证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-045 东方国际创业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明 先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 (二)股东会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 590,100,548 | | 3、出席 ...

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于11月21日召开，通知10月31日发布[3] - 采取现场和网络投票结合方式[4] - 召集人为董事会，资格符合规定[9] 参会情况 - 现场5人代表583,518,030股，占66.9237%[7] - 共136人代表590,100,548股，占67.6786%[16] 审议情况 - 审议回购股份、聘用年审会计师等议案[16][17] - 议案1特别决议超三分之二通过，其余过半数通过[17]

市场整体表现 - 上海国企改革板块当日下跌2.97%，表现弱于大盘，上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，西藏城投领跌，跌幅达10.02%，氢碱化工下跌9.53%，数据港下跌7.83% [2] - 上海机电逆势上涨4.89%，兰生股份上涨1.45%，海立股份上涨1.31% [1] 资金流向分析 - 上海国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达25.9亿元 [2] - 游资资金净流入4.7亿元，散户资金净流入21.2亿元，显示内部资金流向存在分歧 [2] - 上海机电获得主力资金净流入1.20亿元，主力净占比为9.94%，为板块内资金关注度最高的个股 [3] - 天沃科技主力净流入957.86万元，主力净占比4.99%，同济科技主力净流入935.46万元，主力净占比5.28% [3] 重点个股交易情况 - 西藏城投成交量47.31万手，成交额6.22亿元，跌幅最大为10.02% [2] - 数据港成交额15.45亿元，华机公司成交额19.81亿元，为板块内成交额较高的个股 [2] - 上海机电成交量42.73万手，成交额12.07亿元，为涨幅最大且成交活跃的个股 [1] - 老凤祥成交量仅1.68万手，成交额7531.53万元，显示交易活跃度相对较低 [1]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日下跌0.69% [1] - 当日上证指数下跌0.4%至3931.05点，深证成指下跌0.76%至12980.82点 [1] - 板块内个股表现分化，南京商旅领跌，跌幅达6.84% [1][2] 领涨与领跌个股 - 东方创业领涨，涨幅0.75%，收盘价8.11元，成交额8067.84万元 [1] - 中信金属涨幅0.71%，收盘价6.55元，成交额4.82亿元 [1] - *ST沪科涨幅0.68%，收盘价4.43元，成交额878.92万元 [1] - 南京商旅领跌，跌幅6.84%，收盘价10.48元，成交额2.60亿元 [2] - 苏蒙汇鸿跌幅2.01%，收盘价2.92元，成交额7254.52万元 [2] - 赤美达跌幅1.22%，收盘价10.55元，成交额1.25亿元 [2] 板块资金流向 - 当日贸易板块主力资金净流出4795.79万元 [2] - 游资资金净流出692.79万元 [2] - 散户资金净流入5488.58万元 [2] 个股资金流向详情 - 中信金属主力净流入2133.89万元，主力净占比4.42% [3] - 苏蒙时尚主力净流入105.16万元，主力净占比3.36% [3] - 东方创业主力净流入45.40万元，主力净占比0.56% [3] - 江苏国泰主力净流出797.91万元，主力净占比-2.83% [3] - 五矿发展主力净流出598.26万元，主力净占比-5.44% [3] - 苏豪弘业主力净流出384.60万元，主力净占比-7.85% [3]

贸易板块整体表现 - 11月19日贸易板块整体下跌1.35%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平 [1] - 板块内个股普跌，领跌股为凯瑞德，单日跌幅达7.87% [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出5964.88万元，游资资金净流出916.23万元，但散户资金净流入6881.12万元 [2] 个股价格涨跌 - 南京商旅为板块内少数上涨个股，收盘价11.25元，上涨3.12% [1] - 跌幅居前个股包括凯瑞德（-7.87%）、怡亚通（-3.04%）、东方创业（-2.66%） [2] - 多数个股收跌，五矿发展、示索汇鸿、江苏国泰等跌幅在0.87%至1.43%之间 [1][2] 个股成交情况 - 江苏国泰成交额最高，达3.87亿元，成交量为39.91万手 [1][2] - 中信金属成交额4.93亿元，成交量31.71万手 [1] - 南京商旅成交额3.02亿元，成交量27.05万手 [1] - *ST沪科成交额最低，为1367.40万元，成交量3.11万手 [1][2] 个股资金流向 - 南京商旅主力资金净流入5052.15万元，主力净占比16.75%，为板块内主力资金净流入最多的个股 [3] - 中信金属主力资金净流入1695.57万元，主力净占比3.44% [3] - 东方创业主力资金净流出1164.00万元，主力净占比-10.91%，为板块内主力资金净流出最多的个股之一 [3] - 示索汇鸿主力资金净流出707.34万元，主力净占比-10.24% [3]

