予，授予价格3.95元/股，授予股票数量15068000股，授予激励对象262人[13] - 2023年2月2日预留授予，授予价格4.26元/股，授予股票数量1713000股，授予激励对象35人[13] 业绩达标情况 - 2022年每股收益不低于0.31，实际为0.42，达标[18] - 2022年归母净利润增长率较2018 - 2020年平均值不低于57%且不低于行业平均值，实际为108.58%，行业均值为67.15%，达标[18] - 2022年大健康板块核心企业东松公司净利润不低于12800万元，实际为13155.57万元，达标[18] 本次解除限售及回购注销情况 - 本次可解除限售激励对象32名，可解除限售限制性股票数量501,600股，去除拟回购注销9,768股，实际拟解锁491,832股，约占公司总股本0.056%[2] - 本次31人绩效考核达标，477180股全部解除限售；1人未完全达标，14652股解除限售，9768股回购注销；2人因个人原因90000股回购注销；1人因个人特殊情况2000股回购注销[20] - 董事、高级管理人员本次可解除限售的限制性股票数量为14,652股，其他核心骨干为477,180股[1] - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为491,832股[22] - 626,828股有限售条件股份由公司回购注销，491,832股有限售条件股份解除限售为无限售条件流通股份，有限售条件股份共减少1,118,660股[24] - 本次回购注销完成后，公司总股本由877,770,565股减少至877,143,737股[24] - 本次限制性股票解除限售及回购注销完成后，有限售条件股份比例从0.72%降至0.60%，无限售条件股份比例从99.28%升至99.40%[27] 其他 - 2025年2月3日至2026年2月2日为预留授予限制性股票第一个解除限售期[3] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 董事会薪酬委员会、监事会认为公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就[25][28] - 上海金茂凯德律师事务所认为公司本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权，尚需办理相关手续和履行信息披露义务[29]

上海金茂凯德律师事务所 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回 购价格相关事宜 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回购价格相关 事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分A股限制性 股票及调整限制性股票回购价格相关事宜（ ...