担保情况 - 为全资子公司重庆珞璜港务有限公司担保1.27亿元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额9.57亿元（不含本次）[2] - 2024年度为珞璜港担保额度增加4亿元后达6亿元[4] - 本次担保后，2024年度对子公司未使用担保额度11.95亿[5] 子公司数据 - 珞璜港注册资本110,216.78万元[7] - 截至2024年9月30日，资产总额256,536.18万元[7] - 截至2024年9月30日，负债总额159,577.46万元[7] - 截至2024年9月30日，净资产96,958.72万元，资产负债率62.20%[7] - 2024年1 - 9月，珞璜港营收18,199.98万元，净利润 - 2,451.51万元[7] 其他 - 对外担保余额占2023年经审计归母净资产的15.31%[11] - 为珞璜港提供连带责任保证，保证期间三年[8][9] - 为珞璜港担保风险可控，无重大不利影响[10]

文章核心观点 重庆港第九届董事会第三次会议审议通过调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序及预计 2025 年度融资额度两项议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开 [1] - 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》和公司章程规定 [1] 议案审议情况 《关于调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序的议案》 - 表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 [1] - 该议案已通过公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议 [1] - 具体内容详见公司临 2025 - 008 号公告 [1] 《关于预计 2025 年度融资额度的议案》 - 同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行及其他机构新增不超过 10 亿元融资额度 [2] - 融资方式包括向多家银行申请贷款、接受股东单位委托贷款及开展融资租赁等 [2] - 实际融资金额在融资总额内视运营资金实际需求合理确定 [2] - 董事会授权总经理办公会决策额度内融资事项 [2] - 融资主要用于归还贷款、补充运营资金、项目建设等 [2] - 本项决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 [2] - 表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2]

会议决策 - 2025年3月26日召开第九届董事会第三次会议，9位董事全到[1] - 审议通过调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序议案[1][2] - 审议通过预计2025年度融资额度议案[4][5] 融资情况 - 2025年度新增融资额度不超10亿元[4] - 融资机构含多家银行，方式多样[4] - 融资用于还贷、补资金、项目建设等[5] - 融资决议12个月内有效，授权总经理办公会决策[5]

业绩相关 - 2022年12月30日果集司签《征收补偿协议》，二期补偿包干168,149.1911万元[2] - 截至目前住房中心已付40,000万元，余128,149.1911万元未付[2] 未来展望 - 《补充协议》将剩余补偿款支付时间变更至2025 - 2027年[5] 其他新策略 - 各方协商免除丙方二期违约金[6] - 2025年3月26日董事会等会议通过调整支付时序议案[7][8]

公司信息 - 公司为重庆港股份有限公司，证券代码600279，证券简称重庆港[1] 人事变动 - 监事文雨梅因退休申请辞去监事职务，辞职申请自送达监事会之日起生效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月15日[4]

担保情况 - 为子公司重庆果园港埠担保4000万元[2] - 截至披露日对外担保余额9.57亿（不含本次）[2] - 2024年为果园港埠担保额度不超13亿，珞璜港为6亿[3] - 本次担保后2024年度未使用担保额度13.22亿[4] - 公司对外担保余额占2023年净资产15.31%[10] 子公司情况 - 果园港埠注册资本116,220万元[5] - 截至2024年9月30日资产245,156.57万元，负债121,276.12万元[6] - 2024年1 - 9月果园港埠营收22,655.56万元，净利润1,862.28万元[6] - 保证范围本金9,655.50万元及相关费用[7] - 2024年11月15日5,655.50万元担保合同失效[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月10日公司收到控股股东告知函[1] - 间接控股股东正与中国物流集团筹划国资战略整合[1] - 整合或致控股股东和实际控制人变更[1] - 整合尚需履行程序并获主管部门批准[1] - 整合处于筹划阶段，具有不确定性[1] 其他信息 - 公告日期为2025年2月11日[3]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全参会[1] 薪酬方案 - 审议通过2023年度高管人员薪酬考核兑现方案[1] - 总经理2023年度薪酬总额执行66.78万元[1] - 副总经理等按总经理年薪60% - 90%执行[1] 表决结果 - 3名关联董事回避，6名非关联董事表决，6票同意[1] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议[1]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第九届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人，由谭于主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》[1] - 同意选举谭于为第九届监事会主席，表决5票同意[1]

人事变动 - 公司2024年12月27日召开职代会选举职工监事[1] - 孙勇、冉福民当选第九届监事会职工监事[1] - 职工监事将与临时股东大会选的3名监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 孙勇出生于1974年6月，现任公司职工监事等职[4] - 冉福民出生于1974年12月，现任公司职工监事等职[5][6]