文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-16】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01 | 版 | 页数: 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； | 版本号 | 版本日期 | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025 年 | 6 月 | | | 关联交易制度 | | | 【 6< 。 | )#))) | | | | 东方国际创业股份有限公司 关联交易制度（草案） （东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-16】号） 第一章 总 则 第一条 为了规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，防范 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-029 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 16 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》， 根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对 《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | | --- | | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下间称"公司" | 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称 | | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 ...

东方国际创业股份有限公司 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025 年 6 月 15 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议的召开符合相关规定。 经会议审议表决,通过了《关于独立董事津贴的议案》:同意给予第九届董事会 独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均发放,本预案有效期与公司第九 届董事会任期相同。 本议案涉及独立董事津贴,独立董事陈子雷、陈贵回避表决。 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议,并将于董事会审议通过 后提交股东大会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 6 月 15 日 （本页无正文，为《东方创业 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议（独立董事津 贴）的签字页》） 董事会薪酬委员会成员签署: 陈子雷 曾玮 陈贵 联系电话: 021-52291197/52291198 传真:021-52291261 弃权 议案 赞成 反对 议案:《关于独立董事津贴的议案》 董 ...

第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 东方国际创业股份有限公司章程 （2024 年年度股东会审议通过） | | | 东方国际创业股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准，以发起设 立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 照，统一社会信用代码为：91310000132212080D。 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海 证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。 公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会 ...

| 解释部门: | 计划财务部 | | 版次:02 | 版 | 页数: 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 计划财务部 | | 审核人: | 制度修订领导小组 | 批准人: | 总经理 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 2021-01 | 8 年 月 | | | 对外担保管理办法 | | 2025-01 2025 | 年 6 月 | | | 对外担保管理办法 | 文档信息 制度编号: 东方创业财字〔2021〕【Ⅰ-08】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 东方国际创业股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （东方创业财字〔2021〕【Ⅰ-08】号） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者合法权益，规范东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，防范财务和法律风险，保障公司资产安全与运营 稳健 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-030 东方国际创业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600278 | 东方创业 | 2025/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71% 股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025 年 6 月 16 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：东方国际（集团）有限公司 2. 提案程序说明 东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-028 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合 法权益，同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，修订《公司章程》，并授权公司经理室办理工商变更、备案 等事宜。 修订后的《公 ...

截至2025年6月6日收盘，东方创业（600278）报收于7.18元，较上周的7.22元下跌0.55%。本周，东方 创业6月3日盘中最高价报7.37元。6月3日盘中最低价报7.11元。东方创业当前最新总市值62.98亿元，在 贸易板块市值排名6/13，在两市A股市值排名2407/5148。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 【公司公告汇总】东方创业2025年度向银行申请总计人民币991167万元的免担保综合授信额度 【公司公告汇总】东方创业将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会 1. 审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》，同意公司本部 及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852900万元及美元19200万美元（合 计折合人民币991167万元），主要用于信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，授权 公司及子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效。 2. 审议通过《公司及下属子公司 ...

东方国际创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-027 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年6月5日在公司会议室召开，由董事长谭明主持，应到董事9名，实到9名，部分高管和董事会秘书列席 [1] 授信额度审议 - 公司及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，汇率7.2014），用于信用证开证、银行承兑汇票和流动资金借款等，授权期限12个月 [2] 对外担保额度审议 - 公司及子公司2025年提供对外担保额度不超过人民币21,800万元和美元1,200万美元，均为对下属子公司及子公司间相互担保，授权期限12个月 [2] - 因子公司上海经贸物流、上海国铠国际贸易、上海国际合作进出口、上海东贸国际贸易资产负债率超70%，其担保需提交股东大会审议 [3] 外汇套期保值业务审议 - 公司及子公司2025年度外汇套期保值业务交易额度不超过人民币76.12亿元，占2024年审计净资产的100.82%，需提交股东大会审议，授权期限12个月 [3] 年度股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日下午2:00召开2024年年度股东大会 [3]