独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会，现提名张运、文守逊、 杨兴龙为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

重庆港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任 会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定 年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》 （渝国资〔2024〕17 号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事 宜并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-050 号 （一）机构信息 1. 基本信息 立信事务所由潘序伦博 ...

会议决策 - 2024年12月10日召开第八届董事会第三十九次会议，6位董事均参加表决[1] - 同意变更会计师事务所，表决全票通过[1] - 确定第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决全票通过[2][4] - 同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票通过[6] - 第1至3项议案须提交股东大会审议[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人张运，已充分了解并同意由提名人重庆港股份有限公司 董事会提名为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任重庆港股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2021 年 11 月参加上海证券交易所第七十八期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

- 纪要涉及的公司：重庆港股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：重庆港将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行沟通交流[1] - 论据：活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办；活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00；投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”参与；公司部分高管将通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略等问题与投资者进行“一对多”在线沟通[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：公告发布时间为2024年11月22日[2]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00[1] - 活动平台为全景网投资者关系互动平台https://ir.p5w.net[1] 公司参与情况 - 重庆港股份有限公司将参加该活动[1] - 公司部分高管人员将参加活动[1] - 活动形式为网络在线交流[1] - 交流内容为公司治理发展战略经营状况可持续发展等投资者关心的问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 公告发布于2024年11月22日[2]