公司治理结构变更 - 重庆港股份有限公司拟取消监事会，此议案已获第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 取消监事会后，董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 公司治理结构修订对董事会、独立董事及各专门委员会的职责和运作进行了更为细致的规定[1] 公司章程修订内容 - 《公司章程》修订涉及公司宗旨、经营范围、股份发行与转让、股东与股东大会、董事会及高级管理人员职责等条款[1] - 在公司宗旨方面明确提出维护公司、股东、职工和债权人的合法权益[1] - 在经营范围上对相关业务描述进行了优化[1] 修订目的与后续安排 - 此次修订旨在适应监管要求，优化公司治理架构，提升公司运营效率，为公司的长远发展奠定坚实基础[2] - 公司将根据股东大会审议结果推进相关工作的实施[2] - 修订依据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等相关规定进行[1]

公司治理 - 公司第九届第九次董事会会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于修改公司董事会议事规则的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入构成为商品销售业务占比54.28% [1] - 装卸业务收入占比31.9% [1] - 综合物流业务收入占比13.13% [1] - 其他业务收入占比0.65% [1] - 爆破施工业务收入占比0.04% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为5.41元 [1] - 公司当前市值为64亿元 [1]

市场扩张和并购 - 重庆港全资子公司久久物流拟吸收合并全资子公司两江物流，董事会全票通过[2] - 吸收合并基准日为2025年8月31日，合并后两江物流注销，久久物流注册资本变为5.2亿元[7] - 久久物流将在原两江物流注册地址设立分公司[7] 业绩总结 - 2024年久久物流营业收入126,724.20万元，净利润1,143.60万元；2025年上半年营收46,581.09万元，净利润46.38万元[3][4] - 2024年两江物流营业收入155,855.71万元，净利润81.63万元；2025年上半年营收108,285.79万元，净利润32.46万元[5][6] 其他新策略 - 本次吸收合并不影响公司整体经济利益、正常经营和财务状况，不影响当期损益，不损害公司及股东利益[8] - 吸收合并完成后，久久物流股东及股权结构不变，财务报表仍纳入上市公司合并报表[8]

公司架构及股权 - 港务物流集团注册资本403,525.907551万元，重庆物流集团持股100%[11] - 重庆物流集团注册资本800,000万元，重庆市国资委持股100%，已实缴717,311.488429万元[25] - 本次权益变动前后，合计持上市公司599,761,662股，占比50.53%[18][21] 吸收合并 - 2025年10月9日签《吸收合并协议》，基准日为9月30日[10][23][24] - 合并后重庆物流集团名称、股东、注册资本不变[26] - 港务物流集团债权债务、人员、股权由重庆物流集团承接[27][28] 权益变动 - 本次权益变动后，重庆物流集团成直接控股股东[33] - 信息披露义务人变动后不再持有上市公司股份[47] - 本次权益变动已获批，减持不侵害公司和股东权益[48]

公司股权结构 - 重庆物流集团注册资本800,000万人民币，重庆市国资委持有100%股权[10][12] - 重庆物流集团持有重庆国际物流集团有限公司68%股权，其注册资本30,000.00万元[14] - 重庆物流集团旗下多家子公司持股比例及注册资本明确[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，重庆物流集团资产总额467.27亿元[27] - 2024年资产负债率52.47%，2023年为54.76%，2022年为57.76%[31] - 2024年营业收入226.78亿元，利润总额12.09亿元，净利润7.65亿元[33] - 2024年经营活动现金流量净额23.48亿元，投资活动净额 -5.37亿元，筹资活动净额 -21.89亿元[35] 法律纠纷 - 湖南建工集团与重庆交运集团纠纷案标的金额8198.66万元，驳回原告诉讼请求[36] - 重庆物流集团与南川区丰绿农产品批发物流市场借款纠纷案标的本金6096.24万元，按年利率4.94%计付资金占用损失[36] - 重庆御禾园实业与重庆交运等买卖合同纠纷案标的金额86.77万元，被告支付货款及逾期付款违约金[36] 未来展望 - 2025年9月，重庆物流集团拟收购重庆双福农产品批发市场有限公司4.5576%股权[26] - 2025年9月28日，国开发展基金有限公司将所持万州港4.40%股份转让给港务物流集团，尚未完成过户登记[46] - 重庆物流集团将吸收合并港务物流集团，目的是优化管理结构等[66] 权益变动 - 本次权益变动是重庆物流集团吸收合并全资子公司港务物流集团，由间接控股股东变为直接控股股东[3] - 本次权益变动前，重庆物流集团通过港务物流集团间接持有上市公司599,761,662股，占比50.53%[72] - 本次权益变动后，重庆物流集团直接持有577,934,762股，通过万州港间接持有21,826,900股，合计占比50.53%[75] 其他 - 截至报告签署日，重庆物流集团最近五年未受证券市场相关行政处罚或刑事处罚[37] - 万州港注册资本为31,800万人民币，2024年末资产总额88252.07万元，负债总额10713.17万元，资产负债率12.14%[44][55] - 2024年度万州港营业收入32566.55万元，利润总额2241.02万元，净利润2001.92万元[58]

重庆港股份有限公司 （一）对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提 出建议。 董事会专门委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 14 日第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高重庆港股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策的科学性，规范公司董事会运作，提高董事会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆港股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 第三条 设立董事会战略委员会的目的是为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构。 第四条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要职责权限： — 1 — （二）对公司 ESG 战略及 ESG 重大事项进行研究并提 ...

重庆港股份有限公司信息披露管理制度 （经2025年10月14日第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆港股份有限公司（以下简称公司）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、法规及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《重庆港股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关要求，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易 价格将可能产生影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通 过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披 露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-032 号 重庆港股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《重庆市国有企业贯彻<关于中央企业在完善 公司治理中加强党的领导的意见>精神重点措施》以及《关于加强"三重一 大"决策制度执行的通知》的相关要求，重庆港股份有限公司（以下简称 "公司"）不再设监事会或者监事，董事会下设的审计委员会将行使《公 司法》规定的监事会的职权。为此，拟对《公司章程》部分条款进行修订， | 具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 和国证券法》（以下简称"《证 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025-034 号 重庆港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－031 号 重庆港股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以通 讯表决的方式召开第九届董事会第九次会议，应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司 《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司今日临 2025-032 号公告。 二、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过《关于重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两 江物 ...