东方国际创业股份有限公司章程 （第九届董事会第六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 15 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节董事 | 20 | | | 第二节独立董事 | 23 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

公司概况 - 公司名称为东方国际创业股份有限公司，简称东方创业[9] - 公司主要业务包括货物贸易、现代物流和大健康产业[16] - 公司在纺织服装出口行业表现稳定，但受国际地缘政治和经济形势影响，出口量有所下降[16] - 公司在大健康行业投资，专注医疗器械相关业务发展，经营能力和盈利能力保持稳定[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为192.97亿元，较上年同期下降2.13%；归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，较上年同期下降34.09%[11] - 营业收入为192.97亿人民币，较上年同期下降2.13%；营业成本为184.44亿人民币，较上年同期下降2.00%；销售费用为3.96亿人民币，较上年同期增加40.03%[21] - 公司本期期末货币资金为44.70亿元，占总资产的比例为25.63%，较上年期末下降11.25%[35] - 公司本期期末应收款项为18.78亿元，占总资产的比例为10.77%，较上年期末下降20.05%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，较上年同期增加71.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加71.47%，主要原因是公司订单备料和预付货款较上年同期有所减少，以及收到的税收返还同比增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加570.50%，主要原因是公司全资子公司新海航业处置了船舶[26] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少605.78%，主要原因是公司子公司偿还了短期借款[27] 公司治理 - 公司原总经理李捷因工作安排辞去总经理职务，公司第八届董事会聘任党晔先生担任公司总经理[44] - 公司第九届董事会选举谭明先生为董事长，党晔先生为总经理，王蓓女士、金伟先生、陈乃轶先生为副总经理，陈乃轶先生为财务总监、董事会秘书[46] - 公司拟定的利润分配预案为不分配或转增，每10股送红股数和派息数均为0[47] 股权投资 - 公司对外股权投资总额为22.26亿元，比年初增加9.33亿元，增加比例为4.38%[36] - 公司股票投资期末账面价值为113.98亿元，其中股票投资损益为4.36亿元[37] - 公司证券投资期末账面价值为113.98亿元，其中证券投资损益为1.21亿元[37] 公司资产 - 公司股份变动情况表显示，有限售条件股份为205,058,941股，占比23.20%，无限售条件流通股份为678,914,260股，占比76.80%[75] - 公司对外担保总额为221,956,901.30元，占公司净资产的比例为3.14%[73] - 公司的实收资本为883,973,201.00元，较上期增加了1,713,000.00元[86] 财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起12个月内具备持续经营能力[133] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[135] - 公司记账本位币为人民币[136]

第九届董事会第五次会议独立董事事前认可意见 东方国际创业股份有限公司 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我们对公 司将审议的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》和《关 于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》进行了事先审阅, 我们认为： 陈子雷 胡列 类 陈 页 2023 年 8 月 24 日 1、公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风 险持续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、 经营及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的 合法有效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2022年第二 次临时股东大会审议通过，程序完备。同意将本议案提交公司董事会审议。 2、自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，公司2021年限制性股权激 励计划297名激励对象中共有17名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被 公司做出书面处理决定等情况，按照《东方国际创业股份有限公司A股限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟对其获授的全部或 部分限制 ...

二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简 称"集团财务公司"）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限 公司的风险持续评估报告》（以下简称"《风险持续评估报告》"）。集团财务公司具有 经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控 制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况， 各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表 了同意的意见。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-033 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 ...

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会审计委员会对公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关 于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》发表审核意见如下： 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议董事会审计委员会审核意见 胡列类 陈子雷 党 B&k 宋庆荣 陈 贵 2023年8月28日 公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风险持续评 估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营及风险 管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质， 公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2022年第二次临时股东大会审议 通过，程序完备；公司与集团财务公司严格履行了协议关于交易内容、交易限额、交 易定价等相关约定；集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控 制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符 合监管要求。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行 ...

2、自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，公司 2021 年限制性股票股 权激励计划的 297 名激励对象中，共有 17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合 同或被公司做出书面处理决定等情况，按照《东方国际创业股份有限公司 A 股限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟对上述 17 名激励对 象获授的全部或部分限制性股票合计 1,041,000 股予以回购并注销。我们认为： 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议独立董事独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关 规定,作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第九 届董事会第五次会议审议通过的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》发表独立意见如下： 1、公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风险持 续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营 及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有 效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-035 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,041,000股（其中首 次授予部分940,000股，预留授予部分101,000股），占公司回购前总股本的0.1178%， 涉及激励对象17人。本次回购注销完成后，公司总股本将由883,973,201股减少至 882,932,201股。 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为3.694元/股，预留授予的限制 性股票回购价格为4.134元/股，回购资金为公司自有资金。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第九届董 事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年 年度股东大会的授权，鉴于17名激励对象与公 ...

1、制度建设工作 2023 上半年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的理念，结合"三重 一大"决策制度要求开展了新一轮制度梳理及修订工作，确保各项规章制度能够与 法律法规及各项监管要求保持一致性。从日常业务、风险评估和内审工作、新开展 业务三个方面入手，对配套业务制度、操作细则进行修订和完善，不断提高业务开 展过程与制度流程的匹配度，努力建立全面的风险合规体系。截止 2023 年 6 月末， 集团财务公司共有各类制度 9 大类 151 项（不含章程），其中上半年修订制度 6 项。 2、内控监督评价工作 东方国际创业股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2022 年 11 月 11 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 第二次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司与公司控股股东-东方国际（集团） 有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）签 署《金融服务协议》，期限三年。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最 新监管要求，公司就集团财务公司风险进行持续评估，现作报告如下： 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-037 东方国际创业股份有限公司 关于向合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：富盛康有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健（新加 坡）国际贸易有限公司、东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口 有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司 本次担保是否有反担保：无 截至本公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额 22,195.69 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%，主要为公司对下属子公司及 公司下属子公司之间的担保，无逾期担保。 一、对外担保总额及履行内部决策程序的情况： 为支持下属公司的经营和发展，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年融资担保额 度的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过 77,810 万元（或等值外币） ...