财务表现 - 2025年上半年营业收入约154.79亿元 同比减少5.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.16亿元 同比减少10.48% [1] - 基本每股收益0.13元 同比减少13.33% [1]

董事会决议与会议情况 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年8月26日召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事长谭明主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 限制性股票回购注销 - 因激励对象终止或解除劳动合同及第三个解除限售期公司层面业绩考核未完成 回购注销279名激励对象持有的限制性股票 [1] - 首次授予部分回购价格为3.43395元/股 预留授予部分回购价格为3.87395元/股 回购资金总额约18,180,700.71元 [1] - 回购注销完成后公司总股本从877,143,737股减少至871,915,557股 [1] 集团财务公司风险评估 - 东方国际集团财务公司具备合法经营资质 内控制度完善 风险控制有效 符合监管要求 [2] - 各项风险指标均满足《企业集团财务公司管理办法》规定 [2] 制度制订与修订 - 新制订《公司市值管理制度》和《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 [3] - 修订《信息披露制度》《信披暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》 [3] - 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》 [3][4] - 修订《投资者调研和媒体采访接待管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》 [4] 委员会审议情况 - 限制性股票回购注销议案经2025年第五次审计委员会及第四次薪酬委员会审议通过 [1] - 集团财务公司风险评估议案经2025年第五次审计委员会及第二次独立董事专门会议审议通过 [2] - 制度修订议案分别经薪酬委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过 [3][4] 表决结果 - 限制性股票回购注销议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 集团财务公司风险评估议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 所有制度制订与修订议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4]

回购注销背景及程序 - 公司拟回购注销5,228,180股限制性股票 涉及279名激励对象中4名因离职或违规被解除劳动合同的激励对象持有的56,100股 以及275名激励对象因第三个解除限售期业绩考核未达标持有的5,172,080股 [9] - 本次回购已履行董事会、监事会审议程序 并获得薪酬委员会、审计委员会及独立董事的同意意见 尚需股东大会审议批准 [8][9] - 公司自2022年实施限制性股票激励计划以来 已多次执行回购注销操作 包括2023年注销1,041,000股和2024年注销480,966股 [7][8] 回购具体方案 - 回购价格根据授予价格调整：首次授予部分调整为3.43395元/股 预留授予部分调整为3.87395元/股 调整原因包括2021-2024年期间每股派息累计影响（首次授予部分累计派息0.51605元/股） [13][15] - 对于因违反规章制度被解除劳动合同及未达业绩考核的股票 回购价格取调整后授予价格与董事会审议前1个交易日股票交易均价的孰低值 [16] - 回购资金总额约18,180,700.71元 全部为公司自有资金 [16] 公司财务及股权影响 - 回购注销完成后 公司总股本将从877,143,737股减少至871,915,557股 减幅0.60% [17] - 本次回购不会导致公司控股股东及实际控制人变化 股权分布仍符合上市条件 [18] - 回购注销的权益数量将调整年度费用摊销 但对公司财务状况和经营成果无重大影响 [18] 业绩考核未达标详情 - 第三个解除限售期业绩考核目标未完成：2024年每股收益0.25（低于目标值0.35） 归母净利润增长率21.88%（低于目标值75%） 东松公司净利润11,793.85万元（低于14,000万元目标） [12] - 业绩考核未达标导致244名首次授予对象和31名预留授予对象持有的5,172,080股被回购注销（其中首次授予部分4,666,500股 预留授予部分505,580股） [12]

回购注销背景 - 公司根据2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会授权实施限制性股票回购注销 无需提交股东大会审议 [1] - 回购原因为激励对象离职 职务变更 绩效考核未达标及公司层面业绩考核未完成 [1][2] 回购实施情况 - 2023年7月31日前回购17名激励对象1,041,000股（含8名对象已于2023年10月25日完成注销） [1] - 2023年8月1日至2024年1月21日回购35名激励对象480,966股（2024年6月21日完成） [1] - 2024年1月22日至6月30日回购253名激励对象626,828股（含首次授予23,460股和预留授予603,368股 2024年10月23日完成） [2] - 2024年7月1日至2025年2月2日回购284名激励对象中6名对象及预留授予部分未达标股票 [2] - 当前拟回购279名激励对象中4名离职人员及275名第三期限售未达标者合计5,228,180股 占总股本0.596% [2] 回购细节 - 首次授予部分回购价格为3.43395元/股 预留授予部分为3.87395元/股 [3] - 使用自有资金回购 总金额约18,180,700.71元 [3] - 回购完成后总股本由877,143,737股减少至871,915,557股 [3] 债权人通知程序 - 债权人需在接到通知30日内或公告披露45日内凭有效文件要求清偿债务或提供担保 [4] - 可通过信函或传真方式申报 需提供债权债务凭证及身份证明文件 [5] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续履行原债务约定 [4]

