股东会时间 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议召开时间为2025年6月27日14点[9] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[9] 临时提案 - 东方国际（集团）有限公司持股48.71%，于2025年6月16日提出临时提案[5] - 临时提案包括《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》等三项[8] 议案披露 - 议案1 - 5、8 - 10于2025年4月26日披露[13] - 议案6、7于2025年6月7日披露[13] - 议案11 - 13于2025年6月17日披露[13] 特殊议案 - 特别决议议案为议案10、11[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9、10、13[13] 会议地点 - 现场会议地点在上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室[9]

议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案，需提交2024年年度股东会审议[3] - 审议通过修订公司部分制度的议案，部分子议案需提交2024年年度股东会审议[3][4] - 同意给予独立董事每人每年12万元（税前）津贴，需提交2024年度股东会审议通过后实施[5] - 审议通过增加股东会临时提案的议案[5] 会议安排 - 2025年6月27日下午2：00召开2024年年度股东会，审议10项议案[5]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，东方创业报收于7.18元，较上周的7.22元下跌0.55% [1] - 本周最高价7.37元（6月3日盘中），最低价7.11元（6月3日盘中） [1] - 当前总市值62.98亿元，在贸易板块市值排名6/13，两市A股市值排名2407/5148 [1] 董事会决议 - 审议通过2025年度免担保综合授信额度总计991167万元（含852900万元人民币及19200万美元），用于信用证开证、银行承兑汇票和流动资金借款等 [2] - 批准2025年对外担保额度不超过21800万元人民币及1200万美元，部分子公司因资产负债率超70%需提交股东大会审议 [2] - 通过2025年度外汇套期保值业务额度不超过105700万美元（约合7612亿元），占2024年审计净资产的10082% [2] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日14点在上海市长宁区召开，采用现场+网络投票方式 [2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，股权登记日为2025年6月20日 [2] - 审议议案包括董事会工作报告、财务决算预算、关联交易、融资担保、外汇套期保值及利润分配等，其中议案10为特别决议案 [2]

股东会基本信息 - 股东会类型为2024年年度股东会，由董事会召集 [2] - 现场会议将于2025年6月27日14点在上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室召开 [2] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股东代码600278 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [1] - 融资融券、沪股通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 首次使用互联网投票平台(vote.sseinfo.com)需完成股东身份认证 [3] 审议议案 - 非累积投票议案包括：2025年度关联交易预计、子公司融资担保额度授权、中期利润分配授权、简易程序定向增发授权 [2] - 关联股东东方国际集团及下属纺织品/丝绸进出口公司需回避关联交易议案表决 [2] - 独立董事将提交2024年度述职报告 [2] 投票规则 - 多账户股东的表决权可合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，优先采纳第一次投票结果 [4] - 必须对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [4] 参会登记 - 股东可通过现场、传真或信函方式登记，需提供身份证/股票账户复印件，截止时间为2025年6月24日17:00 [4] - 登记联系方式：电话021-52383315/传真021-52383305，地址上海市娄山关路85号A座 [5] 其他服务 - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒及议案信息，支持一键投票功能 [3] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年6月5日在公司会议室召开，由董事长谭明主持，应到董事9名，实到9名，部分高管和董事会秘书列席 [1] 授信额度审议 - 公司及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，汇率7.2014），用于信用证开证、银行承兑汇票和流动资金借款等，授权期限12个月 [2] 对外担保额度审议 - 公司及子公司2025年提供对外担保额度不超过人民币21,800万元和美元1,200万美元，均为对下属子公司及子公司间相互担保，授权期限12个月 [2] - 因子公司上海经贸物流、上海国铠国际贸易、上海国际合作进出口、上海东贸国际贸易资产负债率超70%，其担保需提交股东大会审议 [3] 外汇套期保值业务审议 - 公司及子公司2025年度外汇套期保值业务交易额度不超过人民币76.12亿元，占2024年审计净资产的100.82%，需提交股东大会审议，授权期限12个月 [3] 年度股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日下午2:00召开2024年年度股东大会 [3]

