制度修订与施行 - 制度于2025年10月修订，经2025年第三次临时股东会审议通过[2] - 本制度自股东会通过之日起施行，董事会负责解释[27] 投资审议标准 - 提交董事会审议对外投资，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需满足要求[14] - 提交股东会审议对外投资，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需满足要求[14] 投资决策与流程 - 对外投资决策经“申请－初审－审核－审定－备案”五个阶段[17] - 重大投资经董事会或股东会审议批准后按规定备案[17] 投资审计评估与披露 - 对外投资涉及资产需审计评估，由具有相关资格机构进行[17] - 投资达股东会审议标准且标的为股权，应披露经审计财务会计报告[18] - 投资达股东会审议标准且标的为其他资产，应披露评估报告[18] 投资处置与监督 - 公司对外投资收回、转让、核销等需经股东会、董事会决议或总裁办公会批准[20] - 公司对外投资项目实施后由派驻代表跟踪并评价投资效果[23] - 公司审计部门有权对对外投资活动进行监督检查[23] 信息披露 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[25] - 子公司需指定联络人负责信息披露和与董事会秘书沟通[30]

会议信息 - 股东会于2025年11月17日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月10日[6] 参会情况 - 130人出席，代表265,861,475股，占公司股份42.1298%[7] 议案表决 - 《亿阳信通独立董事工作细则》等4项制度修订议案高比例同意[9][10][12] - 补选董事刘松议案获96.1859%同意当选[12] 中小投资者表决 - 对《亿阳信通独立董事工作细则》修订议案高比例同意[9] - 对补选董事刘松议案59.5078%同意[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日14:30在北京市石景山区召开[7] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7][8][9][13] - 截至2025年11月10日15:00登记在册股东有权参会[14] - 会议审议非累积投票议案5项、累积投票议案补选董事1人[17] - 会议由董事长袁义祥主持[15] 制度修订 - 公司修订《亿阳信通独立董事工作细则》等4项管理制度，通过后生效[26] 独立董事规定 - 独立董事任职有多项限制条件，如最多在3家境内上市公司任职等[35] - 独立董事占比、委员会构成等有规定[36][37] - 独立董事产生、任期、补选等有要求[40][41][42] - 独立董事行使职权费用公司承担，津贴标准股东会定[56] 对外投资 - 公司对外投资决策机构有股东会、董事会、总裁办公会[66] - 投资有禁止、检查、审计等规定[67] - 不同交易情况提交审议要求不同[69][70] - 投资决策分五阶段，标的不同披露要求不同[74][76] - 公司可收回或转让对外投资，有跟踪和监督[78][81] 关联交易 - 关联交易要公允、合规、规范披露，审计委员会管理[90][91] - 不同关联交易金额审议和披露要求不同[98][99] - 关联股东、董事表决回避[103][105] 对外担保 - 公司对外担保统一管理，需反担保[121][122] - 不同担保情况需股东会或董事会审议[18][19] - 担保信息要披露，违规有责任追究[138][140][141] 人事变动 - 公司第九届董事会董事李鹏辞任，补选刘松为非独立董事候选人[145]

违规担保 - 截至2024年年报披露日，剩余需担责违规担保涉案本金60621.12万元[4] - 截至公告日，剩余需担责违规担保涉案本金54575.66万元[5] 资金划扣与偿还 - 2024年8月因中信金融案被划扣72.08万元，控股股东现金偿还[4] - 2025年1月因汇钱途资产案被划扣6048.54万元，股权作价抵偿[5] - 2025年6月因汇钱途资产案支付执行款330万元，案件执行完毕[5] 其他案件情况 - 崔宏晔案已执行2876.86万元，控股股东现金清偿[5] - 北京天元天润投资案涉案本金9975.66万元，未执行资产[5] 其他事项 - 公司股票2025年7月9日起继续被实施其他风险警示[3] - 公司将每月披露一次提示性公告进展[6]

业绩相关 - 70起调解案件公司合计赔偿219.31万元[2][4] - 公司收到1768名投资者起诉，涉诉金额43607.86万元[2][5] - 165起已和解或调解案件赔偿3361.35万元[5] - 1537起未结案案件涉诉金额31596.07万元[5] - 已达成调解赔偿未超预计负债，对当期损益无影响[2][5]

公司治理 - 2025年9月15日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[2] - 2025年10月30日陶恒亮因工作调整辞董事职务，继续任董秘[3][4] - 2025年10月31日职工代表大会选举吕翊华为职工代表董事[4] 人员信息 - 吕翊华1971年出生，计算机软件本科[8] - 吕翊华历任亿阳信通多职务，现任两公司总经理[8]

公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有2个机构投资者持有公司A股股份 [1] - 机构投资者合计持股量为2.41亿股，占公司总股本的38.16% [1] - 主要机构投资者为亿阳集团股份有限公司和大连万怡投资有限公司 [1] 股东持股稳定性 - 与上一报告期相比，机构投资者合计持股比例保持未变 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第九届第二十二次董事会会议，审议了包括《亿阳信通关于补选公司董事的议案》在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，计算机与通信业务占比98.61%，其他业务占比1.39% [1]

会议组成 - 总裁办公会成员含总裁、副总裁等高级管理人员及总裁助理[3] - 总裁办公会下设总裁办公室处理日常事务[6] 会议类型 - 总裁办公会包括定期和临时会议[7] 会议召开 - 定期会议原则上每周或每两周召开一次[9] - 临时会议需提前1天通知，紧急情况可电话随时通知[11] - 有过半数成员参加方可召开[5] 会议通知 - 定期会议提前2日、临时会议提前1日提交通知[12] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限为5年[20] - 决议经总裁签署后发布生效[28]

人事变动 - 公司第九届董事会董事李鹏辞任董事及相关委员，继续担任CMO[2] - 董事会决定补选一位董事，推选刘松为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 刘松任期自股东会审议通过至第九届董事会届满，未持股，无关联关系，符合任职条件[2][3] - 刘松1973年出生，硕士学位，现任中触媒新材料股份有限公司董事等职[7]