亿阳信通股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭介胜、王景升、李晓斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，确认公司 在任独立董事不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独 立董事的人员，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

亿阳信通股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通 股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集 资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016） 第230ZC0588号《验资报告》验证。 截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元， 其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，上述置换金额业经致同会计师事 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情 况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司证券部等相关人员交流,查阅募集 资金专户银行对账单,查阅了公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》以及与募集资金存放和使用的相关的公告、注册会计师 关于前述专项报告的鉴证报告,对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意 ...

亿阳信通股份有限公司 关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"亿阳信通"）2023 年度内部控制出具了否定意 见的审计报告（北京大华内字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出 具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。本公司现就 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见所涉事 项的影响消除情况说明如下： 一、2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项的具 体内容 （一）内控否定意见事项 1、控股股东股权回购事项未能有效履行 根据阜新银行股份有限公司 2021 年 4 月 28 日开具的履约保函，亿阳集团股 份有限公司（以下简称"亿阳集团"）拟于 3 年内（自 2020 年 12 月 25 日之日起 算）以 68,250.21 万元同值的现金或有利于亿阳信通的同值资产回购亿阳信通持 有亿阳集团的全部股份，该回购承诺已于 2023 年 12 月 25 日到 ...

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－087 亿阳信通股份有限公司 关于计提 2024 年度预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负 债，具体如下： 一、本次计提预计负债情况概述 （一）预计负债的确认标准 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （二）预计负债的计量方法 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计 负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确 ...

关于亿阳信通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亿阳信通股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)6827 8880 第 1页 附表 关于亿阳信通股份有限公司 第 1页 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 单位：元 非经营 性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度 占用 资金 的利 息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 小计 / / / / / 前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 685,399,461.78 117,387,362.67 234,395,294.93 568,391,529.52 以前年 度违规 担保导 致的司 法扣划 或支付 和解款 非经营性占用 小计 / / / 685, ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号： 2025-086 亿阳信通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次 会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" ...

亿阳信通 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断 提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、持续推进创新，实现业务转型； 4、筑牢治理之基，开启合规新篇。 二、2024 年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频 会议方式召开，具体情况如下： 1 / 5 报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解 决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新 驱动理念，精心打造"软件 + 硬件 + 服务"一体化整体解决方案，全力助推 各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系 列行之有效的 ...

亿阳信通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年 度共召开 3 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司 重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了 公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、2024 年监事会的工作情况 （一）监事会会议的召开情况 1、2024 年 4 月 28 日和 29 日，公司第九届监事会第四次会议以现场结合网络 视频会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《亿阳 信通 2023 年年度报告及其摘要》《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》《亿阳信 通 2023 年度财务决算报告》《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》《亿阳信通募集资金 2023 年度存放与实际使用使用情况 的专项报告》《对董事会<关于公司 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项的 专项说明>的意见》《对董事会<关 ...

亿阳信通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亿阳信通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...