财务数据 - 集团财务公司注册资本100,000万元[2] - 2023年底资本充足率25.45%，2024年6月底27.18%（新口径）[9] - 2023年底和2024年6月底不良资产率、不良贷款率均为0%[9] - 2023年底贷款拨备率2.25%，2024年6月底2.50%[9] - 2023年底流动性比例75.11%，2024年6月底65.95%[9] - 2023年底贷款比例29.87%，2024年6月底37.59%[9] 业务数据 - 截至2024年6月30日，公司在集团财务公司存款余额331,750.66万元，占比74.01%、40.37%[10] - 截至2024年6月30日，公司在集团财务公司贷款余额32,656.04万元，占比51.75%、9.43%[10] - 截至2024年6月30日，公司在集团财务公司综合授信总额115,669.12万元，实际发生额32,656.04万元[11] - 截至2024年6月30日，公司在集团财务公司结售汇总额和实际发生额均为531,196.37万元[11][12] 制度与会议 - 截止2024年上半年，财务公司有制度9大类159项，修订4项、新增4项，废除0项[3] - 《金融服务协议》通过公司2023年年度股东大会审议[13] - 本报告通过公司2024年相关会议审议[13] 压力测试 - 2024年上半年集团财务公司压力测试频率为季度[7]

交易情况 - 公司以13,225.57万股民生证券股份作价34,551.24万元参与交易，获3,093.22万股国联证券股份[1][3] - 关联交易金额34,551.24万元，占公司2023年经审计净资产4.74%[1][3][17][20] - 发行股份购买资产发行价格调整为11.17元/股[15] 过往投资 - 2020年8月，公司出资1.8亿元受让民生证券13,225.57万股股份，约占其总股本1.1629%[2] 评估数据 - 以2024年3月31日为评估基准日，民生证券股东全部权益交易价格为2,971,116.68万元[3][12] - 资产基础法评估民生证券股东全部权益价值为1,635,874.12万元，增值率6.97%；市场法评估价值为2,988,878.57万元，增值率95.44%[11] 股东情况 - 东方国际集团持有公司427,293,874股股份，占总股本48.42%[3][20] 业绩数据 - 2024年1 - 3月，国联证券营业收入17,342.04万元，净利润 - 21,664.76万元[6] - 2024年1 - 3月公司营业收入为375,659.73，2024年度为106,146.16[10] - 2024年1 - 3月公司净利润为64,198.11，2024年度为32,635.65[10] - 2024年3月31日公司资产合计为5,834,983.80，2023年12月31日为5,945,517.17[10] 其他 - 本次关联交易经公司2024年第三次独立董事专门会议和第九届董事会第十八次会议审议通过[18] - 本次交易尚需完成多项审核程序，无法预计对公司2024年度经营成果的影响[17] - 本次交易无需提交公司股东大会审议，关联董事宋庆荣回避表决[20] - 北京市惠诚律师事务所上海分所就本次交易出具法律意见书[21] - 交易价格有资产评估作为定价依据，符合国资交易规定[21] - 交易过程待批准、备案事项多，存在不确定性[21] - 对交易失败终止作出安排，保障集团和公司利益[21] - 交易成功，集团和公司将取得国联证券股份，加强资产流动性[21]

业绩相关 - 2024年3月31日民生证券股东全部权益价值2988878.57万元，交易价2971116.68万元[1] - 关联交易金额34551.24万元，占公司2023年经审计净资产4.74%[3] 股权相关 - 公司持13225.57万股民生证券股份，价34551.24万元，占比1.1629%[1] - 东方国际集团持8817.05万股民生证券股份，价23034.16万元，占比0.7753%[1] - 交易完成后公司获3093.22万股国联证券股份[1] 价格相关 - 国联证券4月26日停牌前120个交易日均价11.31元/股，除息后发行价11.17元/股[1] 会议相关 - 2024年第三次独立董事专门会议8月5日通讯召开，审议通过相关议案[1] 交易评估 - 评估采用市场法结果为最终结论，反映民生证券股权价值[2] 交易影响 - 关联交易增强公司金融资产流动性，符合股东利益[2] 决策流程 - 同意将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决[3]

交易数据 - 民生证券股东全部权益价值298.89亿元，交易价297.11亿元[3] - 公司所持13225.57万股民生证券股份价格3.46亿元[3] - 国联证券新发行股份价11.17元/股，公司可获3093.22万股[3] 股权结构 - 东方国际集团持有公司427293874股，占总股本48.42%[4] 关联交易 - 本次关联交易金额3.46亿元，占2023年经审计净资产4.74%[4] 会议情况 - 第九届董事会第十八次会议2024年8月8日召开，9名董事全到[2] - 议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.09305元[2] - 以总股本882,451,235股为基数，派发现金红利82,112,087.42元[5] 时间信息 - 股权登记日为2024年8月13日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年8月14日[2][7] - 2024年6月19日公司总股本由882,932,201股减至882,451,235股[5] 税收情况 - 个人股东持股期限不同税负不同[10][11] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股0.08375元[11] - 机构投资者自行缴税，每股0.09305元[12] - 香港市场投资者（沪股通）扣税后每股0.08375元[12]

