证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-116 亿阳信通股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

会议情况 - 亿阳信通第九届监事会第九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等3项报告[1][2] 资金处理 - 终止5个募投项目，将29,684.81万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[3] - 前期被司法扣划的49,346.93万元募集资金用于永久补充流动资金[3]

会议信息 - 亿阳信通第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，9位董事、3位监事出席[1] 报告审议 - 《亿阳信通2025年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《亿阳信通关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》审议通过[3][4] 员工持股计划 - 《亿阳信通关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》审议通过[5][6] - 《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》审议通过[7] 资金与章程相关 - 《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》审议通过，待股东大会审议[8][9] - 《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议通过，待股东大会审议[10][11] 其他议案 - 《亿阳信通关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》审议通过[12][13] - 《亿阳信通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》审议通过，股东大会定于2025年9月15日14:30召开[13][14]

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律 法规和规范性文件的要求,对公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司董事会秘书、证券部等相关人员交 流,查阅了募集资金专户银行对账单,查阅了公司募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的董事会、监事会会议议案、决议及相关公告文件,列席公司相 关讨论会议。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字|2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,51 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 | . | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | | 第二章 人员组成……………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 职责权限 | | 第四章 议事规则……………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第五章 信息披露 | | - 5 - 第六章 附则……………………… | （2025 年 8 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则 （2025 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（以下简 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订，待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事会―般规定 ……………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 | 董事会提案 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 ……………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第五章 | 董事会会议的议事和表决 …………………………………………………………………………………… - ...

亿阳信通股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订，待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准） 公司治理文件 亿阳信通 | 录 | | --- | | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第一节 股份发行…………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………… ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[8] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 符合规定股东提出选举董事提案，最迟在股东会召开10日前书面单项提案提交[19] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期或取消需提前至少两个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与进行 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集的股东会由相关人员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[27] - 股东会按议程议题和提案顺序进行，主持人可灵活选择审议和表决方式[27] 股东参会 - 股东出席会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[22] - 个人股东亲自出席应出示身份证等，委托他人需额外出示授权委托书；法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需出示相应证明和授权书[22] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明委托人、代理人、指示、日期、签名等内容[23] - 出席会议人员提交凭证有虚假等情形，视为出席资格无效[23] 投票权征集与表决 - 征集股东投票权主体为公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 表决票保存期限为10年[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事时，选举董事实行累积投票制[34] - 当选董事获得票数不得少于出席股东会股东所持表决权股份总数的1/2[34] - 同时采用现场与网络方式召开股东会，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[35] - 股东会投票结束后计票人和监票人合并统计现场与网络投票结果[36] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[37] 会议记录与决议 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序等违法违规或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[40] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[41] 其他规定 - 利润分配等方案经股东会批准，董事会应在2个月内完成股利派发或股份转增[42] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并次日公告[42] - 公司章程约定及法规规定应由股东会批准的项目需报股东会[44] - 董事会对股东会授权范围内资金资产运用决策，要建立严格程序，重大活动需组织评审[44] - 董事会根据股东会决议工作，定期或不定期报告进展[44] - 国家法规修改等三种情形下，公司应修改本规则[46] - 本规则修改事项属应披露信息，按规定披露[47]

诉讼判决 - 公司诉亿阳集团追偿纠纷案一审终结[4] - 最高法判亿阳集团付柳河农商行本金2亿及利息675万[6] - 南岗区法院驳回公司诉讼请求[8] 资金情况 - 公司请求亿阳集团偿还代偿款1987.5万[5] - 2025年1月16日收到控股股东涉诉金额偿付[9] 其他事项 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[10] - 公告2025年8月20日发布[13]

公司股票被继续实施其他风险警示 - 公司因仍存在违规担保尚未最终解决，触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定的其他风险警示情形，股票自2025年7月9日起继续被实施其他风险警示 [1] - 截至2024年年度报告披露日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计为60,621.12万元 [1] - 根据《股票上市规则》9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [1] 违规担保案件具体情况 - 涉及案件包括：资产管理股份有限公司黑龙江省分公司案（涉案本金40,000万元，已由控股股东现金偿还）[2] - 涉及案件包括：汇钱途资产管理案（涉案本金6,045.46万元，已用南京兰埔成新材料有限公司9.0134%股权作价抵偿）[2] - 涉及案件包括：其他案件（已执行公司资产2,876.86万元，并已由控股股东现金清偿）[2] 违规担保最新进展 - 截至公告日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计为54,575.66万元 [2] - 控股股东已用南京兰埔成57.9619%股权为剩余违规担保案件可能产生的资金划扣提供质押担保 [2] - 控股股东后续将通过质物折价、拍卖、转让等方式实现质权，履行补偿义务 [2] 公司经营状况 - 截至报告披露日，公司生产经营正常 [2] - 公司将继续按照《股票上市规则》要求，每月披露提示性公告 [2]