贸易板块整体市场表现 - 11月18日贸易板块整体下跌2.25%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内10只主要个股普遍下跌，仅2只个股上涨，其中江苏国泰以4.11%的跌幅领跌 [1][2] - 江苏国泰成交额达6.32亿元，为板块内成交额最高的个股 [2] 个股价格与成交情况 - 江苏国泰跌幅最大为4.11%，收盘价9.81元，成交量63.55万手 [2] - 五矿发展跌幅3.77%，收盘价9.19元，成交量14.72万手 [2] - 中信金属跌幅3.26%，收盘价15.41元，成交量67.71万手，成交额10.42亿元 [2] - 苏美达逆势上涨0.47%，收盘价10.67元，成交额2.18亿元 [1] - 凯瑞德涨幅最大为2.56%，收盘价8.00元，成交额5998.45万元 [1] 板块资金流向分析 - 贸易板块主力资金净流出4.76亿元，显示大资金呈撤离态势 [2] - 游资资金净流入4664.82万元，散户资金净流入4.29亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 苏美达获得主力资金净流入2426.94万元，主力净占比11.14%，为板块内唯一主力资金净流入的个股 [3] - 五矿发展主力资金净流出2392.74万元，主力净占比-17.56%，为板块内主力资金流出压力最大的个股之一 [3] - *ST沪科主力净占比-17.02%，中成股份主力净占比-12.52%，均面临较大主力资金流出压力 [3]

公司决策 - 2025年10月30日董事会审议通过回购股份并注销注册资本议案，待临时股东会审议[1] 会议信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年11月14日[2] 股东持股 - 东方国际持股450,293,874股，占比51.64%[2] - 上海纺织持股90,297,015股，占比10.36%[2] - 苏州新区高新持股41,095,890股，占比4.71%[2] - 前十大股东股份均为无限售条件流通股[3]

贸易板块整体表现 - 11月17日贸易板块整体上涨0.16%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，凯瑞德领涨，涨幅为2.09%，而中信金属领跌，跌幅为3.04% [1][2] - 从资金流向看，贸易板块主力资金净流出2.57亿元，游资资金净流出55.86万元，散户资金净流入2.57亿元 [2] 领涨个股表现 - 凯瑞德收盘价7.80元，涨幅2.09%，成交额6608.82万元，主力资金净流入488.85万元，主力净占比7.40% [1][3] - 江苏国泰收盘价10.40元，涨幅1.66%，成交额6.12亿元，成交量59.23万手 [1] - 怡亚通收盘价5.36元，涨幅1.52%，成交额3.49亿元，成交量65.83万手 [1] 资金流向分析 - 东方创业获得主力资金最大净流入，达1194.82万元，主力净占比8.49% [3] - 中成股份遭遇主力资金最大净流出，达630.47万元，主力净占比-12.78%，但散户资金净流入899.29万元 [3] - 苏豪汇鸿主力资金净流出804.27万元，主力净占比-12.63%，但游资和散户资金分别净流入265.92万元和538.35万元 [3]

回购方案 - 公司拟回购股份总金额5000万元 - 10000万元[10] - 拟回购股份数4302926股 - 8605851股，占总股本0.49% - 0.99%[10] - 回购期限自股东会审议通过之日起不超过3个月[12] - 回购股份价格上限为11.62元/股[16] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金[18] 公司数据 - 目前公司总股本为871915557股[10] - 按回购下限计算，回购注销后股份总数为867612631股；按上限计算为863309706股[19] - 截至2025年9月30日，公司总资产为1706096.82万元，归属于上市公司股东的净资产为771097.99万元，流动资产为1281423.53万元[20] - 按回购资金上限10000万元测算，回购资金占公司总资产、净资产、流动资产的比例分别为0.59%、1.30%、0.78%[20] 风险提示 - 本次回购股份方案需提交股东会审议，存在未获通过风险[27] - 本次回购存在股票价格超上限，导致方案无法或部分实施风险[27] - 本次回购需通知债权人，可能存在债权人要求提前清偿债务或提供担保风险[27] - 本次回购存在因重大事项或公司决定等导致方案无法顺利实施风险[27] 审计相关 - 2025年度审计总费用不超255万元，财务报表审计费用不超215万元，内控审计费用不超40万元，与2024年基本持平[35] - 毕马威华振2024年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入共计超19亿元[32] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约6.82亿元[32] 其他 - 2025年10月17日，公司向相关方发问询函，截止10月30日，相关方回复未来3个月、6个月均无减持计划[21] - 议案一需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 会议时间为2025年11月21日下午2:30[8] - 会议地点在上海市娄山关路85号A座26楼会议室[8]

公司业务展示 - 公司在第八届中国国际进口博览会现场将展台打造成汇聚全球风味的"美食剧场" [1] - 展品包括澳大利亚顶级牛排、意大利典藏红酒、日本人气生吐司以及苏格兰威士忌等全球商品 [1] 公司行业地位 - 公司是进博会的"全勤生"，参与历届展会 [1] - 公司对"首秀经济"展现出精准的拿捏能力 [1]