回 图 王文锋 2025 年 4 月 25 日 国 图 亿阳信通股份有限公司: 已收到贵公司关于交易异常波动的《问询函》。经自查,现将问 询事宜回复如下: 亿阳信通股份有限公司: 已收到贵公司关于交易异常波动的《间询函》。经自查,现将问 询事宜回复如下: 本人不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项;不存在关 于贵公司的应披露而未披露的重大事项。 本人在股票异常波动期间没有买卖贵公司股票。 特此回函。 本公司生产经营正常;不存在影响贵公司股票交易异常波动的重 大事项;不存在关于贵公司的应披露而未披露的重大事项。 本公司在股票异常波动期间没有买卖贵公司股票。 特此回函。 日 2013999 ...

你公司 2025年 4 月 25 日《关于亿阳信通股份有限公司股票异常 亿阳信通股份有限公司: 回复函 波动的问询函》收悉,经核实有关情况,回复如下: 截至目前,作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,公司生产经营正常,除你公司已披露的公告事项外,不 存在其他影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等重大事项;不 存在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其 他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露 的重大信息。 特此回复。 亿国集 H ly R 2.54 1 E - - ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号： 2025-089 亿阳信通股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在违规担保尚未最终解决 （已有违规担保赔偿风险化解方案）所触及的其他风险警示情形，公司股票将继 续被实施其他风险警示。 在上交所审核期间，公司股票正常交易。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《亿 阳信通关于申请撤销退市风险警示及部分撤销其他风险警示及继续被实施其他 风险警示的议案》，并已向上交所提交了相关申请，现将有关情况公告如下： 其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交易所股票 上市规则》（2024 年 4 月修订，以下简称《股票上市规则》）9.3.7 条和 9.8.1 条规定逐项自查，公司所触及的退市风险警示及部分其他风险警示情形已消除。 公司已向上海证券交易所（以下 ...

亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李晓斌，男，1964 年出生，博士研究生。历任中国木材总公司副总经理、 总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。 现任九州（北京）同和投资公司董事长。 （二）不存影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属没 ...

（二）不存影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份； 3、本人及本人直系亲属未在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的 股东或者在公司前五名股东任职； 亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王景升，男，1964 年出生，会计学专业博士研 ...

亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭介胜，男，1954 年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在 实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、 金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、 辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，大连国贸中心大厦有限公 司副总经理、辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人）。 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度在任的审计委 员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况： 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成， 独立董事王景升先生为财务会计领域专业人士，担任召集人。审计委员会委员、 董事韩东丰先生于 2024 年 5 月 27 日辞职离任，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第十次会议，增补董事王磊先生为审计委员会委员。审计委员会成员 具备履行相应职责的专业知识和经验。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开 ...

亿阳信通股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规的要求及公司规章制度的规定，公司对北京德皓国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允发表审计意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。 2023 年度经审计的收入总额：54,909.97万元 2023年度审计业务收 ...

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－088 亿阳信通股份有限公司 关于与天数智芯终止合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产合作协议的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日于指定 媒体披露的《亿阳信通关于与上海天数智芯半导体有限公司签订合作协议的公告》 （公告编号：临 2024-103）。后公司因统筹相关工作安排，该事项尚未提交股东 大会审议。 现为充分保障合作质量及双方权益，经友好协商，双方一致同意终止上述合 作事项。 公司当前正积极优化内控体系，强化资源配置效率，现有主营业务运营较为 稳健，战略发展规划清晰，将持续以审慎务实的态度推进符合公司发展利益的合 作事项，切实维护全体股东权益。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会现对 北京德皓国际 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年度会计师事务所履职情况 北京德皓国际按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他业务规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...