证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-015 东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席瞿元庆先生主持，公司董事会秘书列席， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

6.审议通过了《关于计提 2024 年度减值损失的议案》。审计委员会认为：本次公 司计提的减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计将减少公司 2024 年度 合并报表利润总额 14,345.55 万元，扣除所得税影响后，预计减少 2024 年度净利润 10,759.16 万元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 49.65%。上述计提减 值准备已经公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确认。 东方国际创业股份有限公司 2025 年第二次审计委员会决议 2025 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了公司 2024 年度财务 会计报表初稿、董事会内控自我评价报告初稿和 2024 年公司内部审计情况总结报告， 就 2024 年报审计过程中的审计重点和内控审计问题等重要事项与毕马威华振会计师 事务所负责年审的注册会计师进行了沟通，并对会计师事务所提交的 2024 年度财务报 告和 2024 年内控审计报告初稿进行了审议，决议如下： 1.公司按照企业会计准则要求编制的 2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司 的财务状况、经营成果及现金流量。 2.公司提交的内控评 ...

东方国际创业股份有限公司 1、审议通过《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告的 议案》 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《2024年度经营者薪酬考核方案》 的相关规定,同意公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬合计(不含独立董 事津贴)为 482.55 万元。 2、审议通过《2025年法定代表人薪酬考核方案》 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 4 月 23 日 2025 年第二次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人。经会议审议表决,形成决议 如下: 2025年 4月 23 日 (本页无正文，为 《东方创业2025年第二次董事会薪酬委员会决议 (关于2024年 度董事、 监事及高级管理人员薪酬执行情况和 2025年法定代表人薪酬考核方案) 的签字页》 ) 董事会薪酬委员会成员签 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-014 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会、部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过2024年度董事会工作报告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 2、审议通过2024年度总经理工作报告。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 3、审议通过2024年度公司年度报告及其摘要。 本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议审议 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2025-019 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.074元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行在相关公告 中披露。 一、 利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币1,476,791,786.51元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24 日公司总股本为877,143,737股，以此计算合计拟派发现金红利64,908,636.54 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-020 东方国际创业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第二十七次会议审议， 同意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集 资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 授权的具体情况如下： 一、授权具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每 股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定 ...

东方国际创业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514733 号 东方国际创业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司 (以下简称"东方创业") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

东方国际创业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 东方国际创业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第二十七次会议审议，2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24 日，公司总股本为877,143,737股，拟派发现金红利64,908,636.54元（含税），2024年度公司现 金分红总额为146,541,299.09元（包括中期已分配 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度述职报告 陈子雷 我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行 职责。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈子雷先生 出生于1966年12月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国 际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学 日本经济研究中心主任、教授，三井住友海上火灾保险（中国）有限公司独立董 事、瑞穗银行（中国）有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委 员、上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家 顾问、全国日本经济学会副会长、上海市日本学会会长、上海市经济学会副秘书 长、上海市社联委员及公司第九届董事会独立董事。 2024年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、审 计委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度本人出席董事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委 ...