市场扩张和并购 - 2025年2月10日公司收到控股股东告知函[1] - 间接控股股东正与中国物流集团筹划国资战略整合[1] - 整合或致控股股东和实际控制人变更[1] - 整合尚需履行程序并获主管部门批准[1] - 整合处于筹划阶段，具有不确定性[1] 其他信息 - 公告日期为2025年2月11日[3]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全参会[1] 薪酬方案 - 审议通过2023年度高管人员薪酬考核兑现方案[1] - 总经理2023年度薪酬总额执行66.78万元[1] - 副总经理等按总经理年薪60% - 90%执行[1] 表决结果 - 3名关联董事回避，6名非关联董事表决，6票同意[1] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议[1]

北京德恒(重庆)律师事务所 一点 盲限公司 2024 股东大会的 ff 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20240286-00001 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定,北京德恒（重庆） ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党委会 43 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | 第十章 | 通知和公 ...

重庆港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现 场表决方式召开第九届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由屈宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 同意选举屈宏为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。屈宏简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露的临 2024-048 号公告。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－058 号 主任委员：杨兴龙 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。 同意第九届董事会各专门委员会成员组成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 委员：刘世斌、敖辉、李江波、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏 ...

人事变动 - 公司2024年12月27日召开职代会选举职工监事[1] - 孙勇、冉福民当选第九届监事会职工监事[1] - 职工监事将与临时股东大会选的3名监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 孙勇出生于1974年6月，现任公司职工监事等职[4] - 冉福民出生于1974年12月，现任公司职工监事等职[5][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为286人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为792,190,424股，占公司有表决权股份总数的66.7463%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，A股同意票数786,504,832，占比99.2822%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数791,280,432，占比99.8851%[7] - 果集司收购件散货公司部分资产议案，A股同意票数191,103,120，占比99.3110%[8] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票数36,380,052，占比97.5596%[11] 人员选举情况 - 选举屈宏为非独立董事得票数787,842,831，占比99.4511%[9] - 选举张运为独立董事得票数787,827,740，占比99.4492%[10] - 选举谭于为监事得票数787,829,592，占比99.4495%[10]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第九届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人，由谭于主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》[1] - 同意选举谭于为第九届监事会主席，表决5票同意[1]

重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 12 月 重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 12 | | 关于果集司收购件散货公司部分资产的议案 18 | | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 25 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 30 | | 关于选举监事的议案 33 | — 1 — 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘请的见证律师等 现场会议主要议程： 重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司与金龙鱼签署《增资协议》，江津港务新增注册资本10000万元[2] - 增资完成后，江津港务注册资本从5000万元增至15000万元[4] - 重庆港原认缴5000万元，本次认购4000万元，持股60%；金龙鱼认购6000万元，持股40%[2] 未来展望 - 公司将联合金龙鱼督促江津港务拓展市场、降本、防风险[13] 风险提示 - 江津港务经营受多因素影响，存在市场、运营和融资等风险[13] - 重庆港取得预期投资收益存在不确定性[13]