亿阳信通股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总 则………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求……………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 选聘会计师事务所程序……………………………………………………………………………………………………… 3 - | | 第四章 改聘会计师事务所特别规定……………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第五章 监督及处罚 . | | 第六章 附则………………………………………………… -- | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务会计报表审计业务的会计师事务所有关行为，切实维护股 东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法 ...

亿阳信通股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月修订） | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | | 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定范围…………………………………… - 2 - | | 第一节 内幕信息的定义及认定范围…………………………………………………………… - 2 - | | 第二节 内幕信息知情人的定义及认定范围…………………………………………………………… - 4 - | | 第三章 内幕信息的传递、审核及披露………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第四章 内幕信息知情人的保密责任及义务 . | | 第五章 内幕信息知情人的登记备案程序及内容……………………………………………………… - 6 - | | 第六章 罚则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 8 - | | 第七章 附则…………………………………………………… ...

亿阳信通股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） | | | | 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | | 第二章 投资者关系管理的基本原则 . | | 第三章 投资者关系管理的对象和内容…………………………………………………………… 4 - | | 第四章 投资者关系管理的形式和要求………………………………………………………………………………… 4 - | | 第五章 投资者关系管理工作负责人、部门设置及工作职责……………………… - 10 - | | 第六章 附则 | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为了加强亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 树立诚信、公正、透明的对外形象，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司与投资者关系管理工 ...

| 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | | 第二章 董事会秘书的选任……………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 董事会秘书的履职 ……………………………………… шығышынышы… | | 第四章 董事会秘书的培训 . -- | | 第五章 附则 ……… | 亿阳信通股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为了提高亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 明确董事会秘书职责权限，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，保 证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文 件，以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本 ...

亿阳信通股份有限公司 资产减值准备管理制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 资产减值认定的一般原则 | | 第三章 资产减值准备的计提 . | | .. 第四章 资产减值准备的计提流程与权限 | | 第五章 附 则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 11 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）各项资产的会计 核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确计量公 司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理。 第三条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的未来现金流量净值、可变现 净值或可收回金 ...

亿阳信通股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2025年7月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为进一步规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护 公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 与投资者关系管理工作指引》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》及中国证券监督管理委员会的其他相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投 资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或 服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于 本制度范围。 第三条 公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、信函、来访，以 及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何 一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。 第四条 公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。证券事务部负 责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括： 亿阳 ...

亿阳信通股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） | 1 | | --- | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为加强亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露管理，确保信息披露的真实、准确、完整与及时，为保护公司及其股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及《亿阳信通股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况制定本办 法。 | 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - ...

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 7 月 17 日，公司以微 信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本 次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会 议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》 同意修订《亿阳信通会计师事务所选聘制度》《亿阳信通内幕信息知情人登 记管理制度》《亿阳信通投资者关系管理制度》《亿阳信通资产减值准备管理制度》 《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》《亿阳信通投资者投诉处理工作制度》 《亿阳信通信息披露管理办法》《 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 审计委员会年度报告工作规程 （2025 年 7 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为充分发挥亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会 （以下简称"审计委员会"）的监督作用，维护审计的独立性，建立健 全内部控制制度，根据中国证券监督管理委员会的有关规定、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《亿阳信通股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》（以下简称《董事会审计委员会实施细则》）和《亿阳信通股份有限 公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）的相关规定，特制 定本工作规程。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应当与公司财务负责人、会计师事务所协商确定本年度 财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 ...

亿阳信通 公司治理文件 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）日常交易的信 息披露，确保日常经营重大合同信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提 高公司日常经营重大合同信息披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《亿阳信通股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法（以下简称"本办 法"）。 亿阳信通股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 （2025 年 7 月） 第二条 本办法适用于公司、各事业部、各职能部门、下属分公司及全资或 控股子公司，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序，将有关 信息报告至董事会秘书和公司证券事务部进行对外披露。 第三条 公司证券事务部负责日常经营重大合同对外披露的工作，公司各事 业部、各职能部门、下属分公司及全资或控股子公司应积极予以支持和配合。 第四条 本办法所称"日常交易"，是指公司发生与日常经营相关的以下类 型的交易： （一）购买原材料、燃料和动力； （二）接受劳务； （三）出售产品、商品 ...