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-025 东方国际创业股份有限公司 一、经股东大会审议通过的原 2023 年度利润分配方案 2024 年 6 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，同意公司 以 2023 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本 882,932,201 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.093 元（含税），合计拟派发现金红利 82,112,694.69 元（含税）。若在本次股东大会的决议公告披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持现金分配总额不变的原则，对 每股现金分红金额进行相应调整（详见 2024-024 号公告）。 二、调整每股分配比例的情况说明 1.调整原因： 2024年6月19日公司披露了《公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》：因存 在绩效考核未达标、违反公司规章制度被解除劳动合同、职务变更（非个人原因）与 公司解除劳动关系的等情况，公司根据《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激 关于2023年度利润分配方案调整每股分配比例公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月26日召开[1] - 董事会于2024年6月4日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年6月15日公告增加临时提案[10] 股东情况 - 出席现场会议股东7人，代表股份542,472,740股，占比61.4399%[7] - 股东东方国际(集团)有限公司单独持股48.39%，提交临时提案[11] - 参加股东大会股东及代表共28人，代表股份587,841,581股，占比66.6146%[18] 议案审议 - 股东大会审议通过14项议案[20] - 议案5、10关联股东回避，非关联股东过半数通过[20] - 议案11、12特别决议，股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 其余议案股东所持表决权过半数通过[20] 决议效力 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21] - 法律意见书于2024年6月26日签署，正本三份无副本[22]

业绩总结 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润272,120,852.64元[12] - 母公司报表期末未分配利润为1,433,025,861.27元[12] 利润分配 - 2023年年度拟以总股本882,932,201股为基数，每股派发现金红利0.093元（含税），合计拟派发现金红利82,112,694.69元（含税）[12] 未来展望 - 预计2024年日常关联交易中，购销金额不超过11.2亿元，托管承包费用不超过0.08亿元，租赁金额不超过1.1亿元，服务费不超过1.2亿元，财务公司提供金融服务不超过122.17亿元[8] 担保与业务开展 - 2024年度对下属子公司提供担保合计人民币14500万元、美元100万元[10] - 2024年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.56亿美元（或等值外币），约合人民币74.79亿元[11] 融资与授权 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[16] 议案表决 - 2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案同意票数比例大多超99%，如2023年度董事会工作报告同意票数比例为99.8298%[5] - 关于预计2024年度日常关联交易的议案，同意票数比例为94.9558%[8] - 关于更选公司监事的议案，A股同意票数586,841,030，比例99.8298%[18] 协议签订 - 公司与东方国际集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》，协议自股东大会通过之日起三年内有效[14] 审计相关 - 公司2024年度续聘毕马威华振，审计总费用不超255万元，其中财报审计费不超215万元，内控审计费不超40万元[19] 小股东表决情况 - 关于预计2024年度日常关联交易的议案，5%以下股东同意票数25,945,300，比例94.9558%[19] - 关于2024年度融资担保额度的议案，5%以下股东同意票数67,385,590，比例98.4890%[19] - 关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案，5%以下股东同意票数67,385,590，比例98.4890%[19] - 关于公司2023年度利润分配预案，5%以下股东同意票数67,550,490，比例98.7300%[19] - 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案，5%以下股东同意票数67,418,890，比例98.5376%[19] - 关于公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案，5%以下股东同意票数67,041,190，比例97.9856%[19] - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，5%以下股东同意票数66,765,590，比例97.5828%[19] - 关于聘用2024年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案，5%以下股东同意票数67,418,890，比例98.5376%[19]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入336.47亿元，完成预算的78.33%[12][53][58] - 2023年公司实现净利润27,352.28亿，完成预算的98.04%[12][58] - 2023年公司净资产收益率为3.81%，同比减少1.49个百分点[12][58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，归属于上市公司股东的净资产为72.90亿元[53] - 2023年每股收益为0.31元/股[53] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司预计营业收入300亿元，营业成本276亿元，四项费用总额14亿元，净利润24,000万元[60] - 2024年公司重点强化海外生产基地和毛衫设计研发能力等工作[32] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年拟进行三项关联交易，包括收购美国罗珀公司100%股权等[181] 其他新策略 - 2024年公司及子公司日常关联交易中，购销金额不超11.2亿元，托管承包费用不超0.08亿元，租赁金额不超1.1亿元，服务费不超1.2亿元，财务公司提供金融服务不超122.17亿元[62] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[122] - 公司及下属子公司2024年度外汇套期保值业务交易额度不超10.56亿美元，约合人民币74.79亿元，占2023年度经审计净资产102.51%[94] - 2024年中期分红上限为不超过最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的100%，下限为不低于30%[105] - 公司拟与财务公司签订协议，存款业务每日最高存款余额（含利息）不超公司最近一期经审计的合并资产负债表资产总额的50%[110] - 贷款业务每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）不超公司最近一期经审计的合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%[110] - 其他金融业务费用每年度累计不超2,000万元或等值外币[111] - 2024年独立董事将加强与管理层和事务所沟通，实地考察并与中小股东交流[185]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议于2024年6月14日通讯召开，9名董事全到[2] - 公司将于2024年6月26日召开2023年度股东大会，审议13项议案[3] 审计相关 - 同意续聘毕马威华振会计师事务所担任2024年度审计工作[3] - 2024年度审计总费用不超255万元，较2023年增4.08%[3] - 2024年财报审计费不超215万，内控审计费不超40万[3] 提案情况 - 控股股东提出增加聘用2024年度年审会计师事务所及费用议案[3]