回购注销背景及审批程序 - 公司第九届董事会第三十一次会议及2025年第四次薪酬委员会审议通过回购注销议案 涉及279名激励对象和5,228,180股限制性股票 [2] - 激励计划已履行股东大会授权及信息披露程序 包括草案审议、考核办法制定及内幕信息自查 [2][3] - 历史回购注销事项均经董事会和监事会审议 并独立董事发表意见 [4][5] 回购原因及数量明细 - 4名激励对象因离职或违规被解除劳动合同 导致56,100股需回购注销 [6][7][8] - 公司第三个解除限售期业绩考核未达标 2024年每股收益0.25元低于目标0.35元 归母净利润增长率未达75% 触发5,172,080股回购 [9] - 合计回购数量5,228,180股 占公司总股本877,143,737股的0.596% [1][9] 回购价格调整机制 - 首次授予部分回购价格调整为3.43395元/股 预留授予部分为3.87395元/股 均考虑历年派息调整 [10][12] - 价格取授予价与市场价孰低 董事会审议前1日股票均价为8.04元/股 [13] - 价格调整公式包含派息影响：P=P0-V 其中V为每股派息额 [10] 资金与股本影响 - 回购资金总额约18,180,700.71元 来源为公司自有资金 [1][13] - 回购完成后总股本由877,143,737股减少至871,915,557股 减幅0.596% [1][14] - 股本结构变化不影响控股股东及上市条件 [14][15] 法律与治理程序 - 法律意见书确认回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [16] - 公司将办理注册资本变更、章程修订及中登公司注销手续 [13][16] - 回购不影响激励计划后续实施 且不对财务状况产生重大影响 [15]

经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过公司《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-034 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 8 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 本议案已经公司 2025 年第五次审计委员会审议通过。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《关于回购注销限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 因激励对象存在与公司终止或解除劳动合同及激励计划第三个解除限售期公司 层面 ...

业绩情况 - 2024年年度公司每股收益0.25元，低于目标值0.35元[13] - 2024年度归母净利润增长率（较2018 - 2020年平均值）21.88%，低于目标值75%[13] - 2024年度大健康板块东松公司净利润11,793.85万元，低于14,000万元目标值[13] 限制性股票回购 - 本次回购涉及限制性股票5,228,180股，占总股本约0.596%，涉及279人[3] - 首次授予部分回购价3.43395元/股，预留授予部分3.87395元/股[3] - 公司拟用于本次回购资金总额约18,180,700.71元[3] - 本次回购注销后，公司总股本将由877,143,737股减至871,915,557股[3] 时间节点事件 - 2022年1月21日首次授予登记完成，授予价3.95元/股[14] - 2023年2月2日预留授予登记完成，授予价4.26元/股[14] - 2023年10月25日完成17人1,041,000股回购注销[7] - 2024年5月21日首次授予部分4,231,524股上市流通[8] - 2024年6月21日完成35人480,966股回购注销[8] - 2024年7月31日2023年度每股派现由0.093元调至0.09305元[8] - 2024年10月21日完成253人4,680,670股回购注销[8] - 2025年2月28日审议通过预留授予部分第一个限售期解除议案[8] - 2025年3月14日预留授予部分491,832股上市流通[9] - 2025年4月24日完成37人626,828股回购注销[9] - 自2025年2月3日至7月31日拟对4人56,100股回购注销[11] 其他 - 本次回购注销不影响激励计划后续工作，调整年度费用摊销[22] - 本次回购注销对财务和经营无重大影响，不影响管理团队尽责[22] - 2025年第四次董事会薪酬委员会审议通过回购注销议案[23] - 上海金茂凯德律师事务所认为公司回购符合规定[24] - 公司尚需履行信息披露等手续[24]

上海金茂凯德律师事务所 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回 购价格相关事宜 之 关于东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回购价格相关 事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分A股限制性 股票及调整限制性股票回购价格相关事宜（ ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】 号 生效日期: 2025年8月25日 制度类型:Ⅰ类制度 解释部门: 董事会办公室 版次: 02 页数: 14 | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 信息披露制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 信息披露制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者（以下称" ...

公司治理 - 公司实行总经理负责制，总经理和副总经理每届任期3年[8][9] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[7] 决策权限 - 单项投资1000万元以下项目由总经理办公会审议决定并报董事会备案，1000万元以上（含）交董事会或股东会审议[12] - 一般金融资产处置不超过上一年度可供出售金融资产账面值的30%[12] - 设备等资产实际处置金额1000万元以下由总经理办公会审批，1000万元以上（含）由董事会审批[12] - 金额1500万元以上（含）的单笔采购、销售合同由总经理办公会审批，300万元以上（含）、1500万元以下由总经理审批[15] - 金额500万元以上（含）的预付账款由总经理办公会审批，300万元以上（含）、500万元以下由总经理审批[15] - 公司出租房产合同建筑面积3000平方米以上（含）或租赁年限5年以上（含）由董事会审批[15] - 拟出租其他资产价值1000万元（含）以上由公司董事会审批，1000万元以下由总经理办公会审批并报董事会备案[15] - 特殊的资产处置均需由公司董事会审批[13] - 对外股权投资中，董事会决策额度为最近一期经审计总资产的一定金额，总经理办公会决策额度<1000万元[27] - 固定资产投资中，30%≥金额≥1000万元每年由总经理办公会提出[27] - 金融资产处置中，出售部分金融资产额度一般不超过上一年度可供出售金融资产账面值的30%[27] - 资产出租中，房地产出租面积≥3000㎡或租赁年限≥5年由董事会决策[27] - 单笔采购中，金额≥1500万元由董事会决策，300万元（含） - 1500万元由总经理办公会决策[28] - 预付账款（自营业务）中，金额≥500万元由董事会决策，300万元（含） - 500万元由总经理办公会决策[28] - 单项涉及金额超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%，需提交公司股东会审议[29] 会议相关 - 总经理办公例会原则上每月召开一次，可按需召开临时会议[19] - 总经理办公会议需三分之二以上应参会人员出席方可举行[21] - 会议记录保管期不少于十年[21]