担保情况 - 2025年公司计划人民币担保总额不超2.18亿元，美元担保总额不超1200万美元，占最近一期经审计净资产4.03%[2][3][4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为1.486328亿元，占上市公司最近一期经审计净资产1.97%[2] - 对资产负债率超70%的经贸物流、国铠公司等担保需提交股东大会审议[2][5][6][8] 各公司财务数据 - 2024年底纺织品公司总资产94827.12万元、负债41301.74万元，资产负债率43.55%，营收192736.74万元，净利润1848.54万元[9] - 2025年4月30日纺织品公司总资产91010.75万元、负债36262.46万元，资产负债率39.84%[9] - 2025年1 - 4月经贸货运营业收入为66413.09万元，净利润为690.24万元（未经审计）[10] - 2024年底经贸货运总资产40854.88万元、负债19729.26万元，资产负债率48.29%，2024年1 - 12月营业收入59450.64万元，净利润2081.00万元[10] - 2025年4月30日经贸致东总资产1400.81万元、负债325.36万元，资产负债率23.23%，2025年1 - 4月营业收入387.35万元，净利润88.89万元（未经审计）[12] - 2024年底经贸物流总资产8737.13万元、负债8062.54万元，资产负债率92.28%，2024年1 - 12月营业收入606.33万元，净利润93.77万元[13] - 2025年4月30日经贸物流总资产8577.87万元、负债7855.83万元，资产负债率91.58%，2025年1 - 4月营业收入43.95万元，净利润47.45万元（未经审计）[14] - 2024年底国铠公司总资产41479.76万元、负债37022.17万元，资产负债率89.25%，2024年1 - 12月营业收入137071.64万元，净利润 - 703.28万元[15] - 2025年4月30日国铠公司总资产33394.55万元、负债27268.25万元，资产负债率81.65%，2025年1 - 4月营业收入34918.94万元，净利润427.28万元（未经审计）[15] - 2025年4月30日国合公司总资产2171.63万元、负债1811.76万元，资产负债率83.43%，2025年1 - 4月营业收入1824.80万元，净利润 - 2.72万元（未经审计）[18] - 2025年4月30日共城公司总资产7094.24万元、负债3013.82万元，资产负债率42.48%，2025年1 - 4月营业收入418.79万元，净利润9.38万元（未经审计）[19] - 2024年1 - 12月公司营业收入为1794.23万元，净利润为49.80万元，资产负债率为34.20%[20] - 2025年1 - 4月公司营业收入为1246.46万元，净利润为25.59万元（未经审计），资产负债率为43.08%[20] - 2024年底富盛康总资产为1524.38万元、负债为959.10万元，资产负债率为62.92%，营业收入为1978.64万元，净利润为27.16万元[20] - 2025年4月30日富盛康总资产为805.24万元、负债为208.51万元，资产负债率为25.89%，1 - 4月营业收入为356.20万元，净利润为7.80万元（未经审计）[21] - 2024年1 - 12月东贸国际贸易营业收入为8786.13万元，净利润为 - 794.88万元，资产负债率为119.69%[22] - 2025年1 - 4月东贸国际贸易营业收入为1356.26万元，净利润为1.20万元（未经审计），资产负债率为124.81%[22] 其他 - 经贸货运注册资本5000万元，物流集团出资2562.50万元占51.25%，东方创业出资2437.5万元占48.75%[10] - 公司及下属子公司对外担保主要支持下属公司经营和发展主营业务，对财务和经营无不利影响[24][25] - 公司及子公司授权融资担保期限自董事会审议通过起12个月内有效，对部分公司融资担保期限自股东大会审议通过起12个月内有效[26]

外汇套期保值业务额度 - 2025年度公司及子公司业务额度不超10.57亿美元，约合76.12亿元，占2024年净资产100.82%[2][3][5][9] 业务相关数据 - 交易保证金为5%[5] - 交易期限12个月，任一时点金额不超10.57亿美元[8][9][12] 业务风险 - 2024年以来汇率波动大，业务可能无法完全覆盖风险敞口[10] 业务其他信息 - 交易品种含远期结售汇等，外币主要为美元等[4][5] - 以真实贸易为基础，用自有资金，不涉募集资金[5] - 交易对方为有资质金融机构，配专业人员控风险[8][10]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日14点在上海长宁区娄山关路85号A座26楼召开[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会审议10项议案，报告2024年度独立董事述职报告[8] 议案情况 - 议案1 - 5、8 - 10于2025年4月26日披露，议案6、7于6月7日披露[10] - 特别决议议案为议案10，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日，A股代码600278，简称东方创业[13] - 现场登记2025年6月24日9:00 - 16:00，地点上海长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室[20] - 异地股东传真或信函登记需在2025年6月24日17:00前送达[20]

会议安排 - 2025年6月5日召开第九届董事会第二十九次会议，9名董事全到[2] - 2025年6月27日下午2：00召开2024年年度股东大会[5] 授信与担保 - 2025年度申请免担保综合授信额度折合人民币991,167万元[3] - 2025年提供对外担保额度，人民币不超21,800万元，美元不超1,200万[3] 业务交易 - 2025年度开展外汇套期保值业务交易额度约合人民币76.12亿元[5]

报告发布 - 公司2025年4月26日发布2024年度报告[2] - 2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月20日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 地点为上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 提问征集 - 2025年5月13日至19日16:00前预征集[2][7] - 方式为登录网站或发邮箱[2][7] 参会人员 - 董事长、总经理等参加[6] 联系信息 - 联系人王薇，电话021 - 52291198[8] - 邮箱invest2021@oie.com.cn[8]