独立董事提名 - 提名人提名沈斌为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在5%以上或前五股东任职及其亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需5年以上相关工作经验[2] - 参加培训获上交所认可证明[2] - 近12个月无影响独立性情形[3]

制度生效 - 制度经2024年12月13日董事会审议，自2024年第四次临时股东会批准后生效[6] - 本制度自公司股东会批准之日起生效[33] 资金管理 - 募资金到位1个月内与保荐或顾问、银行签三方监管协议并公告[11] - 用闲置募集资金现金管理，投保本高安全性、高流动性产品[13] - 拟用闲置资金补流，单次最长不超12个月[14] - 自筹资金先投项目，6个月内可用募集资金置换[15] - 超募资金12个月内补流和还贷累计不超总额30%[18] 资金使用审批 - 超募资金补流或还贷需董事会、股东会批准并提供网络投票[18] - 4种情形视为募资用途变更，需董事会审议、公告并经股东会程序[21] - 变更实施主体或地点，董事会审议公告可免股东会程序[22] - 变更存续期募资用途应符合规定并履行程序[22] - 拟变更募投项目，董事会审议后需公告多项内容[22] 监督检查 - 内审部门至少半年检查募资存放与使用情况[25] - 1/2以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[25] - 董事会在年报和中报报告募资使用及项目进度[27] - 董事会半年核查募投进展，出具专项报告并披露[27] - 年度审计聘会计师出鉴证报告并披露[28] - 接受保荐或顾问至少半年一次现场调查[29]

投资情况 - 公司拟出资20490万元投资浦发协同基金，20000万元为有限合伙人出资，490万元与浦发集团设浦兴创科，出资占比49%[1] - 浦发协同基金募集规模40200万元，公司和科创母基金各占49.75%，浦东资本和浦兴创科各占0.25%[2][6] - 基金设置三年后续募集期，目标规模100200万元[6] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产总额9048.80万元，负债总额1716.87万元，净资产7331.94万元，资产负债率18.97%，营业收入1376.53万元，净利润634.23万元[14][15] - 过去12个月内，公司及子公司与浦发集团关联交易金额752万元[3][30] - 浦发集团2023年度资产总额22069667.86万元，负债总额13597074.91万元等多项财务数据[9] 基金相关 - 基金存续期5年，投资期3年，退出期2年，经同意退出期可延长2年[23] - 基金将不超40%资金投向早中期项目，60%投成长期项目[24] - 投资决策委员会由3名委员构成，决策须2/3以上（含）同意通过[25] 风险与影响 - 公司作为有限合伙人，投资风险敞口不超20000万元，对浦兴创科以490万元为限承担责任[4] - 基金处于筹备设立阶段，实施有不确定性，预计对2024年财务和经营无重大影响[29]

利润分配 - A股每股现金红利0.167元（含税）[2] - 股权登记日2024/12/18，除权（息）日和发放日2024/12/19[2][3] - 以970,256,000股为基数，派发现金红利162,032,752元（含税）[3] 税收情况 - 个人持股1年以内（含1年），每股实发0.167元（含税）[4] - QFII股东扣税后每股0.1503元[5] - 沪港通投资者扣税后每股0.1503元[6] - 其他股东不代扣，每股实发0.167元（含税）[6]

业绩总结 - 公司子公司中标多项重大项目，总计181,529.52万元[2] - 上海市浦东新区建设（集团）中标项目金额共7,298.07万元[3] - 上海浦东路桥（集团）中标项目金额共35,152.73万元[4] - 上海南汇建工建设（集团）中标项目金额共40,321.86万元[4][5] - 上海浦东建筑设计研究院中标项目金额1,030.82万元[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人430人，所持表决权股份占41.2789%[2] - 公司9名董事全出席，5名监事出席4人[2] 利润分配预案 - 2024年前三季度利润分配预案获通过[3] - A股股东同意比例99.7817%，5%以下股东同意比例97.8949%[3] 其他 - 本次议案不涉及关联交易，对中小投资者单独计票议案为议案1[3][4] - 见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所[4]

会议时间 - 2024年10月18 - 29日召开董事会会议[5] - 2024年10月31日公告股东大会通知[5] - 2024年11月15日召开股东大会[6] 会议信息 - 现场及网络出席股东等430人，代表股份400,511,502股，占总股本41.2789%[10] - 审议2024年前三季度利润分配预案[15] - 会议召集、召开等均合法有效[16]

财务相关 - 2024年1 - 9月计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币6,932.41万元[1] - 2023年度累计计提信用减值损失和资产减值损失金额未达法定披露标准[1] - 计提有助于更公允反映公司财务状况和资产价值，后续将加强商务管理、应收账款催讨等措施以提高应收账款回收降低坏账率[1][3] 市值相关 - 公司市值受国内外宏观经济、所在行业、经营业绩与市场情绪等多重复杂因素影响具有不确定性[2] - 公司将学习市值管理先进企业经验，以高质量发展为根本，通过科技金融两翼赋能主业等为股东创造长期价值回报[2] - 公司将以投资者需求为导向加强投资者关系管理，让公司内在价值更好反映在市值表现上[2] 分红与减持相关 - 公司拟对2024年前三季度利润进行分配，现金分红与控股股东未来股票减持没有必然关联性且公司目前未收到控股股东减持计划[2] 四季度规划相关 - 公司第四季度将围绕全年工作目标做好市场开拓、在建项目施工、园区新客户拓展以及园区服务体系完善等工作以实现经营业绩目标传导[2] - 公司第四季度将持续强化内部管理提升，力争平稳收官并为明年发展打下良好基础[2] 业务利润相关 - 报告期内施工主业稳健增长，工程施工业务工作量多于上年同期，业务利润较上年同期保持稳定[3] - 园区综合开发方面邹平路TOP芯联项目进入租赁爬坡期、本期折旧和运营成本增加对整体业绩造成一定拖累，随着招商推进收益情况将优化调整[3] 城市规划相关 - 浦东新区2024年政府工作报告提到践行人民城市理念，优化城市空间布局等重点建设及规划内容包括“三个圈层”建设等，详细内容以政府发布正式文件为准[3]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4.6188621036亿元[8] - 截至2024年9月30日可供分配利润42.517189371亿元[8] 分红情况 - 总股本97025.60万股，每10股派1.67元，共派1.62032752亿元[8] - 现金分红占净利润比例35.08%[8] 会议信息 - 2024年11月15日14:45现场会议，地点上海浦东邹平路[7] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[1] - 采用网络远程方式在“上证路演中心”举行[2] - 时间为2024年11月13日15:00 - 16:30[2] - 高管将在线就三季报业绩等与投资者交流[2]