北京德恒 频事务所 关于副 公司 2024 年第 次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒渝（2024）第15G20220154-00004号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所 "） 接受重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师曾晖、严绞 出席公司于 2024 年 3 月 20 日下午 15 点 00 分在重庆市江北区海尔路 298 号公司 二楼一会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 现场会议。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices ( ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-008 号 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,122,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 3 月 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 20 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、与会股东及授权代表发言及提问。 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东 ...

股份回购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发用于维护公司价值及股东权益的股份回购[2] - 股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可触发用于维护公司价值及股东权益的股份回购[2] - 公司因特定情形回购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[2][3] - 公司因减少注册资本回购股份，应自收购之日起十日内注销[2][3] - 公司因部分情形回购股份，应在六个月内转让或者注销[2] - 公司因部分情形回购股份，应在三年内转让或者注销，未按披露用途转让的应在三年期限届满前注销[2][3] 对外捐赠 - 单笔20万元以上至500万元以下的对外捐赠需董事会批准[3] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[4] - 任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[4] - 公司每年现金分红原则上不少于当年可供分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6][7][8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6][7][8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7][8] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[10][11] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[10][11] - 股东大会审议发放股票股利等方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润的10%需调整利润分配政策[11] - 公司未提出现金分红方案需披露原因及资金用途[9][10] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数同意[13] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项需经出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[13] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利以偿还占用资金[13] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%属重大投资计划[5] 章程修改 - 《公司章程》部分条款修改议案已通过2024年3月1日第八届董事会第二十六次会议审议[14] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[14] - 第八届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意本议案[15] - 独立董事认为修改《公司章程》符合规定，不损害公司及股东利益[15] - 独立董事同意将议案提交股东大会审议[15] 经营数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%[13]

市场扩张和并购 - 公司拟对重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元[2] 业绩总结 - 珞璜公司2023年总收入26,850.45万元，利润总额 - 6,704.05万元[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，珞璜公司资产总额266,353.64万元，净资产69,271.78万元，负债总额197,081.86万元，资产负债率73.99%[4] 增资结果 - 增资完成后珞璜公司注册资本金由80,216.78万元增至110,216.78万元[4] - 本次增资表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 增资影响 - 本次增资利于珞璜公司降低资产负债率、优化财务结构[7]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-007 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

会议相关 - 2024年3月1日召开第八届董事会第二十六次会议，7位董事均参加表决[1] - 2024年3月20日将召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于对重庆珞璜港务有限公司增资3亿元的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 公司增资 - 公司对重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元[3] - 增资后该子公司注册资本金从80216.78万元增至110216.78万元[4]

业绩总结 - 2023年1月31日至公告日，公司子公司累计收到政府补助19,781,458元[3] - 补助含稳岗返还等多项，发放时间在2023年6 - 12月[3][4] - 补助计入2023年损益，以审计结果为准[5]

业绩相关 - 寸滩港资产征收补偿价格为48.7165492亿元[2] - 截至公告披露日果集司共收到补偿款16.36416亿元[5] - 重庆两江新区尚余4.97141063亿元未支付[5] 股权信息 - 公司对果集司持股比例为65%[2] 未来计划 - 加强沟通催收剩余补偿款并及时披露信息[6] - 按规定对寸滩港征收事项进行会计处理[6]

市场扩张和并购 - 2023年12月28日国开基金将港务物流集团1.73%股权转让给物流集团并完成工商变更[1] - 转让前物流集团持股98.27%，转让后港务物流集团成其全资子公司[1] 股权结构 - 公司实控人为重庆市国资委，间接控股股东为物流集团，直接控股股东为港务物流集团[1]