独立董事提名 - 公司提名张运、文守逊、杨兴龙为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月无处罚和谴责通报[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] - 杨兴龙具备会计专业副教授和博士学位[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年12月10日[6]

会议决策 - 2024年12月10日召开第八届董事会第三十九次会议，6位董事均参加表决[1] - 同意变更会计师事务所，表决全票通过[1] - 确定第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决全票通过[2][4] - 同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票通过[6] - 第1至3项议案须提交股东大会审议[6]

- 纪要涉及的公司：重庆港股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：重庆港将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行沟通交流[1] - 论据：活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办；活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00；投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”参与；公司部分高管将通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略等问题与投资者进行“一对多”在线沟通[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：公告发布时间为2024年11月22日[2]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00[1] - 活动平台为全景网投资者关系互动平台https://ir.p5w.net[1] 公司参与情况 - 重庆港股份有限公司将参加该活动[1] - 公司部分高管人员将参加活动[1] - 活动形式为网络在线交流[1] - 交流内容为公司治理发展战略经营状况可持续发展等投资者关心的问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 公告发布于2024年11月22日[2]

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－046 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司 （一）担保的主要情况 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）向中国建设银行股份有限公 司重庆中山路支行申请 5,655.50 万元贷款，公司为该贷款提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 ●本次担保金额：5,655.50 万元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 9.08 亿元（不含本次担保） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司重庆 果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）、珞璜港提供的担保额度不 超过 ...

股权变动 - 2023年8月18日港务物流集团98.27%股权过户至重庆物流集团，重庆物流集团间接持有上市公司599,761,662股股份，占比50.53%[8] 人事变动 - 2023年7月31日上市公司变更董事长及调整高管人员[15] - 2023年11月29日上市公司聘任梅彬、任川为副总经理[16] - 2023年12月20日公告聘任刘红伟为财务总监，任期与本届董事会一致[17] - 2024年7月30日公告屈宏辞去董事会秘书职务，刘红伟代行职责[17] - 2024年9月26日公告聘请刘红伟担任董事会秘书，任期与本届董事会一致[18] 章程修订 - 2024年3月20日召开股东大会审议通过修改《公司章程》的议案[20] - 公司章程修订后回购股份情形新增转换可转债、维护公司价值及股东权益等[21] - 回购股份新增条件：股价低于近一期净资产、20个交易日跌幅达20%、低于近一年最高价50%等[21] - 公司因特定情形回购股份可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] - 公司合计持有回购股份不得超过已发行股份总额的10%[22] - 单笔20万元以上至500万元以下的对外捐赠需董事会批准[22] 利润分配 - 公司应在股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定中期分红方案后两个月内完成股利（或股份）派发[23] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[23][24] - 任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[23] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%[24] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[24] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[24] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[24] - 公司原则上按年度进行利润分配，必要时可进行中期现金分红[23] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[23] - 公司可在满足现金分红比例前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润[24] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东大会审议利润分配方案须出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[25][26] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%时可调整利润分配政策[26] - 调整利润分配政策，董事会审议需全体董事过半数同意，股东大会审议须出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[26] 持续督导 - 持续督导期从2023年7月12日至收购完成后12个月止[4] - 截至2024年9月30日，财务顾问对重庆物流集团无偿划转取得港务物流集团98.27%股权持续督导期限届满[32] - 持续督导期内重庆港规范运作，未发现违反公司治理和内控制度情形[11] - 持续督导期内重庆物流集团履行相关承诺，无违背情形[12] - 持续督导期内信息披露义务人依法履行报告、公告义务[32] - 信息披露义务人不存在违反承诺情形[32] - 上市公司规范运作[32] - 信息披露义务人及其关联方不存在损害上市公司利益情形[32] 未来计划 - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司主营业务重大改变或调整计划[13] - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司或其子公司资产和业务相关计划及重大资产重组计划[14] - 截至报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划，本持续督导期内亦是如此[28] - 截至报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构重大调整明确计划[30] - 持续督导期内，信息披露义务人尚无对上市公司业务和组织结构重大调整明确计划[30] - 本次权益变动中，信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行情况[31]

股价相关 - 重庆港控股股东、间接控股股东、实际控制人均无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露事项[1][2] - 本次异常波动期间，三者均无买卖重庆港股票情形[1][2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收34.5775715461亿元，同比减15.64%[2][7] - 2024年1 - 9月净利润7461.033722万元，同比减6.01%[2][7] - 2024年1 - 9月扣非净利润2059.856584万元，同比减31.27%[2][7] 股价情况 - 2024年11月7 - 11日股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 其他说明 - 生产经营正常，无重大未披露信息[5] - 提醒投资者注意交易和业绩风险[6][7]

业绩说明会信息 - 2024年11月19日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 2024年11月12日至11月18日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长屈宏、总经理刘世斌等参加[5] - 联系人赵鑫，电话023 - 63100700，邮箱xin1115@yeah.net[6] 其他 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月9日[8]