东方国际创业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2025-019 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.074元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行在相关公告 中披露。 一、 利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币1,476,791,786.51元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24 日公司总股本为877,143,737股，以此计算合计拟派发现金红利64,908,636.54 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-020 东方国际创业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第二十七次会议审议， 同意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集 资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 授权的具体情况如下： 一、授权具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每 股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定 ...

东方国际创业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514733 号 东方国际创业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司 (以下简称"东方创业") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

东方国际创业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 东方国际创业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第二十七次会议审议，2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24 日，公司总股本为877,143,737股，拟派发现金红利64,908,636.54元（含税），2024年度公司现 金分红总额为146,541,299.09元（包括中期已分配 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度述职报告 陈子雷 我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行 职责。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈子雷先生 出生于1966年12月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国 际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学 日本经济研究中心主任、教授，三井住友海上火灾保险（中国）有限公司独立董 事、瑞穗银行（中国）有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委 员、上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家 顾问、全国日本经济学会副会长、上海市日本学会会长、上海市经济学会副秘书 长、上海市社联委员及公司第九届董事会独立董事。 2024年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、审 计委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度本人出席董事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委 ...

东方创业（600278）公告，2024年营业收入354.29亿元，同比增长5.30%。归属于上市公司股东的净利 润2.16亿元，同比下降20.53%。向全体股东每股派发现金红利0.074元(含税)。 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-013 东方国际创业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司2021年《A股限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"《激励计划》"）现有的284名激励对象中，有37名激励对象存 在与公司终止或解除劳动合同、绩效考核未完全达标、经董事会认定并确定需要回 购注销及业绩考核目标未完成等情况，公司将以上37名激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计626,828股进行回购注销（以下简称"本次回购注销"），占 公司回购前总股本的0.0714%。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 626,828 | 626,828 | 2025年4月24日 | 二、本次限制性股票回购注销情况 一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司" ...

特此函告 你公司《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉。经自查,现就所征询事 项回复如下: 1、我司目前生产经营情况正常,未发生不存在影响你司股票交易价格异常 波动的重大事宜。 2、我司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 东方国际创业股份有限公司: ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-012 东方国际创业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●东方国际创业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（股票简 称：东方创业，股票代码：600278）连续三个交易日涨幅偏离值累计超过 20%，属于 股票交易异常波动情形。 一、 股票交易异常波动的具体情况 2025 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日，公司股票交易连续三个交易日涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。公司主营外贸进出口业务 2025 年度经营 业绩存在一定的不确定性。公司生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产 经营秩序正常、近期未签订或磋商重大合同、上市公司主业经营未涉及新技术、新 产业、新业态、新模式等。 （二）重大事项情况 ●2024 年 1-9 月 ...

东方创业：目前生产经营正常，公司生产成本和销售等情况未出现大幅波动 金十数据4月11日讯，东方创业4月11日发布公告，2025年4月9日、4月10日、4月11日，公司股票交易连 续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。经核实，公司目前生产经营正常。公司主营外贸进出口业务2025年度经营业绩存在一定 的不确定性。公司生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或磋商 重大合同、上市公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式等。 ...